Справа №760/17189/22
1-кс/760/5699/22
06 грудня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 22022101110000068 від 08.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 22022101110000068 від 08.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Клопотання обгрунтовується тим, що слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 08.04.2022 до ЄРДР за № 22022101110000068 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.
Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_4 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку заснував БО «БФ «Доброчинець України» та призначив себе її керівником (директором /головою правління). При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомогив Україні, які потребують її втому числі і у зв'язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів.
У квітні 2022 року, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_4 , домовився з представниками ТОВ «Дніпро-СГЕМ» (код ЄДРПОУ 14183323), ТОВ «НТК Енпасенерго» (код ЄДРПОУ 21573438) та Консорціум "Науково- виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд" (код ЄДРПОУ 33834660) щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО «БФ «Доброчинець України» начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ «Дніпро-СГЕМ» та Консорціум "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд" щодо справжньої мети ОСОБА_4 , спрямованої на заволодіння, наданими ДЛЯ потреб ЗС України як гумагітарна допомога, грошовими коштами.
Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_4 , підготував та скерував до Консорціума "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд" листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для вiйскової частини НОМЕР_1 ЗС України.
У період з 13.04.2022 по 28.07.2022 "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд", ТОВ «Дніпро-СГЕМ», ТОВ «НТК Енпасенерго» та фізична особа ОСОБА_6 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_4 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО «БФ «Доброчинець АТ КБ України» № НОМЕР_2 в «ПРИВАТБАНК» 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для військової частини НОМЕР_1 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.
Тоді ж, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_4 , з метою як гуманітарну допомогу привласнення грошових коштів отриманих, (благодійні внески) перерахував з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 245 000 гривень рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_4 як оплату за дитячі речі, які не планував на купувати.
В цей же час, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_4 з рахунку БО «БФ «Доброчинець України» на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_4 . При цьому, дитячих речей ОСОБА_4 або до БО «БФ «Доброчинець України» не постачав.
У період з 24.07.2022 по 28.07.2022 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО «БФ «Доброчинець України» як гуманітарну допомогу (благодійні внески) ОСОБА_4 зняв з рахунку НОМЕР_3 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.
Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_4 продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети - спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.
07.05.2022 на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_5 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ «МК Галичина» щодо надання товариством для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_5 не повідомляв військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_1 справжню мету ОСОБА_4 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ВЧ НОМЕР_1 .
10.05.2022 представники вiйскової частини НОМЕР_1 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_8 до ТОВ «МК Галичина» з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.
11.05.2022 ОСОБА_4 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33-А, гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_1 на підставі листа № 3/1 від 10.05.2022 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_1 .
19.05.2022 ОСОБА_4 перемістив молоко у кількості 9360 пачок зі складу за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська 4-А до складу ТД «Огоньок», за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині - ОСОБА_9 .
Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_10 з метою реалізації свого злочинного плану домовляється з представниками ТОВ «МК Галичина» про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб мало захищених верств населення. При цьому, ОСОБА_4 не повідомляв представників ТОВ «МК Галичина» щодо справжньої мети спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.
15.06.2022 на виконання вказівки Хахуди, ОСОБА_5 домовився з директором Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_11 , щодо підготовки останнім листа до ТОВ «МК Галичина» з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_5 яв ОСОБА_11 справжню мету ОСОБА_4 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати отриману на допомогу до ОСОБА_12 геріатричного підставі листа гуманітарну допомогу пансіонату.
24.06.2022 директор Козелецького геріатричного пансіонату ОСОБА_11 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_4 , підготував лист № 315 проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді олока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_5 передав його ОСОБА_4 .
24.06.2022 ОСОБА_4 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист ОСОБА_12 геріатричного пансіонату № 315 представнику ТОВ «МК Галичина» ОСОБА_13 .
