Справа № 595/837/22
Провадження № 1-кс/595/71/2023
08 лютого 2023 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за №12022216130000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять у собі інформацію про кінцевого отримувача коштів по транзакціях, що відбувалися з 20:27:48 год 13.07.2022 по 20:37:56 год 13.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , належного потерпілій ОСОБА_5 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю зробити копії з них.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.07.2022 року близько 18.15 год невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка в мережі «Фейсбук» зайшла на сторінку «Компенсація Україна» та заповнила заявку на виплату, вказавши при цьому свої анкетні дані, номер картки, дату дії картки, та СVV-код, після чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14.07.2022 за № 12022216130000090, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час спілкування із потерпілою ОСОБА_5 , остання повідомила, що користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у неї наявна банківська картка № НОМЕР_2 та пояснила, що не має на даний час можливості прибути до ВП № 2 (м. Бучач) для допиту, оскільки перебуває у Великобританії. В телефонному режимі пояснила, що за допомогою мережі «Фейсбук» зайшла на сторінку «Компенсація Україна», щоб оформити заяву на виплату та, спілкуючись із онлайн адвокатом гр. ОСОБА_6 , надала останній свої анкетні дані, а саме номер особового рахунку банківської картки та номер СVV, після чого із її картки дванадцятьма транзакціями із кодами підтвердження було знято кошти на суму 10000 грн, результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди, та вона вирішила звернутись у поліцію.
Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження отримано інформацію щодо руху коштів по картковому номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 20:27:48 год 13.07.2022 по 20:37:56 год 13.07.2022, а саме було встановлено, що дані грошові кошти було перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з'ясувати інформацію щодо кінцевого отримувача коштів по транзакціях, що відбувалися з 20:27:48 год по 20:37:56 год 13.07.2022 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 , належного потерпілій ОСОБА_5 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про кінцевого отримувача коштів по транзакціях, що відбувалися з 20:27:48 год 13.07.2022 по 20:37:56 год 13.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , належного потерпілій ОСОБА_5 , на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте не вказує номера банківського рахунку, на який були перераховані кошти потерпілої.
Долучена до матеріалів клопотання виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 не містить інформації про перерахування грошових коштів потерпілої на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього інформація, оформлена рапортом інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 від 31.10.2022, належним доказом на підтвердження вказаних обставин в розумінні положень чинного КПК України вважатись не може.
Слід зазначити також, що в матеріалах справи відсутні докази того, що орган досудового розслідування самостійно звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про отримання такої інформації та вказаним банком було відмовлено в її наданні.
За наведених обставин, слідчий в клопотанні не навів належного обґрунтування неможливості отримання доступу до необхідних документів в інший спосіб.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 163 КПК України, стороною обвинувачення не було доведено підставності та обґрунтування звернення до слідчого судді з вимогою щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, приходжу до висновку, що законні підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1