ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/12060/22
провадження № 1-кс/753/366/23
"30" січня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022105020000880, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 за № 12022105020000880, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 19.04.2022 перебуваючи у невстановлений час та місці гр. ОСОБА_4 користуючись мережею інтернет, намагався здійснити обмін криптовалюти у месенджері Телеграм, після чого перерахував кошти у сумі 50000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), який вказала особа, що використовує абонентський номер НОМЕР_3 , проте криптовалюту не отримав. Особа, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення здійснювала дзвінки з абонентського номеру, а саме: НОМЕР_3 .
Дізнавач просить надати доступ на отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять дані щодо номеру телефону НОМЕР_3 , а саме: виду, дати, часу, тривалості з'єднань, номера та GPRS з'єднань абонентів, з урахуванням нульових з'єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентським номером НОМЕР_3 , в період часу з 19.04.2022 по день отримання ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів - відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо); відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу; надати інформацію щодо руху коштів по абонентському номеру телефону: НОМЕР_3 за період часу з 19.04.2022 року по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ - інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.
На обґрунтування клопотання зазначає, що інформацію неможливо отримати іншим способом, отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, надала заяву про розгляд справи за її відсутності.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв'язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12022105020000880, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження № 12022105020000880 від 03.05.2022 встановлено, що 19.04.2022 перебуваючи у невстановленому місці гр. ОСОБА_4 користуючись мережею інтернет, намагаючись здійснити обмін крипто валюти у месенджері Телеграм перерахував з карткового рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти о 22 год. 52 хв. на суму 25000 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 та о 23 год. 03 хв. на суму 25000 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), однак криптовалюту не отримав. Таким чином невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 50000 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_4 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що особа, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення 19.02.2022 здійснювала дзвінок з абонентського номеру, а саме: НОМЕР_3 .
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в оператора та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу групи дізнання, зокрема, співробітникам оперативного підрозділу, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022105020000880, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до відомостей щодо виду, дати, часу, тривалості з'єднань, номера та GPRS з'єднань абонентів, з урахуванням нульових з'єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентським номером НОМЕР_3 , в період часу з 19.04.2022 по день постановлення ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів - відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо); відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу; інформації щодо руху коштів по абонентському номеру телефону: НОМЕР_3 за період часу з 19.04.2022 року по день постановлення ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ - інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1