Справа № 739/147/23
Провадження № 1-кс/739/53/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 лютого 2023 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №12023270320000021 від 12.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
У провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270320000021 від 12.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2023 року близько 12 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на номер НОМЕР_1 з номера телефону НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 75 тис. грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що у своєї власності має банківську кредитну карту з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком « НОМЕР_3 » на якій зберігалися грошові кошти в сумі 75 тис. грн. 11.01.2023 близько 12:00 на номер мобільного телефону останньої з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зателефонував чоловік з номеру оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , абонентом якого представився представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на кредитній картці ОСОБА_4 закінчується термін дії картки. Чоловік повідомив, що для того, щоб продовжити термін дії картки, остання повинна назвати СVV-код з трьох значних цифр, на що остання погодилась та назвала чоловіку СVV-код, після чого, зв'язок обірвався. При перегляді руху коштів ОСОБА_4 виявила, що з кредитної картки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком « НОМЕР_3 » на якій зберігалися грошові кошти в сумі 75 тис. грн., всі кошти зникли.
З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_3 ».
В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:
- Рух коштів в період з часу з 08 год. 00 хв. 11.01.2023 по 22 год. 00 хв. 11.01.2023, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надішли та були зняти з картки, номера терміналів з яких проводились будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводились тран. операції, фото (відео) особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувались гроші та ін. - Номера рахунків на які здійснювались переведення коштів з банківського рахунку « НОМЕР_3 » у період з часу з 08 год. 00 хв. 11.01.2023 по 22 год. 00 хв. 11.01.2023 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.
Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу/осіб, яка/які скоїла/скоїли вказане кримінальне правопорушення.
Слідчий Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, ніяких заяв та клопотань щодо розгляду клопотання слідчому судді не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , індекс; АДРЕСА_3 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківського рахунку « НОМЕР_3 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, так як вони мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Таким чином, у кримінальному провадженні в рамках кримінального провадження №12023270320000021 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, яку в копіях направити до філії «Чернігівське РУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 інформація яка складається: - Рух коштів в період з часу з 08 год. 00 хв. 11.01.2023 по 22 год. 00 хв. 11.01.2023, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надішли та були зняти з картки, номера терміналів з яких проводились будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводились тран. операції, фото (відео) особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувались гроші та ін. - Номера рахунків на які здійснювались переведення коштів з банківського рахунку « НОМЕР_3 » у період з часу з 08 год. 00 хв. 11.01.2023 по 22 год. 00 хв. 11.01.2023 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , індекс: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1