Провадження № 1-кс/742/163/23
Єдиний унікальний № 742/663/23
іменем України
07 лютого 2023 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023275420000055 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023275420000055 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 02 лютого 2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за зверенням ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 18 січня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання заробітку, заволоділа його грошовими коштами в сумі 17764,83 грн, які він перерахував на банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 .
Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №12023275420000055 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2022 року в мережі «Телеграм» ОСОБА_5 знайшов сайт з заробітком в інтернеті. Перейшовши на «Телеграм-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний псевдонім був ІНФОРМАЦІЯ_3 , номеру телефону вказано не було, потерпілий написав їм та йому відповіли з приводу заробітку. Вони почали вести переписку в якій ОСОБА_5 пояснили принцип заробітку. В подальшому невідомий написав, що потрібно перерахувати гроші на карту, так як деякі завдання коштують велику суму, а на рахунку у потерпілого менша сума, але в подальшому йому ці гроші компенсуються та він їх отримає назад. 29 грудня 2022 року невідомий написав номер карти № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 , на яку ОСОБА_5 перерахував 400 грн та 705 грн.. 18 січня 2023 року невідомий написав іншу карту № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 , банківська карта належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2 226, 71 грн, а потім ще 8 408, 84 грн. Потім ОСОБА_5 написали, що для виводу коштів йому потрібно сплатити 40 % комісії ПДФО, та на вищевказану карту він перерахував грошові кошти в сумі 6 024, 28 грн.. В загальному ОСОБА_5 перерахував грошових коштів на суму 17764,83 грн.. Після цього грошові кошти йому не повернули та він вирішив звернутися до поліції.
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить номер БПК № НОМЕР_4 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, оскільки, іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.
В судове засідання дізнавач не з'явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку БПК № НОМЕР_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023275420000055 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 до інформації щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК№ НОМЕР_4 в період часу з 18 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року:
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_4 в період часу з 18.01.2023 по 01.02.2023, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 18.01.2023 по 01.02.2023;
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_4 в період часу з 18.01.2023 по 01.02.2023року із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період часу з 29.12.2022 по 01.02.2023та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14