Cправа № 127/1416/23
Провадження № 1-кс/127/535/23
Іменем України
06 лютого 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022022110000075 від 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 03.05.2022 до Вінницької окружної прокуратури звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невідома особа шахрайським шляхом з використанням додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла належні йому кредитні кошти в сумі 320000 грн.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що з середини грудня 2022 року, доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий, шляхом відв'язання свого контактного телефону та прив'язки номеру надав ОСОБА_6 , за умов того, що він буде користуватися банківським рахунком ОСОБА_5 лише в цілях розпорядження своїми власними коштами. Надалі, ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, витрачає на особисті потреби кредитні кошти потерпілого у сумі 150 000 грн., а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до документів у вигляді інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації), а також інформації про пристрої з яких відбувався вхід до клієнтського аккаунту мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », авторизація до якого здійснювалась за мобільним номером телефону в період з 00:00 год. 01.12.2021 по 00:00 год. 01.04.2022 може допомогти у встановленні особи/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 06.02.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділенням відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022022110000075 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 03.05.2022 до Вінницької окружної прокуратури звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невідома особа шахрайським шляхом з використанням додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла належні йому кредитні кошти в сумі 320000 грн.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що з середини грудня 2022 року, доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий, шляхом відв'язання свого контактного телефону та прив'язки номеру надав ОСОБА_6 , за умов того, що він буде користуватися банківським рахунком ОСОБА_5 лише в цілях розпорядження своїми власними коштами. Надалі, ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману, витрачає на особисті потреби кредитні кошти потерпілого у сумі 150 000 грн., а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42022022110000075 від 03.05.2022, заявою про вчинення злочину від 03.05.2022, протоколом допиту потерпілого від 21.09.2022.
Як зазначив слідчий у клопотанні отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до документів у вигляді інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації), а також інформації про пристрої з яких відбувався вхід до клієнтського аккаунту мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », авторизація до якого здійснювалась за мобільним номером телефону в період з 00:00 год. 01.12.2021 по 00:00 год. 01.04.2022 може допомогти у встановленні особи/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №42022022110000075 від 03.05.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться у АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківською карткою № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 00:00 год. 01.12.2021 по 00:00 год. 01.04.2022;
-справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя