Справа № 288/1821/22
Провадження № 1-кс/288/36/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 лютого 2023 року . смт. Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , начальника СВ. - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060440000116 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,
Заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060440000116 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2022 до чергової частини ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 15.10.2022 о 10 год. 50 хв. до нього з номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, отримала необхідну інформацію та здійснила перерахування з двох карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових коштів в сумі 23336 грн., які знаходилися на особистих рахунках потерпілого, спричинивши ОСОБА_5 , матеріального збитку.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що йому зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і повідомили, що карта заявника заблокована, після чого запропонували допомогу. В подальшому телефоні дзвінки надходили з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 та невідома особа надавала вказівки, які ОСОБА_5 виконав та надав паролі, які надходили на мобільний телефон. Згодом, при перевірці рахунку заявник виявив, що з банківської картки Карта для виплат Голд № НОМЕР_8 зникли грошові кошти в сумі 8844 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , з карти Універсальна Голд № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 14492 грн., які було перераховано на банківську карту № НОМЕР_11 .
Згідно інформації із сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 по визначенні банку за номером карти, банківська картка із першими цифрами НОМЕР_12 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо за банківською карткою № НОМЕР_11 , у період часу з 09 год. 00 хв. 15.10.2022 по час надання інформації, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: інформацію про особу, на яку відкрито банківський рахунок та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору, інформацію про номер телефону, який прив'язаний до банківської картки; інформацію про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), інформації про факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.
Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.
Враховуючи вищевикладене, начальник СВ просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно банківської картки № НОМЕР_11 , у період часу з 09 год. 00 хв. 15.10.2022 по час надання інформації, наступного змісту: номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору; номер телефону, який прив'язаний до банківської картки; рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції); факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів із ціллю отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в одному із приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », міста Києва.
Начальник СВ в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, що стверджується матеріалами справи.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060440000116 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022060440000116 від 19.10.2022; - протокол допиту потерпілого від 19.10.2022; - копія платіжної інструкції; - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 02.02.2023; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 19.10.2022; постанова СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчо - оперативної групи від 19.10.2022, які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.
Слідчий суддя, не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції).
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно банківської картки № НОМЕР_11 , у період часу з 09 год. 00 хв. 15.10.2022 по час надання інформації, наступного змісту:
-номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;
-номер телефону, який прив'язаний до банківської картки;
-факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів із ціллю отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в одному із приміщень відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », міста Києва.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1