Справа №127/467/23
Провадження №1-кс/127/139/23
02 лютого 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області на досудовому розслідуванні перебувають матеріали кримінального провадження N°42022022110000179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи повноваженнями заподіяв шкоду вказаному товариству.
Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 31.05.2018 року ( Наказ Л6042-к від 30.05.2018р.) по 30.09.2021 року (Наказ №337/к від 30.09.2021 року), на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював ОСОБА_5 .
Відповідно до Статуту товариства до повноважень директора, серед іншого, відноситься:
8.12. Директор Товариства:
8.12.6. Директор Товариства представляє його інтереси у відносинах зі всіма вітчизняними та іноземними юридичними особами та громадянами, розпоряджається майном Товариства, крім у випадків віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників, укладає договори, в тому числі і трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, видає накази сі. дає. вказівки, обов'язкові для всіх робітників Товариства.
8.12.7. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.
8.12.8. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.
8.13. Посадовим особами Товариства є директор Товариства та Головний бухгалтер.
10.2. Якщо Директор діє незаконно, перевищує межу своїх повноважень, не дотримується чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних зборів Учасників або діє халатно, він несе відповідальність за збитки, що виникли в результаті цього у Товариства, окремих Учасників.
6.3. Товариство для здійснення основних статутних завдань:
-організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, шляхом придбання ресурсів безпосередньо у виробників, в оптовій торгівлі.
Враховуючи вище викладене, за вимогами Статуту Директор Товариства зобов'язаний діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства, організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства, придбання ресурсів безпосередньо у виробників або оптовій торгівлі та несе відповідальність за збитки, заподіяні його винними діями або бездіяльністю Крім того, відповідно до Посадової інструкції| Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Директор Товариства, серед іншого:
2.6. керує вивченням кон'юктури ринку та передового досвіду (вітчизняного та Зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та економічного витрачання всіх видів ресурсів товариства.
2.24. здійснює контроль за цінами на матеріали і послуги.
2.31. здійснює контроль за грошовими надходженнями (вітчизняного та Зарубіжного) з метою всебічного пдвидонна і якості послуг, економічної ефективності, раціонального використання резервів та економічного витрачання всіх видів ресурсів товариства.
2.24. здійснює контроль за цінами на матеріали і послуги.
2.31. здійснює контроль за грошовими надходженням розпорядженнями.
3.11. несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, а також фінансово-господарські результати його діяльності.
5.13. повинен знати ринкові методи господарювання та управління товариством.
Тобто, враховуючи Посадову інструкцію вбачається, що Директор повинен знати ринкові методи господарювання, вживати заходів з метою економного витрачання всіх видів ресурсів товариства, контролювати ціни на матеріали та несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень.
Так, однією із послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є виявлення збудника коронавірусної хвороби 2019 (COVID-2019), шляхом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ПРЛ), для чого необхідно придбання відповідних реагентів.
Разом з тим, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 усвідомлено організував придбання вказаних реагентів за завищеними цінами через ТОВ ( « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , м.Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ), внаслідок чого ціна закупки збільшилася від 4600 грн. до 11500-12 250 грн. та від 2 825 грн. до 6500-6600 грн. відповідно, що біль ніж у двічі перевищувало дійсну вартістьцін, по яким здійснювався продаж реагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оптовим покупцям, серед яких було і дане товариство.
Відповідно до Висновку експертів за результатами комплексного товарознавчого та економічного дослідження від 28.12.2021 №12/12.1/2021 вказані дії ОСОБА_5 на посаді директора призвело до збитків на суму 7 408 875,00 гривень.
На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Український Інтернет холдинг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_3 ).
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність підстав вважати, що вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні досудового розслідування ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що запитувані документи знаходяться у володінні у володінні Український Інтернет холдинг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_3 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих здійснити тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення документів, щодо надання інформації по електронній поштовій скрині ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебувають у володінні Український Інтернет холдинг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код НОМЕР_3 )за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: