справа № 752/1441/23
провадження №: 1-кс/752/901/23
про арешт майна
01.02.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42022010000000096, відомості щодо якого внесені 02.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт майна,-
До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2023 в ході обшуку приміщення, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон iPhone IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який поміщений до спеціального пакету номер psp 6112116; ноутбук Samsung np-r517 серійний номер sn: ZLvL98BSA00792E та зарядний пристрій до нього, та чорнові записи на 8 (восьми) аркушах, поміщено до спеціального пакету ВУМ 4008357; сумку через плече в якій виявлено: закордонний паспорт НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_5 ; СТХ № (номер) НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_7 , банківська картка - ключ до рахунку № НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 та чорновий запис, тримач до сім-карти із рукописним написом: НОМЕР_13 , документ на іноземній мові від 20.12.22 року, банківська картка № НОМЕР_14 , 4 аркуші з чорновими записами, що поміщені до полімерного пакету сірого кольору на якому здійснено пояснювальний надпис підпис слідчого та понятих; (в сумці) грошові кошти номіналом одна тисяча гривень на загальну суму вісім тисяч гривень; грошові кошти номіналом п'ятсот гривень на загальну суму двадцять п'ять тисяч п'ятсот гривень; грошові кошти номіналом двісті гривень на загальну суму дві тисячі гривень; грошові кошти номіналом сто гривень на загальну суму вісімсот гривень; грошові кошти номіналом п'ятдесяти гривень на загальну суму сто п'ятдесят гривень; грошові кошти номіналом двадцять гривень на загальну суму шістдесят гривень; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму одна тисяча сімсот доларів США; грошові кошти номіналом п'ятдесят доларів США на загальну суму шістсот доларів США; грошові кошти номіналом двадцять доларів США на загальну суму чотириста двадцять доларів США; грошові кошти номіналом десять доларів США на загальну суму двісті дев'яносто доларів США; грошові кошти номіналом по п'ять доларів США на загальну суму сто п'ятдесят доларів США; грошові кошти номіналом по два долари США на загальну суму вісім доларів США; грошові кошти номіналом по одному долару США на загальну суму тридцять вісім доларів США; грошові кошти номіналом двісті євро, на загальну суму шістсот євро; грошові кошти номіналом сто євро на загальну суму одна тисяча дев'ятсот євро; грошові кошти номіналом п'ятдесят євро на загальну суму одна тисяча вісімсот п'ятдесят євро; грошові кошти номіналом двадцять євро на загальну суму п'ятсот двадцять євро; грошові кошти номіналом десять євро на загальну суму вісімсот шістдесят євро; грошові кошти номіналом сто злотих - одна штука; грошові кошти номіналом п'ятдесят злотих на загальну суму сто злотих; грошові кошти номіналом двадцять злотих на загальну суму сорок злотих; грошові кошти номіналом десять злотих на загальну суму шістдесят злотих; купюру номіналом «п'ятсот рублей»; одну купюру «сто рублей»; грошові кошти номіналом п'ять євро на загальну суму сто сімдесят євро, (поміщено до спеціального пакету PSP 6112114) грошові кошти номіналом двісті гривень на загальну суму п'ять тисяч гривень.
Разом з цим, прокурор просить накласти арешт на майно, яке вилучене у ході обшуку в підвальному приміщенні, у сейфі, а саме на: грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму шість тисяч двісті доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму дев'ять тисяч двісті доларів США; грошові кошти номіналом по сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму дев'ять тисяч дев'ятсот доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; купюра номіналом п'ятсот євро; грошові кошти номіналом двісті євро на загальну суму вісімсот євро; грошові кошти номіналом сто євро на загальну суму шість тисяч триста євро; грошові кошти номіналом п'ятдесят євро на загальну суму дві тисячі двісті євро.
Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022010000000096 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами МТП «АвтоФлот» та «LuxExpress.club», організовано пасажирські перевезення сполученням «м. Донецьк - м. Сімферополь» через територію рф, що вказує на наявність у їх діях ознак організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Відповідно до отриманих даних, вказаними транспортними компаніями здійснюється перевезення осіб через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово непрацюючий пункт пропуску у Донецькій області «станція Успенка» (відповідно до Розпорядження КМ України від 18.02.2015 №106-р «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон») шляхом організації перевезення пасажирів наявними автобусами, які відправляються з м. Донецька та у подальшому слідують через територію рф до анексованого АР Крим, чим порушуються вимоги закону України «Про особливості державної політики із забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».
На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, 27.01.2023 було проведено обшук приміщення, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено вищевказані речі та документи.
Постановою слідчого 1-го відділу СУ ГУ НП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 від 27.01.2023 вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42022010000000096.
Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв'язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання прокурор не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 26.01.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_15 ), та у якій проживає ОСОБА_4 .
Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Під час проведення обшуку 27.01.2023 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 28.01.2023, що підтверджується конвертом, а зареєстровано в суді - 31.01.2023.
Постановою слідчого 1-го відділу СУ ГУ НП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_5 від 27.01.2023 вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42022010000000096.
Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи в будинку, в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.
У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.
Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів, у зв'язку із цим клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2023 в ході обшуку приміщення, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон iPhone IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який поміщений до спеціального пакету номер psp 6112116; ноутбук Samsung np-r517 серійний номер sn: ZLvL98BSA00792E та зарядний пристрій до нього, та чорнові записи на 8 (восьми) аркушах, поміщено до спеціального пакету ВУМ 4008357; сумку через плече в якій виявлено: закордонний паспорт НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_5 ; СТХ № (номер) НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_7 , банківська картка - ключ до рахунку № НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , банківська картка № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 та чорновий запис, тримач до сім-карти із рукописним написом: НОМЕР_13 , документ на іноземній мові від 20.12.22 року, банківська картка № НОМЕР_14 , 4 аркуші з чорновими записами, що поміщені до полімерного пакету сірого кольору на якому здійснено пояснювальний надпис підпис слідчого та понятих; (в сумці) грошові кошти номіналом одна тисяча гривень на загальну суму вісім тисяч гривень; грошові кошти номіналом п'ятсот гривень на загальну суму двадцять п'ять тисяч п'ятсот гривень; грошові кошти номіналом двісті гривень на загальну суму дві тисячі гривень; грошові кошти номіналом сто гривень на загальну суму вісімсот гривень; грошові кошти номіналом п'ятдесяти гривень на загальну суму сто п'ятдесят гривень; грошові кошти номіналом двадцять гривень на загальну суму шістдесят гривень; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму одна тисяча сімсот доларів США; грошові кошти номіналом п'ятдесят доларів США на загальну суму шістсот доларів США; грошові кошти номіналом двадцять доларів США на загальну суму чотириста двадцять доларів США; грошові кошти номіналом десять доларів США на загальну суму двісті дев'яносто доларів США; грошові кошти номіналом по п'ять доларів США на загальну суму сто п'ятдесят доларів США; грошові кошти номіналом по два долари США на загальну суму вісім доларів США; грошові кошти номіналом по одному долару США на загальну суму тридцять вісім доларів США; грошові кошти номіналом двісті євро, на загальну суму шістсот євро; грошові кошти номіналом сто євро на загальну суму одна тисяча дев'ятсот євро; грошові кошти номіналом п'ятдесят євро на загальну суму одна тисяча вісімсот п'ятдесят євро; грошові кошти номіналом двадцять євро на загальну суму п'ятсот двадцять євро; грошові кошти номіналом десять євро на загальну суму вісімсот шістдесят євро; грошові кошти номіналом сто злотих - одна штука; грошові кошти номіналом п'ятдесят злотих на загальну суму сто злотих; грошові кошти номіналом двадцять злотих на загальну суму сорок злотих; грошові кошти номіналом десять злотих на загальну суму шістдесят злотих; купюру номіналом «п'ятсот рублей»; одну купюру «сто рублей»; грошові кошти номіналом п'ять євро на загальну суму сто сімдесят євро, (поміщено до спеціального пакету PSP 6112114) грошові кошти номіналом двісті гривень на загальну суму п'ять тисяч гривень.
Разом з цим, накласти арешт на майно, яке вилучене 27.01.2023 у ході обшуку в підвальному приміщенні, у сейфі, а саме на: грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму шість тисяч двісті доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму дев'ять тисяч двісті доларів США; грошові кошти номіналом по сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму дев'ять тисяч дев'ятсот доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; купюра номіналом п'ятсот євро; грошові кошти номіналом двісті євро на загальну суму вісімсот євро; грошові кошти номіналом сто євро на загальну суму шість тисяч триста євро; грошові кошти номіналом п'ятдесят євро на загальну суму дві тисячі двісті євро.
Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1