Справа № 495/665/23
Номер провадження 1-кс/495/210/2023
01 лютого 2023 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
особи, у якої вилучено майно ОСОБА_5 ,
захисника особи, у якої вилучено майно ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно,
30.01.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.
В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42023162240000001 від 06.01.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо розтрати майна службовими особами в умовах військового стану при здійснені закупівель за бюджетні кошти.
Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Білгород-Дністровськводоканал» за попередньою змовою з посадовими особами суб'єкту господарювання вчинили розтрату майна в умовах воєнного стану при здійсненні закупівель за бюджетні кошти.
При проведенні слідчо-розшукових дій, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів та майна, яке може містити на собі сліди кримінального правопорушення, виявлення та збереження речей, що використовується під час вчинення злочинів і мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 233 ч. 3 КПК України, 27.01.2023 проведено обшук КП «Білгород-Дністровськводоканал» що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, пров. Водопровідний 1.
В ході проведення обшуку КП «Білгород-Дністровськводоканал» що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, пров. Водопровідний 1 було вилучено: Копія розпорядження міського голови № 52-к від 09.02.2021; Наказ КП «Білгород-Дністровськводоканал» № 96 від 31.12.2021 на 1 арк; Посадова інструкція менеджера з закупівель ОСОБА_5 на 3 арк; Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-23-014865-a на 2 арк; Договір № 22/12-2 від 22 грудня 2022р. на 5 арк; Специфікація до договору № 22/12-2 від 22 грудня 2022р. на 1 арк; Копія платіжного доручення № 8321 на 1 арк; Видаткова накладна № 1144 від 23 грудня 2022 на 1 арк; Протокол № 51 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 12.12.2022 на 1 арк; Протокол № 53 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 22.12.2022 на 1 арк; Платіжна інструкція № 42259433 від 29.12.2022 на 1 арк; Акт приймання - передачі по договору № 22/12-2 від 22 грудня 2022 р. на 1 арк; Договір № 12/12 про закупівлю від 12 грудня 2022 на 3х арк.; Специфікація додаток № 1 до договору 12/12 від 12 грудня 2022р. на 1 арк; Звіт про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-12-019644-a на 2 арк; Видаткова накладена № 806 від 19 грудня 2022 р на 1 арк; Копія платіжної інструкції № 42259356 від 19 грудня 2022 на 1 арк; Копія сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу на 2 арк; Протокол № 41 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 10.11.2022 р. на 1 арк; Положення уповноваженої особи КП «Білгород-Дністровсьводоканал» на 2 арк; Звіт про результат проведення процедури закупівлі UA-2022-11-19-000944-a від 27 листопада 2022 на 2 арк; Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-11-01-012372-a від 21 листопада 2022 на 2х арк.; Журнал реєстрації вихідної документації 2022-2023 роки прошитий на 190 арк; Журнал реєстрації вхідної документації 2022 рік -2023 рік, прошитий на 190 арк; Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 13 жовтня 2022 № 384 на 1 арк; Додаток до рішення виконавчого комітету від 13 жовтня 2022 року № 384 на 2 арк; Рішення Білгород-Дністровської міської ради виконавчого комітету № 427 від 03 листопада 2022 року на 1 арк; Додаток до рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 03 листопада 2022 року № 427 на 4 арк; Додаток 1 до цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» на 7ми арк.; Додаток 2 до цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» на 1 арк; Додаток 3 до цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» на 1 арк; Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 04.10.2022 на 1 арк; Додаток до рішення «Статус КП «Білгород-Дністровсьводоканал» на 14 арк; Цільові пропозиції на 37 арк; Копія документу виділення коштів № 375 від 13.10.2022 на 1 арк; Копія витяга, заключна виписка за період з 19.12.2022 по 19.12.2022 на 1 арк; Мобільний телефон Redmi A1 imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 в чохлі червоного кольору; Системний блок з написом «VINGA»
На підставі відповідної постанови слідчого від 27.01.2023 вилучені речі та предмети, визнано речовими доказами та долученні до матеріалів кримінального провадження.
За твердженням слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно, має суттєве значення для проведення подальшого об'єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, з метою збереження речових доказів та призначення та проведення відповідних судових експертиз.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 підтримав подане клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні про накладення арешту на майно. Крім цього зазначив, що у даному кримінальному провадженні призначена судова комп'ютерно-технічна експертиза, у зв'язку з чим є необхідність у накладенні арешту на вилучений мобільний телефон та системний блок.
Прокурор ОСОБА_9 в судовому засіданні також підтримала клопотання слідчого про накладення арешту на майно просив його задовольнити. Зазначила, що вилучене майно в ході обшуку визнано речовими доказами, що підтверджує необхідність арешту, зазначеного в клопотанні майна для забезпечення проведення необхідних слідчих дій.
Захисник особи, у якої вилучено майно ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_10 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон Redmi A1 imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 в чохлі червоного кольору, з підстав викладених в письмовому запереченні на клопотання слідчого. Зазначив, що в ухвалі про проведення обшуку не надано дозволу на вилучення мобільного пристрою системи зв'язку, а прокурор може на місці проводити огляд телефону. Зауважив, що ОСОБА_5 під час проведення обшуку не обмежувала доступ слідчого до свого мобільного пристрою та повідомила про усі наявні на ньому паролі, у зв'язку з чим не має підстав для вилучення її особистого мобільного пристрою.
Особа, у якої вилучено майно ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримала думку свого захисника в повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши всіх учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42023162240000001 від 06.01.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо розтрати майна службовими особами в умовах військового стану при здійснені закупівель за бюджетні кошти.
27.01.2023 року, в ході проведення обшуку КП «Білгород-Дністровськводоканал» що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, пров. Водопровідний 1 було вилучено: Копія розпорядження міського голови № 52-к від 09.02.2021; Наказ КП «Білгород-Дністровськводоканал» № 96 від 31.12.2021 на 1 арк; Посадова інструкція менеджера з закупівель ОСОБА_5 на 3 арк; Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-23-014865-a на 2 арк; Договір № 22/12-2 від 22 грудня 2022р. на 5 арк; Специфікація до договору № 22/12-2 від 22 грудня 2022р. на 1 арк; Копія платіжного доручення № 8321 на 1 арк; Видаткова накладна № 1144 від 23 грудня 2022 на 1 арк; Протокол № 51 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 12.12.2022 на 1 арк; Протокол № 53 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 22.12.2022 на 1 арк; Платіжна інструкція № 42259433 від 29.12.2022 на 1 арк; Акт приймання - передачі по договору № 22/12-2 від 22 грудня 2022 р. на 1 арк; Договір № 12/12 про закупівлю від 12 грудня 2022 на 3х арк.; Специфікація додаток № 1 до договору 12/12 від 12 грудня 2022р. на 1 арк; Звіт про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-12-019644-a на 2 арк; Видаткова накладена № 806 від 19 грудня 2022 р на 1 арк; Копія платіжної інструкції № 42259356 від 19 грудня 2022 на 1 арк; Копія сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу на 2 арк; Протокол № 41 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 10.11.2022 р. на 1 арк; Положення уповноваженої особи КП «Білгород-Дністровсьводоканал» на 2 арк; Звіт про результат проведення процедури закупівлі UA-2022-11-19-000944-a від 27 листопада 2022 на 2 арк; Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-11-01-012372-a від 21 листопада 2022 на 2х арк.; Журнал реєстрації вихідної документації 2022-2023 роки прошитий на 190 арк; Журнал реєстрації вхідної документації 2022 рік -2023 рік, прошитий на 190 арк; Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 13 жовтня 2022 № 384 на 1 арк; Додаток до рішення виконавчого комітету від 13 жовтня 2022 року № 384 на 2 арк; Рішення Білгород-Дністровської міської ради виконавчого комітету № 427 від 03 листопада 2022 року на 1 арк; Додаток до рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 03 листопада 2022 року № 427 на 4 арк; Додаток 1 до цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» на 7ми арк.; Додаток 2 до цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» на 1 арк; Додаток 3 до цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» на 1 арк; Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 04.10.2022 на 1 арк; Додаток до рішення «Статус КП «Білгород-Дністровсьводоканал» на 14 арк; Цільові пропозиції на 37 арк; Копія документу виділення коштів № 375 від 13.10.2022 на 1 арк; Копія витяга, заключна виписка за період з 19.12.2022 по 19.12.2022 на 1 арк; Мобільний телефон Redmi A1 imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 в чохлі червоного кольору; Системний блок з написом «VINGA»
27.01.2023 року постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області вилучені речі та предмети, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 42023162240000001 від 06.01.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.
30.01.2023 року постановою прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 42023162240000001 від 06.01.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України призначено судову комп'ютерно-технічну експертизу.
На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.
В свою чергу, доводи та заперечення сторони захисту спростовуються наявними матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого під час огляду майна, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні № 42023162240000001.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 27.01.2023 року вилучено під час обшуку КП «Білгород-Дністровськводоканал» що розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, пров. Водопровідний 1, а саме на: копію розпорядження міського голови № 52-к від 09.02.2021; наказ КП «Білгород-Дністровськводоканал» № 96 від 31.12.2021 на 1 арк; посадову інструкцію менеджера з закупівель ОСОБА_5 на 3 арк; звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-23-014865-a на 2 арк; договір № 22/12-2 від 22 грудня 2022р. на 5 арк; специфікацію до договору № 22/12-2 від 22 грудня 2022р. на 1 арк; копію платіжного доручення № 8321 на 1 арк; видаткову накладну № 1144 від 23 грудня 2022 на 1 арк; протокол № 51 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 12.12.2022 на 1 арк; протокол № 53 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 22.12.2022 на 1 арк; платіжну інструкцію № 42259433 від 29.12.2022 на 1 арк; акт приймання - передачі по договору № 22/12-2 від 22 грудня 2022 р. на 1 арк; договір № 12/12 про закупівлю від 12 грудня 2022 на 3х арк.; специфікацію додатку № 1 до договору 12/12 від 12 грудня 2022р. на 1 арк; звіт про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-12-019644-a на 2 арк; видаткову накладну № 806 від 19 грудня 2022 р на 1 арк; копію платіжної інструкції № 42259356 від 19 грудня 2022 на 1 арк; копію сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу на 2 арк; протокол № 41 щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 10.11.2022 р. на 1 арк; положення уповноваженої особи КП «Білгород-Дністровсьводоканал» на 2 арк; звіт про результат проведення процедури закупівлі UA-2022-11-19-000944-a від 27 листопада 2022 на 2 арк; звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-11-01-012372-a від 21 листопада 2022 на 2х арк.; журнал реєстрації вихідної документації 2022-2023 роки прошитий на 190 арк; журнал реєстрації вхідної документації 2022 рік -2023 рік, прошитий на 190 арк; рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 13 жовтня 2022 № 384 на 1 арк; додаток до рішення виконавчого комітету від 13 жовтня 2022 року № 384 на 2 арк; рішення Білгород-Дністровської міської ради виконавчого комітету № 427 від 03 листопада 2022 року на 1 арк; додаток до рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 03 листопада 2022 року № 427 на 4 арк; додаток 1 до цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» на 7 ми арк.; додаток 2 до цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» на 1 арк; додаток 3 до цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» на 1 арк; рішення Білгород-Дністровської міської ради від 04.10.2022 на 1 арк; додаток до рішення «Статус КП «Білгород-Дністровсьводоканал» на 14 арк; цільові пропозиції на 37 арк; копію документу виділення коштів № 375 від 13.10.2022 на 1 арк; копію витягу, заключна виписка за період з 19.12.2022 по 19.12.2022 на 1 арк; мобільний телефон Redmi A1 imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 в чохлі червоного кольору; системний блок з написом «VINGA».
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня проголошення.
Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 06.02.2023 року об 11:30 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1