номер провадження справи 26/31/20
31.01.2023 Справа № 908/2725/20 (908/860/21)
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді - Юлдашева О.О., розглянувши матеріали господарської справи за позовом - Товариства з обмеженою відповідальністю “Юридична компанія “МакКом” (вул. Лермонтова, 6, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 41028944) до відповідачів 1/ - Товариства з обмеженою відповідальністю “СЕА Електротехніка” (вул. Краківська, 13-Б, офіс 128, м. Київ, 02094, код ЄДРПОУ 38013959) 2/ Товариства з обмеженою відповідальністю “БД Холдинг Україна” (пр. Соборний, 77, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40251117)
про стягнення 8 448 000,00 грн
в межах справи № 908/2725/20 про банкрутство - Товариства з обмеженою відповідальністю “БД Холдинг Україна” (пр. Соборний, 77, м. Запоріжжя, 69035, код ЄДРПОУ 40251117)
Кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю “Тавіра ЛТД” (вул. Тернопільська, 10, корпус 2, офіс 141, Петропавлівська Бощагівка, Київська область, 08130)
За участю представників сторін:
Від позивача - Острик С.Ю.
Від відповідача-1 - Ленда І.В., Волошин Ю.І.
Вільний слухач - Власенко А.Г.
Ухвалою суду від 01.04.2021 прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Інсоцпроект” до Товариства з обмеженою відповідальністю “СЕА Електротехніка” та Товариства з обмеженою відповідальністю “БД Холдинг Україна” про стягнення 8 448 000,00 грн, для розгляду в межах справи № 908/2725/20 про банкрутство відповідача-2 до розгляду, відкрито провадження з розгляду позовної заяви. Ухвалено розглядати позовну заяву за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства. Підготовче засідання призначено на 20.04.2021
Ухвалою від 20.04.2021 відкладено підготовче засідання на 27.04.2021р. о 12-15.
Ухвалою від 27.07.2021, зокрема, відкладено підготовче засідання на 17.05.2021 о 10-30.
Ухвалою господарського суду від 17.05.2021, у справі № 908/2725/20 (908/860/21) клопотання відповідача-1 (вх.№8127/08-08/21 від 20.04.21) про призначення експертизи - задоволено. Призначено у справі №908/2725/20(908/860/21) судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).
До суду 23.06.2021 надійшло клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової експертизи.
Ухвалою від 02.07.2021 поновлено провадження у справі № 908/2725/20 (908/860/21) для розгляду клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Призначено судове засідання на 29.07.2021 об 11-00. Зобов'язано позивача та відповідача 1 надати суду усі необхідні матеріали, для проведення експертизи, а саме:
- договір №03/09/18 про комплексне консультаційне обслуговування у сфері закупівель від 03.09.2018 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю “Інсоцпроект” (вул. Княжий Затон, буд. 9, літ. А, офіс 369, м. Київ, 02095, код ЄДРПОУ 41798642) та Товариством з обмеженою відповідальністю “СЕА Електротехніка” (вул. Краківська, 13-Б, офіс 128, м. Київ, 02094, код ЄДРПОУ 38013959);
- акт №ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) до договору №03/09/18 про комплексне консультаційне обслуговування у сфері закупівель від 03.09.2018 року, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю “Інсоцпроект” (вул. Княжий Затон, буд. 9, літ. А, офіс 369, м. Київ, 02095, код ЄДРПОУ 41798642) та Товариством з обмеженою відповідальністю “СЕА Електротехніка” (вул. Краківська, 13-Б, офіс 128, м. Київ, 02094, код ЄДРПОУ 38013959);
Зобов'язано відповідача 1 надати суду усі необхідні матеріали, для проведення експертизи, а саме:
- максимально можливу кількість оригіналів документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 , за буд'який період часу, у тому числі максимально наближений до досліджуваних документів, які можуть міститися в особистих листах, записних книжках, нотатках, офіційних документах (наприклад: поясненнях, службових записах, різних архівних матеріалах, трудових угодах, паспорті, формі № 1), нотаріальних документах тощо;
- експериментальні зразки підпису Ленда Івана Володимировича на 5-10 аркушах лінованого паперу, розміру досліджуваного документу (не більше 10-15 записів на аркуші паперу).
Ухвалою від 29.07.2021 здійснено процесуальну заміну позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю “Інсоцпроект” (код ЄДРПОУ 41798642) у справі № 908/2725/20(908/860/21) правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю “Юридична компанія “МакКом” (код ЄДРПОУ 41028944).
Ухвалою суду від 29.07.2021 відкладено судове засідання на 12.08.2021р. об 11-30. Визнано обов'язковою явку у судове засідання директора відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю “СЕА Електротехніка” Ленди Івана Володимировича з метою відібрання експериментальних зразків підпису. Зобов'язано відповідача-1 забезпечити явку у судове засідання директора Ленди Івана Володимировича.
У судовому засіданні 12.08.2021 судом було здійснено відібрання у директора відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю “СЕА Електротехніка” Ленди Івана Володимировича експериментальні зразки підпису.
До суду від відповідача-1 надійшла заява із доданими до неї оригіналами наступних документів:
1/ Договір поставки № 119 від 28.08.2018 року з Додатками № 1 Специфікація № 1 від 28.08.2018; Додатковою угодою № 1 від 18.01.2019 р.; Додаток №2 Специфікація № 2 від 31.10.2018 всього на 8 акр.;
2/ Договір на закупівлю № 681 від 27.08.2018; Специфікація № 1 всього на 4-х арк.;
3/ Договір на закупівлю № 671 від 23.08.2018; Специфікація № 1 всього на 4-х арк..;
4/ Договір № 118 від 16.08.2018 р. всього на 1 арк.;
5/ Договір поставки № 97 від 10.08.2018 року, Специфікація № 1724 від 10.08.2018 всього на 7 акр.;
6/ Договір на закупівлю товарів за державні кошти № 1-08/18 від 01.08.2018; Специфікація всього на 5-х арк.;
7/ Договір поставки № 85 від 23.07.2018 року, Специфікація № 1 від 23.07.2018 всього на 9 акр.;
8/ Договір поставки № 16/07/18-1 від 16.07.2018 року, Специфікація всього на 5 акр.;
9/ Договір поставки № 22 від 05.07.2018 року, Специфікація № 1 від 05.07.2018 всього на 4 акр.;
10/ Заява економіста Головні І.М. на відпустку від 18.06.2021 р. на 1 арк.;
11/ Заява економіста Головні І.М. на відпустку від 12.08.2019 р. на 1 арк.;
12/ Трудовий договір від 08.10.2018 Воловень О.В. на 2-х арк.;
13/ Трудовий договір від 13.08.2019 Винничук Р.С. на 2-х арк.;
14/ Трудовий договір від 23.01.2017 ОСОБА_2 на 2-х арк.;
15/ Трудовий договір від 03.09.2018 ОСОБА_3 на 3-х арк.
Також, у судовому засіданні надано оригінал договору №03/09/18 від 03.09.2018 про комплексне консультаційне обслуговування у сфері закупівель.
Зазначені документи залучені до матеріалів справи.
У зв'язку з викладеним, суд вирішив надіслати на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз разом з ухвалою оригінали наступних документів:
1/ Договір поставки № 119 від 28.08.2018 року з Додатками № 1 Специфікація № 1 від 28.08.2018; Додатковою угодою № 1 від 18.01.2019 р.; Додаток №2 Специфікація № 2 від 31.10.2018 всього на 8 акр.;
2/ Договір на закупівлю № 681 від 27.08.2018; Специфікація № 1 всього на 4-х арк.;
3/ Договір на закупівлю № 671 від 23.08.2018; Специфікація № 1 всього на 4-х арк..;
4/ Договір № 118 від 16.08.2018 р. всього на 1 арк.;
5/ Договір поставки № 97 від 10.08.2018 року, Специфікація № 1724 від 10.08.2018 всього на 7 акр.;
6/ Договір на закупівлю товарів за державні кошти № 1-08/18 від 01.08.2018; Специфікація всього на 5-х арк.;
7/ Договір поставки № 85 від 23.07.2018 року, Специфікація № 1 від 23.07.2018 всього на 9 акр.;
8/ Договір поставки № 16/07/18-1 від 16.07.2018 року, Специфікація всього на 5 акр.;
9/ Договір поставки № 22 від 05.07.2018 року, Специфікація № 1 від 05.07.2018 всього на 4 акр.;
10/ Заява економіста Головні І.М. на відпустку від 18.06.2021 р. на 1 арк.;
11/ Заява економіста Головні І.М. на відпустку від 12.08.2019 р. на 1 арк.;
12/ Трудовий договір від 08.10.2018 ОСОБА_4 на 2-х арк.;
13/ Трудовий договір від 13.08.2019 ОСОБА_5 на 2-х арк.;
14/ Трудовий договір від 23.01.2017 ОСОБА_2 на 2-х арк.;
15/ Трудовий договір від 03.09.2018 ОСОБА_3 на 3-х арк.
