Справа № 761/2517/23
Провадження № 1-кс/761/1863/2023
31 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022110000000180 від 27 червня 2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022110000000180 від 27 червня 2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 149 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що восени 2021 року, але не пізніше грудня 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільного додатку «Telegram», що закріплений за абонентським номером НОМЕР_1 , представившись особою на ім'я « ОСОБА_5 », надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_6 , із запитанням чи шукає остання роботу.
Після чого, в ході листування з потерпілою, ОСОБА_4 переконалась, що остання перебуває в скрутному матеріальному становищі та продовжуючи використання створеного нею облікового запису в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Whatsapp», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_1 , додатково надіслала потерпілій, яка у цей час перебувала у м. Біла Церква Київської області, оголошення про високооплачувану роботу за кордоном.
В цей час потерпіла ОСОБА_6 , яка перебувала в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме, значного погіршення матеріального становища через відсутність постійного джерела доходів, ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .
При цьому ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Whatsapp», що закріплений за абонентським номером НОМЕР_1 , переконала потерпілу ОСОБА_6 в тому, що остання повинна прибути до визначеного ОСОБА_4 готелю в м. Стамбул, Республіки Туреччина, після чого виконувати роботу, яка не полягає в наданні послуг сексуального характеру за грошову винагороду, таким чином здійснила на потерпілу психологічний тиск у вигляді переконання.
Достовірно розуміючи, що ОСОБА_6 , погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, ОСОБА_4 вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої, вчинила її вербування з метою подальшої експлуатації.
В подальшому, на початку 2022 року, але не пізніше лютого 2022 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого умислу направленого на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації, з метою забезпечення переміщення ОСОБА_6 до Республіки Туреччина, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «Whatsapp», що закріплений за абонентським номером НОМЕР_1 , достовірно розуміючи, що ОСОБА_6 , погодилася на вказані нею умови, перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, ОСОБА_4 придбала та надіслала електронний квиток потерпілій до м. Стамбул та надала інструкції щодо подальшого переміщення останньої до Республіки Туреччина, зокрема пояснивши, що витрати пов'язані з переїздом та подальшим проживанням ОСОБА_6 в подальшому зможе відпрацювати.
Після цього, потерпіла ОСОБА_6 за допомогою вказаного квитка перетнула державний кордон України та прибула до м. Стамбул Республіки Туреччина.
В подальшому ОСОБА_6 у листуванні в мобільному додатку «Whatsapp», на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 повідомила останню про намір повернутися додому в Україну.
Проте, ОСОБА_4 , виконавши всі дії пов'язані з вербуванням та переміщенням потерпілої до м. Стамбул, достовірно розуміючи, що потерпіла ОСОБА_6 , перебуває в уразливому стані, ОСОБА_4 здійснила на потерпілу психологічний тиск, який пов'язаний з погрозою розповсюдження особистих фотознімків потерпілої та паспортних даних, які ОСОБА_6 надала ОСОБА_4 та розповсюдження інформації про роботу яку потерпіла виконувала.
Після чого, ОСОБА_4 з метою подальшої експлуатації потерпілої ОСОБА_6 , висунула останній нові умови, згідно яких вона повинна проживати у визначеному ОСОБА_4 готелі в м. Стамбул, Республіки Туреччина та надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду від клієнтів мінімальним строком 2 тижні, разом з тим визначивши, що грошові кошти, отримані від клієнтів потерпіла має передавати іншим, не встановленим в ході досудового розслідування особам.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07 липня 2022р., ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації з корисливих мотивів, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «Telegram», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розмістила у публічно-доступній групі, створеній у вказаному мобільному додатку повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном.
В подальшому, в липні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 07 липня 2022р., ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Whatsapp», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в ході листування з потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у цей час перебуваючи у м. Вишгород Київської області, ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , здійснюючи на останню психологічний вплив у формі переконання схилила ОСОБА_7 , котра перебувала в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме, значного погіршення матеріального становища через відсутність постійного джерела доходів, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах, за матеріальну винагороду.
Достовірно розуміючи, що ОСОБА_7 , погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, ОСОБА_4 вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої, вчинила її вербування з метою подальшої експлуатації.
Також, встановлено, що в липні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12 вересня 2022р., ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільному додатку «Telegram», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розмістила у публічно-доступній групі, створеній у вказаному мобільному додатку повідомлення з пропозицією високооплачуваної роботи за кордоном.
В подальшому, у вересні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12 вересня 2022р., ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Whatsapp», що закріплений за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в ході листування з потерпілою ОСОБА_8 , яка ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , здійснюючи на останню психологічний вплив у формі переконання схилила ОСОБА_8 , котра перебувала в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме, значного погіршення матеріального становища через відсутність постійного джерела доходів, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах, за матеріальну винагороду.
Згідно висунутих ОСОБА_4 умов потерпіла ОСОБА_8 повинна була прибути до визначеного ОСОБА_4 готелю в м. Стамбул, Республіки Туреччина, надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду від клієнтів.
Достовірно розуміючи, що ОСОБА_8 , погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, який обмежує її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, ОСОБА_4 вчинивши зазначені дії з використанням такого стану потерпілої, вчинила її вербування з метою подальшої експлуатації.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що 12вересня 2022р. з метою забезпечення переміщення ОСОБА_8 до вказаного готелю в м. Стамбул, ОСОБА_4 сплатила проїзд останньої з напрямком руху Чернівці-Стамбул, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок перевізника та підтвердження переказу переслала останній в особистому листуванні в месенджері «WhatsApp», а також надала інструкції щодо її подальшого переміщення до Республіки Туреччина.
В подальшому, 12вересня 2022р. ОСОБА_8 перетнула державний кордон України, на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Тереблече Чернівецької області, з метою подальшого переїзду до м. Стамбул, Республіки Туреччина, за сплаченим ОСОБА_4 проїздом, після чого ОСОБА_8 повернулася до прикордонної служби України.
В ході оглядів мобільних телефонів підозрюваної ОСОБА_4 та потерпілої ОСОБА_8 працівниками поліції, зафіксовано наявність підтвердження сплати ОСОБА_4 переїзду ОСОБА_9 до м. Стамбул, в особистому листуванні в месенджері «WhatsApp», а також надання інструкції щодо її подальшого переміщення до Республіки Туреччина з напрямком руху Чернівці-Стамбул.
Крім цього, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено скетчкартку з сім карткою оператора мобільного зв'язку «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та сім картку оператора мобільного зв'язку «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час проведення досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочинів, пов'язаних із вербуванням людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію, взаємозв'язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв'язку щодо мобільних телефонів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022110000000180 від 27 червня 2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку а саме:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про телефонні вхідні та вихідні з'єднання, виконані за допомогою абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2021 до 12.09.2022, із обов'язковим зазначенням: типів з'єднань та передачі даних (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет. Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки з метою вилучення вказаної інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: