Справа № 183/1520/23
№ 1-кс/183/563/23
08 лютого 2023 року м.Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042110000010 від 17.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18.11.2022 року по 25.11.2022 рік невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу авто в мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , завдавши значної шкоди потерпілому.
Відомості за даним фактом слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР 17 січня 2023 року за № 42023042110000010 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що восени 2022 року у соціальній мережі «Instagram» побачив оголошення про надання послуг при викупі автомобілів з аукціону. На вказаній сторінці було посилання на телеграм канал. 13.11.2022 року ОСОБА_5 зв'язався за допомогою месенджеру Телеграм на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , з метою придбання транспортного засобу Fоrd Kuga 2019 року випуску за 7500 євро, де дистанційно було укладено договір №177 від 18.11.2022 року з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей же день в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнім було сплачено рахунок на суму 306000 гривень (код квитанції 9287-8566-3109-5857, отримувач ОСОБА_6 - сума еквівалент 7500 євро). 24.11.2022 року ОСОБА_5 співробітник фірми повідомив про те, що останньому потрібно зробити ще один платіж на суму 3500 євро для проходження митниці та 04.12.2022 року ця сума буде повернена на особисту карту останнього. 25.11.2022 року ОСОБА_5 провів транзакцію з особистої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у додатку банку на суму 143850 гривень (еквівалент 3500 євро) зазначеному вище отримувачу на особистий рахунок НОМЕР_3 номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Загалом на рахунок ОСОБА_6 . ОСОБА_5 було перераховано суму у розмірі 449850 гривень.
Однак починаючи з 04 грудня 2022 року ОСОБА_6 , перестала виходи на зв'язок.
До цього часу автомобіль потерпілий не отримав та грошові кошти повернуто не було.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надала заяву про розгляд справи без її участі.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 17 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження №42023042110000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
З доданих до клопотання документів вбачається, що 25.11.2022 року ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на суму 143850 гривень (еквівалент 3500 євро) на особистий рахунок НОМЕР_3 номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .
Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042110000010 від 17.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, що становлять банківську таємницю з банківської установи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 18.11.2022 до теперішнього часу з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 18.11.2022 до теперішнього часу, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), РНОКПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.11.2022 до теперішнього часу;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 10.11.2022 до теперішнього часу.
Строк дії ухвали - до 07 березня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1