Справа № 209/382/23
Провадження № 1-кс/209/75/23
31 січня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12023041790000018 від 06.01.2023 року ст. слідчого відділу ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12023041790000018 за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого встановлено, що 05.01.2023 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15600 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вищезазначену суму.
06.01.2023 року розпочато кримінальне провадження №12023041790000018 за ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - є власницею, кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00003378952 від 03.04.2014 року.
05.01.2023 року потерпіла перебуваючи у справах в м. Верхівцево виявила на своєму мобільному телефоні, що інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінив свій колір з жовтого на синій. Зайшовши у вищезазначений додаток, потерпіла виявила зникнення зі своєї карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 15600 гривень. Після чого потерпіла зателефонувала на номер 3700 та заблокувала свою карту.
Враховуючи те, що відомості щодо банківського рахунку/картки картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00003378952 від 03.04.2014 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли слідчий просить суд надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що мають банківську таємницю.
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції' ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFCOOOOЗЗ78952 від 03.04.2014 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі , а саме:- банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_1 (UА09305299000002б200679649350) і додатковим рахунком договору 8А]УО^РС00003378952 від 03.04.2014 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC00003378952 від 03.04.2014 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів за.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 січня 2023 року до 03 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1