16/ Договір №03/09/18 від 03.09.2018 про комплексне консультаційне обслуговування у сфері закупівель;
17/ Експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на 5-ти аркушах, та зупинити провадження у справі.
Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 26.10.2021зобов'язано Господарський суд Запорізької області надіслати на адресу Центрального апеляційного господарського суду в повному обсязі копії матеріалів справи №908/2725/20(908/860/21).
Листом господарського суду від 28.10.2021 у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз було здійснено запит на повернення матеріалів справи до Господарського суду Запорізької області.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.01.2022 апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “СЕА Електротехніка” задоволено частково. Ухвалу Господарського суду Запорізької області від 29.07.2021 у справі №908/2725/20 (908/860/21) скасовано. Заяву задоволено. Здійснено процесуальну заміну позивача - товариство з обмеженою відповідальністю “Інсоцпроект” (код ЄДРПОУ 41798642) у справі № 908/2725/20 (908/860/21) правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю “Юридична компанія “МакКом” (код ЄДРПОУ 41028944).
Постановою Верховного Суду від 04.07.2022 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “СЕА Електротехніка” залишено без задоволення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 13.01.2022 в частині задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю “Юридична компанія "МакКом” та здійснення процесуальної заміни позивача у справі №908/2725/20 (908/860/21) залишено без змін.
Справу №908/2725/20 (908/860/21) повернуто до Господарського суду Запорізької області.
Ухвалою суду від 13.09.2022 поновлено провадження у справі № 908/2725/20 (908/860/21). Виправлено помилку в описовій частині ухвали суду від 12.08.2021, а саме: зазначити, що у судовому засіданні 12.08.2021 було надано оригінал Акту № ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), який долучено до матеріалів справи №908/2725/20 (908/860/21). Надіслано на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз справу № 908/2725/20 (908/860/21), у т.ч. оригінали наступних документів:
1/ Договір поставки № 119 від 28.08.2018 року з Додатками № 1 Специфікація № 1 від 28.08.2018; Додатковою угодою № 1 від 18.01.2019 р.; Додаток №2 Специфікація № 2 від 31.10.2018 всього на 8 акр.;
2/ Договір на закупівлю № 681 від 27.08.2018; Специфікація № 1 всього на 4-х арк.;
3/ Договір на закупівлю № 671 від 23.08.2018; Специфікація № 1 всього на 4-х арк..;
4/ Договір № 118 від 16.08.2018 р. всього на 1 арк.;
5/ Договір поставки № 97 від 10.08.2018 року, Специфікація № 1724 від 10.08.2018 всього на 7 акр.;
6/ Договір на закупівлю товарів за державні кошти № 1-08/18 від 01.08.2018; Специфікація всього на 5-х арк.;
7/ Договір поставки № 85 від 23.07.2018 року, Специфікація № 1 від 23.07.2018 всього на 9 акр.;
8/ Договір поставки № 16/07/18-1 від 16.07.2018 року, Специфікація всього на 5 акр.;
9/ Договір поставки № 22 від 05.07.2018 року, Специфікація № 1 від 05.07.2018 всього на 4 акр.;
10/ Заява економіста Головні І.М. на відпустку від 18.06.2021 р. на 1 арк.;
11/ Заява економіста Головні І.М. на відпустку від 12.08.2019 р. на 1 арк.;
12/ Трудовий договір від 08.10.2018 ОСОБА_4 на 2-х арк.;
13/ Трудовий договір від 13.08.2019 ОСОБА_5 на 2-х арк.;
14/ Трудовий договір від 23.01.2017 ОСОБА_2 на 2-х арк.;
15/ Трудовий договір від 03.09.2018 ОСОБА_3 на 3-х арк.
