Єдиний унікальний номер 725/841/23
Номер провадження 1-кс/725/283/23
08.02.2023 року м.Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівців
в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про арешт майна, по кримінальному провадженню №42022266010000208 від 14.09.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
06.02.2023 року до Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42022266010000208 від 14.09.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване наступним, упродовж 2016-2018 років ТзОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об'єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.
В період з 2016 по 2018 року між ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ЄДРПОУ 38764435; 79021, м. Львів, вул. Садова, 2А в особі ОСОБА_5 та більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об'єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «ІМПЕРІАЛ БУД» зобов'язалась продати, а покупець зобов'язався купити в термін до кінця першого кварталу 2018 року комору АДРЕСА_2 , будівельна адреса, місцезнаходження земельної ділянки, з урахуванням того, що в майбутньому присвоєна поштова адреса об'єкта будівництва може відрізнятись від будівельної, загальною площею 3,13 (три цілих тринадцять сотих) квадратних метра.
Відповідно до умов попередніх договорів в них визначався строк здачі об'єкта нерухомості в експлуатацію 4 квартал 2017 року. ТОВ «Імперіал Буд» зобов'язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об'єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об'єкт нерухомості. Сторонами встановлювалось, що у об'єкті нерухомості буде виконано загальнобудівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації та визначалось місце розташування об'єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під'їзд, секція). В свою чергу відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об'єкт нерухомості кошти, тобто повні вартість чи часткову його вартість.
Сторонами встановлювалось, що у квартирах буде виконано загальнобудівельні роботи, встановлено металеві протипожежні вхідні двері, вікна металопластикові з чотирьохкамерного профілю з енергозберігаючим склопакетом, штукатурка стін, цементна стяжка під чистову підлогу, індивідуальне опалення з двохфункційним котлом та радіаторами, системи водопостачання та каналізації з лічильником (вивід від стояків без прокладення трубопроводів по квартирі).
Будівництво проводилось на земельній ділянці (кадастровий номер 7310136300:11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно рішення сесії міської ради від 17 грудня 2015 року №27 передано в орендне користування Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобус-2020» (ЄДРПОУ 33090143) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
На підставі заяви та поданих документів управлінням містобудування та архітектури департаменту 10.03.2016 року ТОВ «Глобус-2020» видані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №1205/16 під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на вул. Рівненський, 7 (відповідно до техніко-економічних показників містобудівного розрахунку на 2 секції).
11 листопада 2015 року між ТОВ «Глобус-2020» та ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» укладено Договір №11.11/15-01 про співпрацю, з моменту підписання якого земельна ділянка була передана в користування ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» для здійснення забудови.
Протягом 2016 - 2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте, в 2018 році будівельні процеси раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовник не здійснив на об'єкті майже жодних дій. Звернення інвесторів ним ігноруються.
Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв'язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось.
Зазначає, що в ході досудового розслідування із заявами про визнання потерпілими звернулось 151 особа, які в ході допитів в якості потерпілих вказують на вище викладені обставини, та переконані, що отриманими для будівництва коштами забудовник заволодів та витратив їх на власні потреби не маючи наміру здійснювати будівництво багатоквартирного житлового будинку.
Слідча зазначає, що 02.02.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: вул. Рівненська, 7, м. Чернівці, комерційне приміщення №235 секції «Е», що є об'єктом незавершеного будівництва та належить ТзОВ «МС Імперіал Буд» Чернівецького району, Чернівецької області було вилучено та визнано речовими доказами документи та речі які мають важливе значення для кримінального провадження.
Враховуючи те, що документи та речі, які належать ТзОВ «МС Імперіал Буд» містять/можуть містити відомості, котрі є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також зібрання доказової бази та з метою збереження речових доказів слідча просить слідчого суддю накласти арешт на вказані речі та документи.
Слідча зазначає, що розгляд клопотання необхідно провести відповідно ч.2 ст.172 КПК України без виклику ТзОВ «МС Імперіал Буд» оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідча в судове засідання не прибула, подала заяву, в якій просила слідчого суддю проводити розгляд клопотання у її відсутності.
У судове засідання представник власника майна не викликався, оскільки слідчим доведено необхідність забезпечення арешту майна відповідно ч.2 ст.172 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановлено наступне.
14.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022266010000208 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Дане кримінальне провадження відкрито на підставі факту укладення у 2016-2018 років між ТзОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в особі ОСОБА_5 та інвесторами попередніх договорів купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об'єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.
Погоджене з прокурором клопотання про арешт майна, відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. .
Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Метою та підставами накладення арешту на документи та речі які належить ТзОВ «МС Імперіал Буд» є забезпечення збереження даного речового доказу. Слідчий довів, що вказані документи та речі містять/можуть містити відомості, котрі є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 369, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ,, про арешт майна, по кримінальному провадженню №42022266010000208 від 14.09.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, а саме: на пропозиції від інвесторів ( ОСОБА_6 (кв. АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 (кв. АДРЕСА_4 ), ОСОБА_8 (кв. АДРЕСА_5 ), ОСОБА_9 (кв. АДРЕСА_6 ), ОСОБА_10 (кв. АДРЕСА_7 ), ОСОБА_11 (кв. 113), ОСОБА_12 (кв. АДРЕСА_8 ), ОСОБА_13 (кв. 17), ОСОБА_14 (комора 14-А), ОСОБА_15 (кв. 14), ОСОБА_16 (кв. 311), ОСОБА_17 (кв. 565), ОСОБА_18 (комора 26м), ОСОБА_19 (кв. 148), ОСОБА_20 ( кв. 212), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 (кв. 219), ОСОБА_23 (комора 12Г), ОСОБА_24 (кв. АДРЕСА_9 ), ОСОБА_25 (кв. 97), ОСОБА_26 (кв.164), ОСОБА_27 (кв. 144), ОСОБА_28 (кв. АДРЕСА_10 ), ОСОБА_29 (кв. 407), ОСОБА_30 (кв. 51), ОСОБА_31 (кв. 34), ОСОБА_32 (кв. 304), ОСОБА_33 (кв. 189), ОСОБА_34 (кв. 510), ОСОБА_35 (паркомісце НОМЕР_1 ), ОСОБА_36 (кв. АДРЕСА_11 ), ОСОБА_6 (кв. 396), ОСОБА_37 (кв. 251), ОСОБА_38 (кв. 120), ОСОБА_39 (кв. 376), ОСОБА_40 про укладення основного договору купівлі-продажу речових прав на нерухоме майно; відповіді ТОВ «МС Імперіал Буд» на пропозиції інвесторів про укладення основного договору купівлі-продажу речових прав на нерухоме майно в кількості 142 штук відповідей; індивідуальні угоди про надання овердрафту № 71/16 С; 44/17 С; 54/17С та додаткову угоду № 1 до угоди про надання овердрафту (сума овердрафту по угодах 3 000 000 грн.); довідку про наявні банківські рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд»; запит адвоката ОСОБА_41 по строках здачі об'єкту в експлуатацію; договір про обслуговування банківського рахунку в цінних паперах № НОМЕР_2 ; договір про приймання платежів № ПП/049/636; договір банківського вкладу № 26009539143502; заявку про повторне отримання ПІН-конверту; договір № 010783079 банківського обслуговування; договір № 26000539143501 UAH «активні гроші»; індивідуальний договір про відкриття банківського рахунку № 26058000037400 UAH; договір № 5391435001 про обслуговування виплат заробітної плати та додаткову угоду № 1 до договору; договір-анкету на відкриття банківського рахунку № 035391435001; протокол загальних зборів учасників ТОВ «МС Імперіал Буд»; акти приймання-здачі виконаних робіт 14 штук; рахунки на оплату послуг 2 штуки; папку з документами, а саме актами списання товарів (18 актів); акти перевірки державної служби з надзвичайних ситуацій, додаток № 3 до акту; повідомлення про проведення планової перевірки; копія посвідчення; копія сертифікату відповідності, висновки (5 штук); протоколи випробувань (2 шт.); відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «МС Імперіал Буд», наказ № 11/09, витяг з реєстру платників податку, копія статуту ТОВ «МС Імперіал Буд», витяг з реєстру юридичних осіб; інформаційна довідка з реєстру підприємств щодо яких порушена процедура банкрутства, довідка про відсутність заборгованості, протокол загальних зборів ТОВ «МС Імперіал Буд» № 25-1, фінансові звіти (2 шт.); згода на обробку персональних даних; аркуш з інформацією про дислокацію офісних приміщень ТОВ «МС Імперіал Буд»; паспорт на розміщення зовнішньої реклами (інформаційних вивісок); договір 01/02/16 про надання послуг; акти приймання-передачі виконаних робіт (4 штуки); договори поставки № 29/09/15 та 2 акти приймання передачі виконаних робіт по договору поставки № 29/09/15; акти приймання передачі виконаних робіт та квитанції про оплату послуг на 7 арк.; акти приймання передачі виконаних робіт та договори на виконання робіт на 4 арк.; рахунки фактури на оплату послуг на 17 аркушах; рахунки на сплату електроенергії на 14 аркушах; акти приймання передачі виконаних робіт на 10 аркушах; видаткові накладні 3 аркушах; виписку та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «МС Імперіал Буд»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «МС Імперіал Буд» № 19; відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «МС Імперіал Буд»; статут ТОВ «МС Імперіал Буд»; проект АР архітектурні рішення «багатоквартирні житлові будинки із вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці» на 12 аркушах; проект АР архітектурні рішення «багатоквартирні житлові будинки із вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці» на 42 аркушах; тридцять одну паперову папку із кодом «311 ТОВ «МС Імперіал Буд» в