Справа № 369/1607/23
Провадження №1-кс/369/355/23
02.02.2023 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116450000016 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116450000016 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що 11 січня 2023 року потерпіла ОСОБА_4 в соціальній мережі «Телеграм» знайшла оголошення про виплату соціальної допомоги у розмірі 5500 гривень. В подальшому перейшла за посиланнями в «Телеграмі» де потрібно було вказати номер платіжної картки, сіві - код та абонентський номер телефону, що остання і зробила. Через деякий час зайшовши в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила відсутність грошових коштів в сумі 8700 гривень.
Таким чином в результаті шахрайських дій невідомих осіб, потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальні збитки на загальну суму 8700 (вісім тисяч сімсот) гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 12 січня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116450000016, за ознаками кримінального правопорушення у форму проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 було проведено транзакції через сторонню сервісну програму «UKR KYIV MOBILE BANKING 522913 30010001» в сумі 8 700 грн. та «UKR KYIV MOBILE BANKING 522914 30010001» в сумі 350 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має рахунок НОМЕР_1 , який відкритий вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 .
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку та фото- відеоматеріали на паперовому таабо електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , а також інформації на яку платіжну картку чи рахунок було переведено грошові кошти через сторонню сервісну програму «UKR KYIV MOBILE BANKING 522913 30010001» в сумі 8 700 грн. та «UKR KYIV MOBILE BANKING 522914 30010001» в сумі 350 грн.
Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повних реквізитів банківської картки одержувача, на яку було переведено грошові кошти 11/01/23 о 12 год. 37 хв.через сторонню сервісну програму «UKR KYIV MOBILE BANKING 522913 30010001» в сумі 8 700 грн. та 11/01/23 о 12 год. 38 год. «UKR KYIV MOBILE BANKING 522914 30010001» в сумі 350 грн. з рахунку НОМЕР_1 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даного рахунку та ІР-адреси даних транзакцій «UKR KYIV MOBILE BANKING 522913 НОМЕР_2 » та «UKR KYIV MOBILE BANKING 522914 30010001».
В судове засідання слідчий не з'явився
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.
З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про реквізити банківської картки одержувача, на яку було переведено грошові кошти 11/01/23, інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116450000016 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7