16/ Договір №03/09/18 від 03.09.2018 про комплексне консультаційне обслуговування у сфері закупівель;
17/ Експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на 5-ти арк.
Провадження у справі №908/2725/20(908/860/21) зупинено на час проведення судової почеркознавчої експертизи (до отримання результатів експертизи та повернення матеріалів справи до Господарського суду Запорізької області).
До господарського суду 27.10.2022 надійшла справа № 908/2725/20 (908/860/21) з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та клопотання про надання додаткових матеріалів, до якого долучено оригінал рахунку за проведення судової почеркознавчої експертизи для подальшого скерування платнику.
Крім того, у той час, коли справа була відсутня в Господарському суді Запорізької області до суду 25.08.2021 та 31.08.2021 надійшли дві ідентичні заяви від Товариства з обмеженою відповідальністю “Інсоцпроект” про закриття провадження у справі, у зв'язку з відмовою позивача від позовних вимог.
Ухвалою суду від 02.12.2022 поновлено провадження у справі № 908/2725/20 (908/860/21). Прийнято до розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю “Інсоцпроект” про закриття провадження у справі. Призначено судове засідання на 20.12.2022 о 12-00. Зобов'язано ОСОБА_1 надати суду усі необхідні матеріали, для проведення експертизи, а саме:
- Оригінали документів, які містять достовірні вільні зразки підпису та почерку, у вигляді запису власного “П.І.Б.” ОСОБА_1 , виконаних ним українською мовою, за періоди з 2015 по 2020, які містяться у офіційних документах: (заяві про отримання паспорта (форма № 1); деклараціях; різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис); у виписках та актах цивільного стану (про шлюб / про розірвання шлюбу/ реєстрації батьками дітей, тощо); пенсійній справі (різного роду заявах про призначення пенсії, відомостях про отримання пенсії, тощо); різного розу заявах та листах до організацій, підприємств комунальних та приватних форм власності тощо); заявах про прийняття на роботу, на відпустку, на отримання матеріальної допомоги; різного роду банківських договорах, анкетах, заявах; нотаріальних документах (заповітах, довіреностях, заявах, договорах), не менш ніж у 10-15 документах;
- Експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 , у повному та скороченому вигляді запису власного “П.І.Б.”, виконаних українською мовою: “Ленда Іван Володимирович”, “ ОСОБА_1 ” та “ ОСОБА_1 ”, на 5-7 аркушах.
Явку в судове засідання ОСОБА_1 визнано обов'язковою.
У судове засідання 20.12.2022 ОСОБА_1 не з'явився, ухвала суду від 02.12.2022 не виконана.
Ухвалою від 20.12.2022 відкладено судове засідання на 31.01.2023р. о 10-00. Зобов'язано ОСОБА_1 надати суду усі необхідні матеріали, для проведення експертизи, а саме:
- Оригінали документів, які містять достовірні вільні зразки підпису та почерку, у вигляді запису власного “П.І.Б.” ОСОБА_1 , виконаних ним українською мовою, за періоди з 2015 по 2020, які містяться у офіційних документах: (заяві про отримання паспорта (форма № 1); деклараціях; різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис); у виписках та актах цивільного стану (про шлюб / про розірвання шлюбу/ реєстрації батьками дітей, тощо); пенсійній справі (різного роду заявах про призначення пенсії, відомостях про отримання пенсії, тощо); різного розу заявах та листах до організацій, підприємств комунальних та приватних форм власності тощо); заявах про прийняття на роботу, на відпустку, на отримання матеріальної допомоги; різного роду банківських договорах, анкетах, заявах; нотаріальних документах (заповітах, довіреностях, заявах, договорах), не менш ніж у 10-15 документах;
- Експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 , у повному та скороченому вигляді запису власного “П.І.Б.”, виконаних українською мовою: “Ленда Іван Володимирович”, “ ОСОБА_1 ” та “Ленда І.В.”, на 5-7 аркушах.