яких містяться документи за січень-березень, квітень-липень, жовтень, листопад 2020 року; січень, лютий, березень-квітень, травень, червень-липень, серпень-вересень, жовтень-листопад, грудень 2019 року, серпень-вересень 2018 року; січень, лютий, квітень-травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад-грудень 2017 року; січень-березень, квітень-травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2016 року, а саме копії та оригінали: оборотно-сальдові відомості, динаміка рахунків, виписки з рахунків, рахунки на оплату послуг, витяги з реєстру платників єдиного податку, рахунки на оплату послуг за розміщення реклами, рахунки-фактури, накладні на оплату послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт та послуг, заявки на визначення призначення платежів, додаткові договори, списки зарплат, що перераховуються банком, список податків; дев'ятнадцять паперових папок із кодом «631 ТОВ МС «ІмперіалБуд» за липень-серпень, вересень, жовтень-листопад, грудень 2016 року; січень-лютий, березень-квітень, травень-червень, липень-вересень, жовтень-листопад, грудень 2017 рік; січень-квітень, травень-серпень, листопад-грудень 2018 року; січень-травень 2019 року; січень-грудень 2020 року, в яких містяться копії та оригінали наступних документів: акти приймання-передачі виконаних робіт, рахунки фактури, видаткові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, рахунки на оплату послуг, акти виконаних робіт Ф-КБ 2 та КБ-3 (дві штуки); акти на надання послуг, підсумкові відомості ресурсів; дванадцять папок із документами аналіз рахунку «6412» за період з квітня по грудень 2016 та з січня по грудень 2017 року; сім папок із документами, а саме податковими накладними, деклараціями та іншими документами податкової звітності за квітень-грудень 2017 року та січень-серпень 2018 року; три папки з кодом «661 зарплата», які місять документи за 2020, 2017, 2018 роки, а саме зведені відомості заробітної плати, табелі обліку використаного робочого часу, оборотно-сальдові відомості, розрахункові листи, відомості про нарахування коштів; одна папка з написом «361» за 2015 та 2018 рік із документами - акти надання послуг; одна папка із написом «3121/301», яка містить документи: звіт про використання коштів виданих на відрядження, оборотно-сальдова відомість, відомості про нарахування коштів, аналіз рахунків, довідки, накладні, квитанції; одна папка із написом «банк 2018 рік», яка містить документи по виписці з рахунків за період з 28.01.2018 по 27.02.2018 рік; рахунки фактури, акти надання послуг будівельної техніки; одна папка білого кольору із написом «договори по вікнах», які містять дані поставки та монтаж вікон; договір на інженерне відшукування, акт приймання-передачі робіт по договору відшукування; накладні на відвантаження (7 штук); договір про надання послуг з реклами від 07.09.2015 року; квитанції про рух коштів в шести файлах; положення, наказ, відомості про конфіденційну інформацію ТОВ «МС Імперіал Буд», зобов'язання про нерозголошення конфіденційної інформації та додаткова угода про обмін конфіденційною інформацією; накладні на придбання товарів (30 штук); додатки № 4, 5, 6 до договору про розміщення зовнішньої реклами; додатковий договір до договору підряду № 20-05/16 від 20.05.2016 р.; перелік послуг, що замовляються абонентом; договір щодо розміщення внутрішньої реклами № ВР - 88-6; додаток № 2 до договору на комплексне рекламне обслуговування; договір про надання поліграфічних послуг; договір підряду № 08; договори поставки № 152, № 07/02/2017, № 13/03, № 03.05.201, договір підряду на виконання пошукових робіт, додатковий договір № 1 про розірвання договору № 6, договір про постачання електричної енергії споживачу; відповідь на претензії, документи про направлення документів із державної казначейської служби; інформацію про відкритий ключ користувача, лист із «Укрсиббанк», довідку про відкриття банківських рахунків; технічні паспорти на квартири АДРЕСА_12 ; акти звірки взаємних розрахунків № 361 від 09.10.2019 року; папку із написом «Каса 2020-2021. Авансові звіти 2020-2021», в якій знаходяться документи: звіти про використання коштів від 05.02.2021, копії квитанцій, видаткових касових ордерів; папку із написом «МС Імперіал Буд . Зарплатні відомості», в якій знаходяться документи: зведені відомості про перерахування заробітної плати на 44 аркушах; чотири папки із написами «Звітність», в яких знаходяться документи за 2019 та 2020 роки, а саме податкові декларації, оборотно-сальдові відомості, звіти про суми податкових пільг, податкові накладні, квитанції, тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п'яти днів з дня її отримання.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1