08.02.2023
Справа № 720/314/23
Провадження № 1-кс/720/40/23
08 лютого 2023 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Новоселиця провадження за клопотанням дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022263120000224 від 02 грудня 2022 року,
Дізнавач СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022263120000224 від 02 грудня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його і прокурора відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому існує загроза їх знищення, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв'язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, а саме капітану поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано по АДРЕСА_1 , із можливістю проведення виїмки у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:
-які операції проводилися терміналом № НОМЕР_1 , за період з 14 листопада 2022 року в період часу з 18:53:33 по 14 листопада 2022 року 19:33:09;
-номер банківської карти на яку було зараховано переказ, у разі переказу коштів до клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати деталізовану виписку руху коштів в період часу з 01 листопада 2022 по 31 грудня 2022 року;
-документи, що містять анкетні дані власника банківській карти, (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
-фото та відео виготовлені при знятті коштів, за вказаний період;
-за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;
-в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;
-номера банківських карт, які прив'язання до вказаного рахунку.
Строк дії ухвали становить 2 місяця з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новоселицького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1