Справа № 712/986/23
Провадження № 1- кс/712/566/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 за № 12022250310002686, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , де він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 07.11.2022 шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на його рахунку. (ЄО 2673 від 10.11.2022).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази, що він проживає зі своєю дружиною ОСОБА_6 . 07.11.2022 при перегляді мережі інтернет на сайті ОЛХ він побачив, що продається генератор, який підходив потерпілому за своїми властивостями та ціною, тому його зацікавило вказане оголошення. У вказаному оголошені були зазначені мобільні телефони по яким можна зв'язатись з продавцем, а на місці ім'я продавця було вказано «Слава Україні». В оголошені були зазначені такі мобільні номери: « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ». Потерпілий ОСОБА_5 зі свого номера мобільного зв'язку « НОМЕР_3 » зателефонував за номером мобільного зв'язку « НОМЕР_1 » і йому відповів чоловік, який своє ім'я йому не називав. Під час телефонної розмови чоловік запропонував придбати у нього генератор потужністю 7 кВт за 6500 гривень. Потерпілий погодився придбати запропонований йому генератор, і цей чоловік у відповідь запропонував придбати генератор через «ОЛХ» доставку, на що потерпілий погодився. Під час розмови чоловік повідомив потерпілому, що на його номер мобільного зв'язку « НОМЕР_4 » на якому встановлений «Вайбер» скине посилання через, яке він може оформити «ОЛХ» доставку. ОСОБА_5 погодився та після цього передав свій мобільний телефон своїй дружині ОСОБА_7 , яка займалась оформленням ОЛХ доставки, оскільки він сам не знав, як це зробити. Під час оформлення ОЛХ доставки через скинуте посилання йому на мобільний телефон у посиланні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали приходити СМС повідомлення, що з його карткового рахунку на який він отримує заробітну плату перераховуються грошові кошти, різними сумами. Таких перерахунків було декілька. Всього з рахунку зникло близько 18 000 тисяч гривень. Виявивши вказаний факт потерпілий звернувся до поліції та надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження фотозображення рахунку з якого у нього зникли грошові кошти, а саме : НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , що відкритий та обслуговується в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , пояснила, що проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 . 07.11.2022 при перегляді мережі інтернет на сайті ОЛХ її чоловік побачив, що продається генератор, який підходив йому за своїми властивостями та ціною, тому його і зацікавило вказане оголошення. У вказаному оголошені були зазначені мобільні телефони по яким можна зв'язатись з продавцем, а на місці ім'я продавця було вказано «Слава Україні». В оголошені були зазначені такі мобільні номери : « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 ». Після цього її чоловік ОСОБА_5 зі свого номера мобільного зв'язку « НОМЕР_3 » зателефонував за « НОМЕР_1 », щоб домовитись про умови придбання генератора. Свідок повідомила, що потерпілий ОСОБА_5 погодився придбати генератор за вище вказаним повідомленням, через «ОЛХ» доставку. Після цього ОСОБА_5 передав телефон дружині і повідомив, що продавець генератора на його номер по «Вайберу» скине посилання через, яке можна оформити «ОЛХ» доставку. Свідок ОСОБА_6 займалась оформленням ОЛХ доставки, коли вона взяла телефон чоловіка йому на «Вайбер» прийшло повідомлення з посиланням, яке не відкрилось. Після цього вона з номера свого чоловіка зателефонувала до продавця і повідомила, що посилання не відкрилось. Після цього, продавець скинув їй інше посилання і вона почала його встановлювати. При відкриті вказаного посилання, свідок ОСОБА_6 ввела дані картки свого чоловіка. Їй у відповідь прийшло повідомлення про те, що посилання не встановлено і операція не виконана, тому що на рахунку недостатньо коштів. Після цього від банку потерпілому почали приходити повідомлення про перерахунок коштів з його картки на невідомий рахунок.
Всього з рахунку потерпілого було перераховано близько 18 000 тисяч гривень.
До матеріалів кримінального провадження приєднано довідку з акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » історії по картковому рахунку ОСОБА_5 в період часу з 01.11.2022 по 10.11.2022, де вказано що з даного рахунку були списані кошти.
Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують посилання за допомогою, якого з карткового рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить довідка з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 06 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року, по картковому рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідча в клопотанні вказує, що враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідча не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12022250310002686 від 10.11.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.
10 листопада 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 10.11.2022 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , де він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 07.11.2022 шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на його рахунку. (ЄО 2673 від 10.11.2022).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчого доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов'язати службових осіб володільця виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступнідокументи:
- щодо власника картки, за рахунком НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв 06 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року, по картковому рахунку ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код банку (МФО) НОМЕР_7 ;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),за період 00 год. 00 хв 06 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_9 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1