Справа № 592/1447/23
Провадження № 1-кс/592/694/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 лютого 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200480000300 від 30.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 року о 12:26 год. до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення, що під час патрулювання працівниками ВКП по-близу бази відпочинку Робінзон було зупинено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який при спілкуванні повідомив, що має при собі заборонені наркотичні речовини в кількості 15 шт., які він мав на меті збувати шляхом закладок.
Було вилучено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_1 до 12/24 року.
На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки вже отриманих даних, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно рахунків з можливістю вилучення (отримання виїмки) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явився.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, які перебувають у володінні AT КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні AT КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням його анкетних даних, номеру паспорту та РНОКПП, місця роботи та номерів телефону, вказаних в якості фінансових;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по 30.01.2023 року із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти та рахунків з яких грошові кошти переводилися, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні AT КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в кримінальному провадженні №12023200480000300 від 30.01.2022 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1