Справа № 163/627/22
Провадження № 1-кс/163/120/23
07 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12022035560000058 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022035560000058 за ознаками ч.3 ст. 332, ч.ч.3, 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2022 ОСОБА_5 під час листування через месенджер «Телеграм» домовився із ОСОБА_6 про виготовлення на ім'я останнього документів, які надають право безперешкодного виїзду за межі України у воєнний час, за грошову винагороду в сумі 60 000 гривень. Для цього ОСОБА_6 через месенджер «Телеграм» передав ОСОБА_5 свої персональні дані та 30.09.2022 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ обумовленої суми коштів з власної банківської карти НОМЕР_1 на надані ОСОБА_5 номери банківських карток своїх спільників трьома платежами. В подальшому, ОСОБА_5 за допомогою комп'ютерної техніки виготовив на ім'я ОСОБА_6 підроблені документи, а саме виписку з акта огляду МСЕК №089769 до довідки серії 12ААВ від 11.03.2022 та довідку до акта огляду МСЕК №089769 серії 12ААВ від 11.03.2022, після чого, 10.10.2022 переслав їх ОСОБА_6 та 11.10.2022 останній їх отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_1 . 13.10.2022 ОСОБА_6 з метою безперешкодного перетину державного кордону України в пункті пропуску надав ці документи працівникам прикордонної служби України під час проходження прикордонного контролю.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 також виготовив підроблені документи, які нададуть право перетину кордону для громадян України призовного віку у військовий час, і іншим особам.
Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільними телефонами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
В ході проведення огляду речей, вилучених в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 та під час його затримання, а також за місцем проживання ОСОБА_7 , встановлено, що останні за попередньою змовою організували злочинну діяльність щодо виготовлення підроблених документів та подальшого незаконного переправлення через кордон осіб, які є військовозобов'язаними та в силу чинного законодавства їм заборонено виїзд за кордон. Вказані особи збували підроблені документи за допомогою відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема наступним особам: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.н.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.н.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.н.т. НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.н.т. НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.н.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.н.т. НОМЕР_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.н.т. НОМЕР_14 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.н.т. НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.н.т. НОМЕР_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.н.т. НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.н.т. НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , н.м.т. НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.н.т. НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , м.н.т. НОМЕР_21 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.н.т. НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , м.н.т. НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , м.н.т. НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , м.н.т. НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , м.н.т. НОМЕР_26 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , м.н.т. НОМЕР_27 ; ОСОБА_29 , м.н.т. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , м.н.т. НОМЕР_30 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , м.н.т. НОМЕР_31 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , м.н.т. НОМЕР_32 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , м.н.т. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .
З огляду на такі встановлені обставини, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » інформації про поштові відправлення щодо вищевказаних осіб з 01 вересня 2022 року, проте ця інформація у відповідності до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку слідчої, одержання доступу до цієї інформації матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі, перевірки вже отриманих доказів, а саме показань наданих учасниками кримінального провадження, що у свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії та прийняти законне обґрунтоване рішення у даному провадженні.
До клопотання слідча ОСОБА_4 додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Із витягу з ЄРДР № 12022035560000058 вбачається, що слідчим відділенням ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч.3 ст. 332, ч.ч.3, 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до цього витягу у даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування про вчинення кримінальних правопорушень всього по двадцяти дев'яти епізодах.
Факт можливого збуту ОСОБА_5 та його спільниками підроблених документів за допомогою відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особам, які зазначені у клопотанні, підтверджується рапортом заступника начальника УМП ГУНП у Волинській області від 02 лютого 2023 року.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що інформація про поштові відправлення через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », на ім'я зазначених у клопотанні осіб, мати важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетності ОСОБА_5 та його спільників до підробки ряду документів та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні.
Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України і належним чином обґрунтоване.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12022035560000058 слідчим СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 або оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_40 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_52 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), зобов'язавши цю юридичну особу надати інформацію про надсилання та отримання посилок через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на ім'я наступних осіб:
1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.н.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.н.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.н.т. НОМЕР_9 ;
4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.н.т. НОМЕР_10 ;
5. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.н.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
6. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , м.н.т. НОМЕР_13 ;
7. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.н.т. НОМЕР_14 ;
8. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.н.т. НОМЕР_15 ;
9. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.н.т. НОМЕР_16 ;
10. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.н.т. НОМЕР_17 ;
11. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.н.т. НОМЕР_18 ;
12. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
13. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.н.т. НОМЕР_19 ;
14. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.н.т. НОМЕР_20 ;
15. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , м.н.т. НОМЕР_21 ;
16. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.н.т. НОМЕР_22 ;
17. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , м.н.т. НОМЕР_23 ;
18. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , м.н.т. НОМЕР_24 ;
19. ОСОБА_26 , м.н.т. НОМЕР_25 ;
20. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , м.н.т. НОМЕР_26 ;
21. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , м.н.т. НОМЕР_27 ;
22. ОСОБА_29 , м.н.т. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
23. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , м.н.т. НОМЕР_30 ;
24. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , м.н.т. НОМЕР_31 ;
25. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , м.н.т. НОМЕР_32 ;
26. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , м.н.т. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , -
у період з 01 вересня 2022 року по 28 листопада 2022 року, де зазначити: ким (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) та за яким номером телефону, з якого відділення здійснено відправлення; тип посилки, вага, вартість, а також прізвище, ім'я та по батькові отримувача посилки, місце його проживання, телефон відправника даної посилки в період з 01 вересня 2022 року по 28 листопада 2022 року та телефон отримувача, а також надати відеозаписи з приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в час відправлення особами зазначених посилок та в час отримання одержувачами даних посилок.
Строк дії ухвали встановити до 07 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1