Справа № 471/96/23
Провадження №1-кс/471/37/23
"03" лютого 2023 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022152170000269 від 21.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022152170000269 від 21.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 21.12.2022 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , 1951 р.н. про те, що 08.12.2022 року невідома особа, під приводом надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, отримала дані банківської карти та пароль ОСОБА_3 , після чого умисно, шляхом обману, здійснила переказ грошових коштів в сумі 7600 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належній ОСОБА_3 на невідомий рахунок, чим завдала останній матеріального збитку.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 21.12.2022 року за № 12022152170000269, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 близько 10 років тому назад відкрила рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та отримала банківську картку, на котру перераховувалась пенсія. Також зареєструвалась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час користування карткою дані від неї нікому не надавала (пін-код, логін чи пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
08.12.2022 року ОСОБА_3 зайшла під своїм логіном та паролем в свій акаунт «Фейсбук» та переглядаючи стрічку новин, побачила оголошення про перерахування міжнародної підтримки від ООН у вигляді грошової суми 2220 грн.
Так як потерпіла протягом 3-х місяців 2022 року вже отримувала грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , але деякий час назад перестали приходити виплати, то будь-яких підозр на рахунок даного оголошення в неї не виникало, про те, що відносно неї можуть вчинятись шахрайські дії ОСОБА_3 не подумала.
В оголошенні на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також містилась реклама, в якій перераховано переваги та користь від виплат, посилання на невідомий сайт. ОСОБА_3 вирішила натиснути на посилання та перейшла на сторінку ззовні схожу на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знаходились поля для введення номеру карти та паролю. Так потерпіла ввела номер своєї пенсійної банківської картки та в графі «пароль від карти» ввела пароль від свого телефону. Після чого ОСОБА_3 натиснула кнопку «Увійти», але нічого не відбувалось. Почекавши деякий час потерпіла закрила сторінку схожу на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вийшла зі свого акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Близько 23:00 години 08.12.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення про здійснення 2-х транзакцій з її банківської карти на невідомий рахунок в сумі 5266,67 грн. та 2385,77 грн. Так як дані транзакції ОСОБА_3 не проводила, то відразу зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_2 », після чого співробітники служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували картку потерпілої.
В подальшому ОСОБА_3 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала нову пенсійну картку та звернулась до працівників поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.
Інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про номери телефонів, які прив'язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Згідно з статтею 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
На підставі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об'єктивної істини в справі є необхідність тимчасовий доступ до документів та інформації по банківській картці НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , України, має для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , України., з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
-до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;
- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 07.12.2022 по дату винесення ухвали;
- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,