Справа № 357/659/23
1-кс/357/206/23
про тимчасовий доступ до документів
01 лютого 2023 року cлідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Біла Церква, клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, у кримінальному провадженні № 12022111030003199, яке внесене до ЄРДР 06 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
згідно з клопотанням слідчий ОСОБА_3 просив: надати йому, протягом місяця, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно карткового рахунку банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , документів власників вказаних карткових рахунків, їх особових справ, інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв?язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив?язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів; зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
В обґрунтування клопотання зазначав, що ним здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 про те, що 01 грудня 2022 року близько 18 год. до неї зателефонувала невідома особа та шляхом обману, повторно, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , сума збитків встановлюється.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона перерахувала грошові кошти на банківські картки: " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 . Вони обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Отож, зважаючи на те, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ, надасть можливість установити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення і не знаходиться у відкритому доступі є підстави для надання тимчасового доступу до неї.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглянула клопотання слідчого ОСОБА_3 , без повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки він довів, що через обмежені строки зберігання інформації, до якої він просить надати тимчасовий доступ, затягування розгляду може унеможливити їх отримання.
В свою чергу, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання, без його участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Отож, слідчий ОСОБА_3 для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена ним у клопотанні має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Слідча суддя вважає, що ним цей обов'язок виконаний.
Дійсно банківські карти: ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , які зафіксовані у протоколі від 07 грудня 2022 року, 01 грудня 2022 року о 17 годині 07 хвилин до неї зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону " НОМЕР_4 " та представився працівником банку і повідомив, що її карткою намагаються розрахуватися в інтернет магазині і щоб запобігти цьому потрібно зайти на свою картку, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не закінчуючи дзвінок.
На що вона пояснила, що вона не може цього зробити оскільки при телефонних розмовах на телефоні відключається інтернет, після чого невідомий сказав, що він зараз перетелефонує на мобільний додаток «Viber».
Через декілька хвилин, на мобільний додаток «Viber» зателефонував невідомий чоловік, з номеру " НОМЕР_5 " (в застосунку номер підписано « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та знову представився представником банку і після цього назвав всі її анкетні дані і точну суму коштів на карті ІНФОРМАЦІЯ_4 та після чого повідомив, що їй потрібно перекинути деякі грошові кошти на карту № НОМЕР_3 .
В подальшому вона почала переводити грошові кошти на картки, номера яких їй називав невідомий, а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Близько 20.00 години вечора ОСОБА_5 прийшла до місця проживання і тільки тоді зрозуміла, що до неї телефонували шахраї та своїми діями останні від неї отримали 679 882 гривень 50 копійок, які вона сама перевела на карткові рахунки.
Отож, дійсно договори на підключення; адреса встановлення обладнання адреса надання телекомунікаційних послуг; копії документів особи, яка укладала договір, а також відомості відносно з'єднань абонента з номером зв'язку " НОМЕР_4 ", можуть допомогти особу, яка телефонувала потерпілій ОСОБА_5 .
Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона не перебуває у вільному доступі, нею володіє тільки банк, який обслуговує банківські картки.
За таких обставин, слідчий суддя, клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє.
Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого Відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю, наадавши слідчому Відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відносно карткового рахунку банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , документів власників вказаних карткових рахунків, їх особових справ, інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Строк дії ухвали - два місяці, тобто до 01 квітня 2023 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження.
Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1