Справа №639/534/23
Провадження №1-кс/639/220/23
08 лютого 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221210000034 від 10.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні старший слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_12 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_13 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: НОМЕР_2 , а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 20:00 годин 09.01.2023 по 23:00 годин 09.01.2023;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 20:00 годин 09.01.2023 по 23:00 годин 09.01.2023.
Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12023221210000034 від 10.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 09.01.2023 приблизно о 20:50 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 2426 грн. 72 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , яка на той час перебувала за адресою: АДРЕСА_2 .
За даним фактом 10.01.2023 внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221210000034 від 10.01.2023 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_21 , стало відомо, що 10.01.2023 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 20:50 на її мобільний телефон у месенджері «Viber» з'явилось повідомлення у групі, назву котрої не пам'ятає, щодо отримання грошової допомоги у розмірі 2400 грн. від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посилання для її отримання, по якому гр. ОСОБА_21 перейшла. Перейшовши за посиланням на сайт гр. ОСОБА_21 надала дані для отримання грошової допомоги, а саме: свої особисті дані, дані своєї танківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та CVV-код, після чого з її карти списались грошові кошти за покупку товару в розмірі 2426 гривень 72 копійки, після чого на карті залишилось 1252 гривень 23 копійки.
У зв'язку з вищевикладеним банківські рахунки карти з номером: № НОМЕР_2 , котрий знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про відправлення грошових коштів які належать ОСОБА_21 на картки невстановленої особи.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Так, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім'я вони видані, відеозапис та фотозображень осіб, що отримували грошові кошти з банківського рахунку, руху коштів по вказаній банківській картці за період з 20:00 годин 09.01.2023 по 23:00 годин 09.01.2023, яка зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому старший слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з'явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.
У зв'язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судовим розглядом встановлено наступне.
09.01.2023 приблизно о 20:50 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 2426 грн. 72 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 , яка на той час перебувала за адресою: АДРЕСА_2 .
За даним фактом 10.01.2023 внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221210000034 від 10.01.2023 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_21 , стало відомо, що 10.01.2023 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 20:50 на її мобільний телефон у месенджері «Viber» з'явилось повідомлення у групі, назву котрої не пам'ятає, щодо отримання грошової допомоги у розмірі 2400 грн. від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посилання для її отримання, по якому гр. ОСОБА_21 перейшла. Перейшовши за посиланням на сайт гр. ОСОБА_21 надала дані для отримання грошової допомоги, а саме: свої особисті дані, дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та CVV-код, після чого з її карти списались грошові кошти за покупку товару в розмірі 2426 гривень 72 копійки, після чого на карті залишилось 1252 гривень 23 копійки.
У зв'язку з вищевикладеним банківські рахунки карти з номером: № НОМЕР_2 , котрий знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про відправлення грошових коштів які належать ОСОБА_21 на картки невстановленої особи.
Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім'я вони видані, відеозапис та фотозображень осіб, що отримували грошові кошти з банківського рахунку, руху коштів по вказаній банківській картці за період з 20:00 годин 09.01.2023 по 23:00 годин 09.01.2023, яка зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).
Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221210000034 від 10.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_12 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_13 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: НОМЕР_2 , а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 20:00 годин 09.01.2023 по 23:00 годин 09.01.2023;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 20:00 годин 09.01.2023 по 23:00 годин 09.01.2023.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.04.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1