Справа № 740/274/22
Провадження № 1-кс/740/131/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до документів
02 лютого 2023 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021270300000803 (виділення матеріалів 08 вересня 2021 року) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
У клопотанні від 31 січня 2023 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, пов'язаних з укладанням договору та виконанням робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація», виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних коштів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з посиланням на те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами під час проведення будівельних робіт згідно договору від 1 жовтня 2021 року, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Будівельні роботи оплачено в повному обсязі, що свідчить про підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в із внесеними недостовірними відомостями. Ухвала Ніжинського міськрайонного суду від 18 січня 2022 року про тимчасовий доступ до документів головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у повному обсязі не виконана, тому виникає необхідність в отриманні документів, пов'язаних з укладання вищезазначеного договору, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, встановлення постачальника будівельних матеріалів, використаних на об"єкті реконструкції. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, його розгляд здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.
Враховуючи обгрунтування клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
При вирішенні клопотання слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12021270300000803, дата реєстрації провадження (виділення матеріалів досудового розслідування) 08 вересня 2021 року, дата внесення до ЄРДР 05 січня 2022 року, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою грошовими коштами, які виділені на ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16 січня 2023 року щодо невідповідності вартості виконаних будівельних робіт, визначеній у первинній звітній документації, яка є завищеною, ухвали Ніжинського міськрайонного суду від 18 січня 2022 року про тимчасовий доступ, яка в повному обсязі не виконана, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення в частині документів, пов"язаних з укладанням договору та виконанням будівельних робіт, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Вимога клопотання щодо інших документів за підписом сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості не менше 10 для подальшого їх використання під час проведення судових експертиз задоволенню не підлягає, оскільки ст.245 КПК України встановлено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.ст.160-166 цього Кодексу). Докази щодо проведення слідчої дії стосовно тимчасового доступу до речей і документів в даній частині слідчому судді не надані, так само не надані докази щодо належного в розумінні ст.ст.135, 136 КПК України виклику сільського голови до слідчого для проведення вказаної слідчої дії, а також призначення почеркознавчої експертизи.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, пов'язаних з укладанням договору та виконанням робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація», виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних коштів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме:
договору на виготовлення проектно-технічної документації проектною організацією, актів прийняття наданих послуг та платіжних документів;
технічної та технологічної частини проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація», які містяться у томах №№1-3 проектної документації, яка була розроблена проектною організацією на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , включаючи завдання на проектування;
виконавчої документації, передбаченої ДБНА.3.1.-5:2016 (документації, яка засвідчує особливості виконання робіт на об'єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх виконання) по об'єкту «Організація будівельного виробництва»: загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремими видами робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва; журналу авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3.-2; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об'єктів матеріалів, дефектних актів, декларацій про початок та завершення робіт;
платіжних доручень до актів приймання-передачі наданих послуг від 21 грудня 2021 року та від 22 грудня 2021 року за договором №375 від 04 жовтня 2022 року про надання послуг технічного нагляду;
платіжних доручень до акту приймання-передачі наданих послуг від 22 грудня 2021 року за договором №375 від 04 жовтня 2022 року про здійснення авторського нагляду.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Зобов'язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_4 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 02 квітня 2023 року.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12 .