Явку в судове засідання ОСОБА_1 визнано обов'язковою.
У судовому засіданні 31.01.2023 судом було здійснено відібрання у директора відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю “СЕА Електротехніка” Ленди Івана Володимировича експериментальні зразки підпису.
Крім того, у судовому засіданні ОСОБА_1 було надано суду заяву до якої долучено оригінали наступних документів:
1/ Заява про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2019/КД/000-0082/VІР від 01.07.2019 р. АБ «УКРГАЗБАНК» на 1 арк.;
2/ Акт про введення в експлуатацію Системи до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2019/КД/000-0082/VІР від 01.07.2019 р. на 1 арк.;
3/ Акт прийому-передачі наданих послуг до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2019/КД/000-0082/VІР від 01.07.2019 р. на 1 арк.;
4/ Заява начальника відділу Довгого О.А. на зміну графіка роботи від 10.11.2015 р. на 1 арк.;
5/ Обхідний лист ОСОБА_6 2016 рік.
6/ Додаткова угода № 7 до Генерального договору про надання гарантії/контргарантії № 11488462000 від 27.03.2017 на 2-х арк.
Зазначені документи залучаються судом до матеріалів справи.
Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне надіслати на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз разом з ухвалою оригінали наступних документів:
1/ Заява про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2019/КД/000-0082/VІР від 01.07.2019 р. АБ «УКРГАЗБАНК» на 1 арк.;
2/ Акт про введення в експлуатацію Системи до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2019/КД/000-0082/VІР від 01.07.2019 р. на 1 арк.;
3/ Акт прийому-передачі наданих послуг до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2019/КД/000-0082/VІР від 01.07.2019 р. на 1 арк.;
4/ Заява начальника відділу Довгого О.А. на зміну графіка роботи від 10.11.2015 р. на 1 арк.;
5/ Обхідний лист ОСОБА_6 2016 рік.
6/ Додаткова угода № 7 до Генерального договору про надання гарантії/контргарантії № 11488462000 від 27.03.2017 на 2-х арк.
7/ Експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на 5-ти арк.
Заяви Товариства з обмеженою відповідальністю “Інсоцпроект” про закриття провадження у справі, у зв'язку з відмовою позивача від позовних вимог будуть розглянуті судом після проведення судової почеркознавчої експертизи (до отримання результатів експертизи та повернення матеріалів справи до Господарського суду Запорізької області).
Керуючись ст.ст.2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 20, 99, 100, 123, 182, 228, 229, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, суд
1. Надіслати на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз справу № 908/2725/20 (908/860/21), у т.ч. оригінали наступних документів:
1/ Заява про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2019/КД/000-0082/VІР від 01.07.2019 р. АБ «УКРГАЗБАНК» на 1 арк.;
2/ Акт про введення в експлуатацію Системи до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2019/КД/000-0082/VІР від 01.07.2019 р. на 1 арк.;
3/ Акт прийому-передачі наданих послуг до Договору комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання № 2019/КД/000-0082/VІР від 01.07.2019 р. на 1 арк.;
4/ Заява начальника відділу Довгого О.А. на зміну графіка роботи від 10.11.2015 р. на 1 арк.;
5/ Обхідний лист ОСОБА_6 2016 рік.
6/ Додаткова угода № 7 до Генерального договору про надання гарантії/контргарантії № 11488462000 від 27.03.2017 на 2-х арк.
7/ Експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 на 5-ти арк.
2. Провадження у справі №908/2725/20(908/860/21) зупинити на час проведення судової почеркознавчої експертизи (до отримання результатів експертизи та повернення матеріалів справи до Господарського суду Запорізької області).
Копії ухвали надіслати учасникам справи, Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057) - разом з оригіналами витребуваних документів.
Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України.
Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення за правилами, визначеними ст. ст. 254-259 ГПК України, шляхом подання апеляційної скарги наразі через Господарський суд Запорізької області.
Повний текст ухвали складено та підписано 06.02.23.
Суддя О.О. Юлдашев