Справа № 592/1680/23
Провадження № 1-кс/592/802/23
09 лютого 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023200480000319, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло клопотання, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.12.2022 по 06.02.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2022 по 06.02.2023 у якості фінансових.
Клопотання мотивує тим, що 24.12.2022, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи посилання в соціальній мережі «Фейсбук», під приводом надання матеріальної допомоги, отримавши від потерпілої ОСОБА_5 конфіденційну інформацію щодо банківської карти НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., шляхом переказу на банківську карту, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідча згідно поданої заяви клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 02.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023200480000319 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 24.12.2022 по 28.12.2022 включно.
З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 24.12.2022 по 28.12.2022 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 , за період часу з 24.12.2022 по 28.12.2022 включно у якості фінансових.
Строк дії ухвали - до 08.04.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.