01.07.2022 ОСОБА_4 отримав від ТОВ «МК Галичина» зі складу за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 33-А, гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.22, та того ж дня відвіз до складу ТД «Огоньок», за адресою: м. Київ, вул. М. Василенка, 1, де передав для подальшого його продажу ОСОБА_9 .
У період з 11.05.22 по 06.07.22 ОСОБА_9 , будучи обізнаною про те, що отримані нею від ОСОБА_4 товари молоко у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна та 1200 пачок масою 900 г кожна, є гуманітарною допомогою, на виконання вказівки ОСОБА_4 , продала різним суб'єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу за 212 564 гривень. Грошові кошти від продажі молока перерахувала, на його 040 рахунок вказівкою ОСОБА_14 : 188 гривень НОМЕР_6 в АТ «Універсал банк»; 5000 гривень на його рахунок № НОМЕР_7 АТ КБ «Приватбанк»; 16524 гривень на ОСОБА_15 картковий рахунок громадянина № НОМЕР_8 у вигляді оплати за оренду ОСОБА_4 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; 3000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_9 .
Прокурор зазначає, що за вищевикладених обставин ОСОБА_4 , виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 457 564 гривні, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір. Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у продажі товарів гуманітарної допомоги, використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, правопорушення, передбаченого тобто у вчиненні кримінального ч. 3 ст. 201-2 КК України.
26.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
29.08.2022 слідчим суддею Солом'янського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в сумі 130000 гривень (сто тридцять тисяч гривень), у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; повідомляти слідчого, прокурора та суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання; здати слідчому свій паспорт для виїзду за кордон.
30.08.2022 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти під заставу у розмірі 130000 грн.
18.10.2022 відповідно до постанови заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_16 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110000068 продовжено до 26.11.2022.
20.10.2022 Солом'янським районним судом міста Києва продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 26.11.2022.
Вказує, що вищевказані фактичні обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України, що підтверджуються наступними матеріалами:
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж», реєстр № 5/6/1/4-9361;
- відповіддю оперативного підрозділу від 01.08.2022 № 5/6-11455;
- відповіддю оперативного підрозділу від 09.08.2022 № 39/2/1-3635;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_7 від 25.08.2022;
- протоколом допиту як свідка ОСОБА_9 від 25.08.2022;
- листом Військової частини НОМЕР_1 МО України від 25.08.2022 № 4977;
- листом Козелецького геріатричного пансіонату Міністерства соціальної політики України від 25.08.2022 № 444;
- протоколом обшуку від 25.08.2022;
- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності та взаємозв'язку.
У ході досудового розслідування у слідчі та вказаному кримінальному провадженні проведено наступні процесуальні дії, зокрема:
- проведено слідчі (розшукові) дії передбаченні главою 21 КПК України;
- проведено обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, фактичного місцезнаходження БО «БФ Доброчинець України», місцезнаходження товарів гуманітарної допомоги;
- повідомлено про підозру ОСОБА_4 ;
- проведено огляди лікарських засобів, вилучених 25.08.2022 під час проведення обшуків;
- призначено товарознавчу експертизу військового майна, техніки та озброєння;
- проведено товарознавчу експертизу лікарських засобів;
- проведено товарознавчу експертизу щодо ринкової вартості молока ТОВ «Молочна компанія «Галичина»;
- проведено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
- призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
- проведено допити свідків, а саме: саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , - проведено ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 ;
- здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю; підготовлено та скеровано до Солом'янського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;
- підготовлено та скеровано до Солом'янського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення; і проведено інші слідчі (розшукові) і процесуальні дії.
