Справа №127/3196/23
Провадження №1-кс/127/1294/23
06 лютого 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022020000000400 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зі змісту клопотання встановлено, що до прокуратури Вінницької області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «Мегаполіс Інвест Девелопмент» шляхом обману, під виглядом продажу майнових прав на об'єкти нерухомого майна заволоділи його коштами в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж 2021 року між ОСОБА_4 (покупець) та Тов «Мегаполіс Інвест Девелопмент» в особі директора ОСОБА_5 (продавець) укладено ряд договорів про передачу у власність апартаментів, різної площі, після завершення будівництва комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Предметом договорів є зобов'язання продавця передати у власність покупця майнові права на нежитлові приміщення, які стануть об'єктом нерухомості після завершення будівництва комплексу «Богун-Сіті» за адресою: АДРЕСА_1.
Відповідно до укладених договорів ОСОБА_4 здійснено оплату у готівковій формі шляхом передачі коштів безпосередньо ОСОБА_5 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 стверджує, що на даний час йому стало відомо, що ТОВ «Мегаполіс Інвест Девелопмент» не має жодного відношення до будівництва комплексу «Богун Сіті» та посадові особи і представники даного товариства не уповноваженні на здійснення продажу прав на об'єкти нерухомого майна у комплексі.
Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником земельної ділянки з кадастровим номером 0510100000:03:007:0409 площею 0,8956 га за адресою: АДРЕСА_1 та майнового комплексу - готельний комплекс «Південний Буг», який на ній знаходився та на даний час демонтований є ТОВ «Агро Дельта Плюс».
Містобудівні умови та обмеження, що затверджені наказом Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради № 129 від 31.07.2020 видані на замовлення ТОВ «Агро Дельта Плюс», відповідно до повідомлення про початок виконання підготовчих будівельних робіт замовником будівництва є ТОВ «Агро Дельта Плюс», генеральним підрядником - ТОВ «АВМ ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Таким чином, аналізуючи наявні матеріали кримінального провадження, зокрема відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, документи видані Департаментом архітектури та містобудування Вінницької міської ради та договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «Богун-Сіті» надані ОСОБА_4 , встановлено, що посадові особи ТОВ «Мегаполіс Інвест Девелопмент» шахрайським шляхом заволоділи коштами останнього в особливо великих розмірах.
У ході виконання доручення співробітниками УСБУ у Вінницькій області встановлено, що на даний час організація документальної роботи та консультування клієнтів, які уклали договори із ТОВ «Мегаполіс Інвест Девелопмент» щодо купівлі-продажу майнових прав на приміщення в ЖК «Богун-Сіті» здійснюється у відділі продажу ЖК «Богун-Сіті», який розташований на 1 поверсі бізнес-центру «Тетріс» за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16 (інженерно-лабораторний комплекс літ. А приміщення № 5-1, 5-2 загальною площею 116, 4 м.кв., що належить ТОВ «Інвест Тауер», а тому за вказаною адресою можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мегаполіс Інвест Девелопмент» щодо реалізації/придбання нерухомості в об'єкті за адресою: АДРЕСА_1, комп'ютерна техніка (жорсткі носії інформації), чорнові записи чи інші речі, що підтверджують укладення та виконання договорів з реалізації/придбання нерухомості, передачі/використання коштів як оплати за придбані майнові права, грошові кошти тощо, а також інші документи що спростовують факт набуття ТОВ «Мегаполіс Інвест Девелопмент» права на продаж об'єктів нерухомого майна в ЖК «Богун Сіті».
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення ряду почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв'язку із зазначеним, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщеннях першого поверху інженерно-лабораторного комплексу № 5-1, 5-2, об'єкті нежитлової нерухомості в м. Вінниці по вул. Київська, 16.
Отримати вказані документи чи інші відомості про вчинені протиправні дії в інший спосіб не представляється можливим, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.
Слідчим суддею, у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.
Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує інформація, яка може переконати об'єктивного спостерігача в тому, що посадові особи ТОВ «Мегаполіс Інвест Девелопмент» можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а тому проведення обшуку в приміщенні, що вказане слідчим у клопотанні, може сприяти вилученню речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно інформаційної довідки №321784121 від 02.02.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Вінниці, вул. Київська, 16, приміщення № 5-1, 5-2 - інженерно-лабораторного комплексу літ. «А» загальною площею 116,4 кв.м. належить ТОВ «Інвест тауер»;
Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, кореспондується з положеннями ч. 2 ст. 223 КПК України та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 цього Кодексу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі інженерно-лабораторного корпусу літ. «А» в м. Вінниці по вул. Київська, 16, приміщення № 5-1, 5-2 загальною площею 116,4 кв.м., власником яких є ТОВ «Інвест Тауер», а саме у нежитлових приміщеннях на 1 поверсі (відділ продажу ЖК «Богун Сіті») з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мегаполіс Інвест Девелопмент» щодо реалізації/придбання нерухомості в об'єкті за адресою: АДРЕСА_1, комп'ютерної техніки (жорсткі носії інформації), чорнових записів чи інших речей, що підтверджують укладення та виконання договорів з реалізації/придбання нерухомості, передачі/використання коштів як оплати за придбані майнові права, грошові кошти тощо, а також інші документи, що спростовують факт набуття ТОВ «Мегаполіс Інвест Девелопмент» права на продаж об'єктів нерухомого майна в ЖК «Богун Сіті».
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя