Справа № 204/441/23
Провадження № 1-кс/204/279/23
18 січня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12022052410000680 від 14 грудня 2022 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12022052410000680 від 14 грудня 2022 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022052410000680 від 14 грудня 2022 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за фактом збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , підозрюється в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, скоєного за наступних обставин:
У невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виявив на землі три упаковки з під кави «Чорна Карта», в яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP.Достовірно знаючи про те, що вказані речовини є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, ОСОБА_5 , в порушення вимог ст.ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів» із змінами, з метою особистого збагачення вирішив забрати зазначені речовини, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, з метою їх подальшого незаконного збуту на території Покровського району Донецької області.З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, привласнив собі вищевказані три упаковки з під кави «Чорна Карта», в яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP, чим умисно, незаконно, з метою подальшого незаконного збуту придбав вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину.Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_5 , умисно помістив до свого автомобілю марки «ЗАЗ» моделі «Lanos», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на правах власності належить батьку ОСОБА_5 - ОСОБА_6 три упаковки з під кави «Чорна Карта», в яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP, в якому став умисно, незаконно, з метою збуту їх зберігати у музичній колонці, яка знаходилась у багажному відділенні вказаного автомобілю.14 грудня 2022 року, ОСОБА_5 , який рухався на вищевказаному автомобілі, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку №1 по пров. Радужний у с. Гришине, Покровського району Донецької області, був зупинений працівниками поліції ВРПП Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП.Під час складання адміністративних матеріалів, ОСОБА_5 пояснив, що зберігає у багажному відділенні свого автомобілю, особливо небезпечні психотропні речовини.
4 грудня 2022 року у період часу з 15 год. 46 хв. по 16 год. 44 хв., на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку №1 по пров. Радужний у с. Гришине, Покровського району Донецької області, слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проведено огляд автомобілю марки «ЗАЗ» моделі «Lanos», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого у багажному відділенні вказаного автомобілю, у музичній колонці чорного кольору, було виявлено та вилучено три упаковки з під кави «Чорна Карта», в яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - PVP, яку ОСОБА_5 умисно, незаконно придбав та зберігав з метою збуту, в особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
«15» грудня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню додатково встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 . ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, за вчинення якого відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.З метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна як покарання, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власника майна ОСОБА_5 , доцільно на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору дарування ВКО №291276 від 20.05.2008 засвідченого приватним нотаріусом Красноармійського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 , реєстр 4740, накласти арешт, тобто позбавлення права на її відчуження та розпорядження. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна.
Від слідчого та прокурора надані заяви, про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, щодо якої здійснюється провадження.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов'язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.
Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов'язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В судовому засіданні встановлено, що нерухоме майно, а саме - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.307 КК України. Санкція ч.3 ст.307 КК України передбачає обов'язковий вид додаткового покарання-конфіскацію майна. Незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження вказаним майном призведе до його незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України - конфіскація майна як виду покарання.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12022052410000680 від 14 грудня 2022 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору дарування ВКО №291276 від 20.05.2008 року, засвідченого приватним нотаріусом Красноармійського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_7 , реєстр 4740, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, шляхом накладення заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1