Справа № 595/1457/22
Провадження № 1-кс/595/72/2023
09 лютого 2023 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2022 за №12022211130000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24.10.2022 року; відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року; відомостей про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року; відомостей щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 24 жовтня 2022 рік із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.
Заступник начальника СВ в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається із клопотання, 24 жовтня 2022 року невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно здійснила переказ грошових коштів із банківської карточки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , у сумі 3900 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01 грудня 2022 року за № 12022211130000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що у своєму користуванні уже протягом чотирьох років вона має кредитну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на її ім'я і, окрім ОСОБА_5 , нею ніхто не користується. На даній банківській кредитній картці наявний максимальний кредитний ліміт на суму 17800 гривень із мінімальним кредитним лімітом на суму 9676 гривень. Так, вищевказаною банківською кредитною карткою ОСОБА_5 користується у повсякденному житті і неодноразово нею здійснює оплату куплених нею товарів та продуктів харчування. Даний кредитний ліміт ОСОБА_5 стабільно гасить із своєї пенсійної банківської картки для виплат банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на її ім'я і, окрім неї, даною картою ніхто не користується.
24 жовтня 2022 року у першій половині дня, точного часу ОСОБА_5 не пам'ятає, вона перебувала у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у районі автовокзалу, та здійснила там за допомогою своєї кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 оплату продуктів харчування, будь-яких проблем із карткою не було, усі грошові кошти знаходились на вищевказаній банківській картці.
26 жовтня 2022 року ОСОБА_5 , знову перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у районі автовокзалу, намагалась здійснити із своєї кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 оплату вибраних нею товарів, однак продавець повідомила, що термінал показав недостачу грошових коштів на карті. Це ОСОБА_5 насторожило, після цього вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її карті відсутні грошові кошти у сумі 3900 гривень.
Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оператор прийняв її дзвінок та заблокував дану карту.
27 жовтня 2022 року ОСОБА_5 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у м. Бучач, та повідомила, що з незрозумілих для неї причин із її банківської карти № НОМЕР_4 знято грошові кошти у сумі 3900 грн, на що їй відповіли, що потрібно 10 днів чекати на нову кредитну карту і відповіді з гарячої лінії.
09 листопада 2022 року ОСОБА_5 знову звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у м. Бучач, де їй надали виписку із карти № НОМЕР_4 , у якій вказано, що 24 жовтня 2022 року із даної карти було здійснено переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_6 у сумі 3900 гривень.
22 грудня 2022 року відділенням поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області № 595/1457/22 від 08 грудня 2022 року здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та згідно інформації про рахунок за період з 24 жовтня 2022 року - 25 жовтня 2022 року встановлено, що 24 жовтня 2022 року об 17:19:57 відбувся переказ грошових коштів у сумі 3900 гривень на рахунок № НОМЕР_6 , більш детальної інформації по даному рахунку банком не надано.
При додатковому допиті потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що з метою встановлення яким саме чином із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти 24 жовтня 2022 року у сумі 3900 грн вона зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкрила квитанцію за 24 жовтня 2022 року про переказ грошових коштів у сумі 3900 грн та вибрала операцію повторити, і потерпілій висвітлився повний номер банківської карти, на яку було списано вище вказані грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 . В подальшому з метою встановлення особи, які належить банківська карта № НОМЕР_2 ОСОБА_5 зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та вибрала операцію «переказ коштів» ввела вище вказаний рахунок, після цього вибрала переказ та їй висвітлились дані особи, які належить банківська карта № НОМЕР_2 - ОСОБА_6 . Скріншоти здійснених нею операції ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження.
Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (сервіс визначення банку за номером картки) встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В органу досудового розслідування наявна тільки інформація про номер банківської карти, на яку відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за 24 жовтня 2022 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/y СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/y СКП ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24.10.2022 року;
- відомостей про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року;
- відомостей про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року;
- відомостей щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24 жовтня 2022 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 24 жовтня 2022 рік із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 09 лютого 2023 року.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки,
із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1