25.08.2022 на виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 22.08.2022, справа № 760/10446/22 (1- кс/760/3312/22), під час проведення обшуку в приміщеннях Медичного центру «Альфа-Віта», за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, буд. 13/19, вилучено лікарські засоби, які 03.09.2022 оглянуто, а саме:
- Левофлоксацин-Дарниця 5(мг./мл.) х 100 мл. х 25 упаковок, упакованих у 19 (дев'ятнадцять) заводських картонних коробок - 475 (чотириста сімдесят п'ять) упаковок;
- «Санідар» Дарниця, 20 флаконів по 200 мл, упакованих у 79 (сімдесят дев'ять) заводських картонних коробок, одна коробка неповна (15 флаконів), відповідно 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) флаконів;
- «Еуфілін-Дарниця» 20 мг./мл. 2% 59 упаковок по 10 ампул по 5 мг, упаковано у заводську картонну коробку (коробка неповна), відповідно 59 (п'ятдесят дев'ять) упаковок.
Відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції від 28.09.2022 № 23876/22- 53, ринкова вартість лікарських засобів, вилучених в Медичному центрі «Альфа-Віта», за адресою: провулок Несторівський, буд. 13/19, станом на момент проведення обшуку та момент проведення експертизи складала: 255361 грн. 40 коп. (двісті п'ятдесят п'ять тисяч триста шістдесят одна грн. 40 коп.)
Відповідно до листа ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» від 15.09.2022 № 0922/15-05, відповідні лікарські засоби, які вилучено під час проведення обшуку, частково були передані у якості благодійної допомоги держаним та благодійним організаціям.
Прокурор зазначає, що лікарські засоби, вилучені 25.08.2022 у медичному центрі «Альфа-Віта», за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, буд. 13/19, були передані ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» у якості гуманітарної допомоги, безкоштовно для потреб Чернігівської обласної ради, але у зв'язку із потребою у лікарських засобах військовою частиною НОМЕР_1 , Чернігівською обласною для потреб радою було погоджено перерозподіл лікарських засобів військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 , однак, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що фігурантами кримінального провадження було сплановано продаж вказаних лікарських засобів через мережу медичних центрів «Альфа-Віта».
Також, під час проведення обшуку в приміщеннях Медичного центру «Альфа-Віта», за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, буд. 13/19, вилучено:
- системний блок НР чорного кольору серійний номер -CZ2221066K (без лицевої панелі);
- системний блок НР чорного кольору серійний номер GB 8736TC7W.
Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, просить слідчого суддю накласти арешт на майно вилучене 25.08.2022 пiд час проведення обшуку в медичному центрі «Альфа-Віта», за адресою: м. Київ, провулок Несторiвський, буд. 13/19, а саме:
- Левофлоксацин-Дарниця х 100 мл. х 25 упаковок, упакованих у 19 (дев'ятнадцять) заводських картонних коробок 475 (чотириста сімдесят п'ять) упаковок;
- «Санідар» Дарниця, 20 Флаконів по 200 мл, упакованих у 79 (сімдесят дев'ять) заводських картонних коробок, одна коробка неповна (15 флаконів), відповідно 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) Флаконів;
- «Еуфілін-Дарниця» 20 мг./мл. 2% 59 упаковок по 10 ампул по 5 мг, упаковано у заводську картонну коробку (коробка неповна), відповідно 59 (п'ятдесят дев'ять) упаковок;
- системний блок НР чорного кольору, серійний номер - CZ2221066K (без лицевої панелі);
- системний блок НР чорного кольору, сepiйний номер - GB 8736TC7W.
У судове засідання прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 не з'явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити частково лише в частині накладення арешту на лікарські засоби, долучив до матеріалів клопотання постанову про визнання речовими доказами від 25.08.2022.
У судове засідання представник власника майна ОСОБА_27 не з'явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання про накладення арешту без його участі та задовольнити лише в частині накладення арешту на лікарські засоби.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.
Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Як передбачено ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з чч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Солом'янським управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022101110000068 від 08.04.2022 , в якому 26.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 22.08.2022, справа № 760/10446/22 (1- кс/760/3312/22) надано дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_28 , та іншим слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 22022101110000068, на проведення обшуку приміщень Медичного центру «Альфа - Віта» (код ЄДРПОУ - 31629151), за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, будинок , 13/19, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: сім-карт операторів мобільного зв'язку та мобільних телефонів з електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення, персональних електронно-обчислювальних машин (комп'ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації, блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи, якими користується ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
25.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 22.08.2022, справа № 760/10446/22 (1- кс/760/3312/22), під час проведення обшуку в приміщеннях Медичного центру «Альфа-Віта», за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, буд. 13/19, вилучено:
- Левофлоксацин-Дарниця 5(мг./мл.) х 100 мл. х 25 упаковок, упакованих у 19 (дев'ятнадцять) заводських картонних коробок - 475 (чотириста сімдесят п'ять) упаковок;
- «Санідар» Дарниця, 20 флаконів по 200 мл, упакованих у 79 (сімдесят дев'ять) заводських картонних коробок, одна коробка неповна (15 флаконів), відповідно 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) флаконів;
- «Еуфілін-Дарниця» 20 мг./мл. 2% 59 упаковок по 10 ампул по 5 мг, упаковано у заводську картонну коробку (коробка неповна), відповідно 59 (п'ятдесят дев'ять) упаковок;
- системний блок НР чорного кольору серійний номер -CZ2221066K (без лицевої панелі);
- системний блок НР чорного кольору серійний номер GB 8736TC7W.
За таких обставин, вилучене в ході обшуку 25.08.2022 майно, є тимчасово вилученим майном в розумінні ст.ст. 167, 168, 236 КПК України.
Клопотання прокурора про арешт майна подано з метою забезпечення збереження речових доказів. Отже, виходячи з вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт з цією метою накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС-криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_28 від 20.08.2022 вищезазначене майно, у відповідності до ст.98 КПК України, обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000155 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
З урахуванням вищенаведеного, часткового підтримання прокурором клопотання в частині накладення арешту на лікарські засоби, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором було доведено, що вилучені 25.08.2022 під час проведення обшуку в приміщеннях Медичного центру «Альфа-Віта», за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, буд. 13/19, лікарські засоби - Левофлоксацин-Дарниця 5(мг./мл.) (475 уп.), «Санідар» Дарниця (1575 флаконів), «Еуфілін-Дарниця» 20 мг./мл. 2% (59 уп.), відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Переконливі докази таким висновкам органу досудового розслідування містяться в матеріалах кримінального провадження, що долучені до клопотання, а тому слідчий суддя з цими висновками погоджується.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Частиною 1 ст.173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Виходячи з матеріалів клопотання та пояснень сторін, слідчий суддя вважає доведеним існування обставин, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження майном, а саме лікарськими засобами, про накладення арешту на які ставиться питання, призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування чи передачі.
На підставі вищевикладених норм КПК України та встановлених фактичних обставин, враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, а саме лікарські засоби, на які прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого визнані речовим доказом, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні та слідчим у судовому засіданні доведено необхідність накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідків арешту майна завданням кримінального провадження. Втручання держави в право на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.
На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на вилучені 25.08.2022 під час проведення обшуку приміщень Медичного центру «Альфа-Віта», за адресою: м. Київ, провулок Несторівський, буд. 13/19, лікарські засоби, а саме:
- Левофлоксацин-Дарниця 5(мг./мл.) х 100 мл. х 25 упаковок, упакованих у 19 (дев'ятнадцять) заводських картонних коробок - 475 (чотириста сімдесят п'ять) упаковок;
- «Санідар» Дарниця, 20 флаконів по 200 мл, упакованих у 79 (сімдесят дев'ять) заводських картонних коробок, одна коробка неповна (15 флаконів), відповідно 1575 (одна тисяча п'ятсот сiмдесят п'ять) флаконів;
- «Еуфілін-Дарниця» 20 мг./мл. 2% 59 упаковок по 10 ампул по 5 мг, упаковано у заводську картонну коробку (коробка неповна), відповідно 59 (п'ятдесят дев'ять) упаковок.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності підозрюваного під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1