Справа № 473/509/23
Номер провадження 1-кс/473/105/2023
Іменем України
"08" лютого 2023 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023153190000021,
07.02.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 26.01.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшли матеріали з ВКП в Миколаївській області за заявою ОСОБА_5 , про те, що 11.01.2023 перебуваючи в м. Вознесенську, невідома особа під приводом продажу взуття в соціальній мережі «Instagram» шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 799 грн., які остання самостійно перерахувала в якості оплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , але замовлений товар так і не отримала.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.01.2023 вона знайшла в соціальній мережі «Instagram» сторінку невідомої особи яка продавала взуття, вибравши модель яка сподобалась ОСОБА_5 , написала продавцю смс-повідомлення з приводу моделі взуття . Під час листування продавець запропонувала відправити товар наложеним платежем або здійснити повну оплату за взуття, при цьому в якості бонуса ОСОБА_5 , отримає безкоштовну доставку. Дане листування відбувалось декілька днів і потерпіла обрала другий варіант і перерахувала 11.01.2023 на банківську карту № НОМЕР_2 яку дала невідома особа грошову суму в розмірі 799 грн. Після здійснення оплати за товар невідома особа-продавець заблокувала ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» та вищевказаний товар так і не відправила.
27.01.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №12023153190000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв'язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 11 січня 2023 року було здійснено один грошовий переказ сумою 799 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 ; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після 11.01.2023, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 11.01.2023, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 після 11.01.2023, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо); у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 27.01.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12023153190000021 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 11 січня 2023 року було здійснено один грошовий переказ сумою 799 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 ; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після 11.01.2023, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 11.01.2023, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 після 11.01.2023, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо); у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023153190000021.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023153190000021 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):
- відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який 11 січня 2023 року було здійснено один грошовий переказ сумою 799 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 ;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після 11.01.2023, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 11.01.2023, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 після 11.01.2023, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо);
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала підлягає виконанню в строк до 08.03.2023 року.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1