Справа № 526/395/23
Провадження № 1-кс/526/97/2023
08 лютого 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023170560000085 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023170560000085 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначає, що 05.02.2023 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, яка попередньо телефонувала до заявниці за допомогою мобільного додатку «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом та зловживання довірою, здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з універсальної (кредитної) банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (на даний час, згідно даних додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карти НОМЕР_3 ), були списані грошові кошти в сумі 58031 грн 69 коп.
Крім цього, з показань потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що в історії трансакцій з кількох трансакцій з назвами gamewin, KYIV, маються ще дві незрозумілі трансакції на картку ОСОБА_6 з № НОМЕР_4 , якого вона не знає та не знала.
У зв'язку з цим, виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та права на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема до:
-відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та картці ОСОБА_6 з № НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до часу дії ухвали;
-інформації про проведені трансакції по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та картці ОСОБА_6 з № НОМЕР_4 у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до часу дії ухвали, з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);
-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та карткою ОСОБА_6 з № НОМЕР_4 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками);
-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток, у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до часу дії ухвали.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власників даних карток та банківських рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Крім цього, виникла необхідність для тимчасового доступу до інформації про зв'язок телекомунікаційних послуг, змісту та маршруту передавання та іншої інформації, здійснених за допомогою відповідних базових станцій, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначені відомості перебувають в електронних документах, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, яка знаходиться в розпорядженні зацікавлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому вважаю за необхідне дане клопотання розглянути без виклику представників.
Згідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023170560000085 від 05.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , та зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати:
-відомості про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та картці ОСОБА_6 з № НОМЕР_4 , у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до часу дії ухвали;
-інформацію про проведені трансакції по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та картці ОСОБА_6 з № НОМЕР_4 , у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до часу дії ухвали, з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);
-копії документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та карткою ОСОБА_6 з № НОМЕР_4 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками);
-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток, у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до часу дії ухвали.
Крім цього, надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо мобільного терміналу з абонентським номером: НОМЕР_1 , із вказівками топографічних прив'язок, часу та зазначенням абонентських номерів із якими здійснювався зв'язок під час такого терміналу, номера ІМЕІ мобільних терміналів, де працювала сім-картка із зазначеним номером, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок та інших даних, що можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку, в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 10.02.2023.
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , надати та направити вищезазначену інформацію та документи для здійснення тимчасового доступу до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1