Справа №592/1607/23
Провадження №1-кс/592/776/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 лютого 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023200480000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.01.2023 р. у під'їзді будинку АДРЕСА_1 був затриманий працівниками поліції ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби.
13.01.2023 р. у порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ст. 307 КК України. Під час проведення особистого обшуку у ОСОБА_3 було виявлено та вилучено 29 зіп-пакетів з синтетичними речовинами різного типу, порожні зіп-пакети, ізоляційну стрічку, електронні ваги, мобільний телефон марки POCO M3 Pro 5G та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У слідства є достатньо підстав вважати, що гроші за незаконний збут психотропних речовин ОСОБА_3 отримував на банківську карту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). На підставі цього виникла необхідність у доступі до відомостей акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_3 .
Враховуючи те, що відомості отримані акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), можуть містити інформацію, необхідну для встановлення кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
номери платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), котрі емітовані на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 18 червня 2008 року;
роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), котрі емітовані на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 18 червня 2008 року, за період часу з 01.01.2022 по 13.01.2023;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), котрі емітовані на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 18 червня 2008 року, за період часу з 01.01.2022 по 13.01.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 18 червня 2008 року, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 13.01.2023 р.;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, котрі емітовані на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 18 червня 2008 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 01.01.2022 р. по 13.01.2023 р.;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем платіжних карток, котрі емітовані на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області 18 червня 2008 року, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01.01.2022 р. по 13.01.2023 р.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1