Справа № 344/2058/23
Провадження № 1-кс/344/935/23
08 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12023091210000017 від 20.01.2023за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №12023091210000017 від 20.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме установлено, що 20.01.2023 до чергової частини ВП № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.01.2023 близько 20 год. 40 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які останній переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .
У ході виконання доручення слідчого інспекторами ВПК в Івано-Франківській області оперативно-пошуковими заходами, на підставі меморандуму про взаємодію Департаменту кіберполіції НП України з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформацію про те, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Також, було встановлено, що після надходження грошових коштів від потерпілого на банківську картку № НОМЕР_1 із неї було здійснено переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Окрім цього, із банківської картки № НОМЕР_6 відбувся переказ грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_4 , може користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також на банківську платіжну картку № НОМЕР_16 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 , може користуватися мобільним номером телефону НОМЕР_18 .
В подальшому, із банківської платіжної картки № НОМЕР_10 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбувся переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_19 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також 20.01.2023 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого по АДРЕСА_6 , із банківської картки № НОМЕР_19 відбулося фізичне зняття грошових коштів двома траншами в сумі 8000 грн. та 4000 грн. відповідно та відбулося поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_20 .
Вище вказане підтверджено рапортом з ВПК в Івано-Франківській області.
Відтак, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- фото та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп'ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;
за період з 01.01.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Слідчий у клопотанні просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, щодо переліку 7-ми слідчих, зазначених в клопотанні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , то такі слідчі відсутні у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати їм такий доступ не пред'являється можливим.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дозвіл слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на здійснення тимчасового доступу до документів, тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- фото та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп'ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;
- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;
за період з 01.01.2022 по 08.02.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА