Справа № 750/8676/22
Провадження № 1-кс/750/660/23
08 лютого 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022270340002600 від 01.06.2022, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів щодо операцій з акаунтами відкритими з використанням сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022270340002600 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 01.06.2022 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з приводу звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом таємного викрадення грошових коштів з його банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що мало місце 03.03.2022.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 02.03.2022 незнайомий чоловік забрав у нього його мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 та банківську картку, після чого через декілька днів він дізнався що у нього з банківського рахунку були зняті грошові кошти. Крім цього, коли вказаний невідомий чоловік знаходився в будинку потерпілого то він здійснив постріл йому в ногу, оскільки він вважав що потерпілий являється коригувальником вогню військовослужбовців збройних сил РФ. Після того як невідомі чоловіки пішли з його будинку він знайшов предмет схожий на гільзу у своєму будинку.
Відповідно до інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 02.03.2022 та 03.03.2022 з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 перераховуються грошові кошти на невідомий рахунок.
Згідно аналізу інформації отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 02.03.2022 сім-карта потерпілого ОСОБА_7 з номером НОМЕР_1 працювала 02.03.2022 з телефоном з ІМЕІ: НОМЕР_12 (Samsung Galaxy A31 SM-A315F/DS) та 03.03.2022 працювала з телефоном з ІМЕІ: НОМЕР_13 (Xiaomi Redmi Note 9s). Крім того, 03.03.2022 з сім-карти потерпілого відправляється смс-повідомлення на номер НОМЕР_2 .
Під час проведення пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_7 вказав на фотознімок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як на особу, яка забрала в нього його мобільний телефон, банківську картку та паспорт.
Допитаний в якості свідка оперативний працівник ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , повідомив, що в ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні та виконанні доручення слідчого було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується сім-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .
В ході проведення обшуку 13.01.2023 за місцем реєстрації ОСОБА_6 було виявлено тримачі з-під сім-карт з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що являється сином ОСОБА_6 та у користуванні має сім-карту з номером НОМЕР_8 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що являється батьком ОСОБА_6 та у користуванні має сім-карту з номером НОМЕР_9 .
Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_6 було виявлено використання акаунту Google, реєстрація якого здійснювалася з використанням номеру НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування в слідства виникли підстави вважати, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 могли бути перераховані на особистий рахунок акаунту створеного на сайті міжнародної букмекерської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » parimatch.net.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та отримання інформації, яка має доказове значення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ч.2 ст. 159, ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , копій документів, щодо операцій з акаунтами відкритими з використанням сім-карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- адреси електронних поштових скриньок вказаних під час відкриття акаунтів;
- персональні дані користувачів акаунтів;
- інформація про поповнення особистих рахунків (суми, контрагенти, номери карт, номери рахунків, дата, час) вказаних акаунтів за період часу з 01.01.2022 по 06.02.2023;
- інформація про вивід коштів з особистих рахунків (суми, контрагенти, номери карт, номери рахунків, дата, час) вказаних акаунтів за період часу з 01.01.2022 по 06.02.2023;
- ІР-адреси з ких здійснювався вхід до вказаних акаунтів за період часу з 01.01.2022 по 06.02.2023;
- інформація про пристрої (марка, модель телефону, ІМЕІ номер, номер сім-карти) з яких здійснювався вхід до вказаних акаунтів за період часу з 01.01.2022 по 06.02.2023.
Строк дії ухвали встановити до 08 квітня 2023 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1