ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
02.02.2023Справа № 910/8115/19 (910/14657/21)
За позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору
Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв'язоктехсервіс" -1
Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" -2
про визнання договору недійсним
За позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв'язоктехсервіс" -1
Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" -2
про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним
у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв'язоктехсервіс" в особі ліквідатора Шевцова Є.В.
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго"
про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним
в межах справи № 910/8115/19
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Систем Пауер Інжиніринг"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв'язоктехсервіс"
про банкрутство
Суддя Івченко А.М.
Представники: не викликались
На розгляді Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/8115/19 за заявою за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Систем Пауер Інжиніринг" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв'язоктехсервіс" про банкрутство.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Зв'язоктехсервіс" в особі ліквідатора Шевцова Є.В. звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання договору про відступлення права вимоги недійсним.
08.09.2021 від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2021 відкладено підготовче засідання на 26.01.21; зобов'язано відповідача надати суду письмові пояснення щодо поданого клопотання про призначення судової експертизи.
29.11.2021 від третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшла позовна заява про визнання договору недійсним.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2021 прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про визнання договору недійсним в межах справи № 910/8115/19; позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 26.01.22; встановлено строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України до 15.01.2022; встановлено строк для подання відповіді на відзив з урахуванням ст. 166 ГПК України та пояснень третьої особи до 26.01.2022.
24.01.2022 від відповідача 2 надійшов відзив.
25.01.2022 від третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшла позовна заява про визнання договору недійсним.
26.01.2022 судове засідання не відбулося.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2022 призначено підготовче засідання на 16.03.22.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2022 прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про визнання договору недійсним в межах справи № 910/8115/19; позовну заяву розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 16.03.22; встановлено строк для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України до 05.03.2022; встановлено строк для подання відповіді на відзив з урахуванням ст. 166 ГПК України та пояснень третьої особи до 15.03.2022.
16.02.2022 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшла відповідь на відзив.
16.03.2022 судове засідання не відбулося.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2022 призначено підготовче засідання на 15.06.22.
13.06.2022, 14.06.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшов відзив та заперечення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2022 відкладено підготовче засідання на 20.07.22.
20.07.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
20.07.2022 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшло клопотання про витребування доказів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2022 у задоволенні клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю "Зв'язоктехсервіс" в особі ліквідатора Шевцова Є.В. від 08.09.2021 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" від 25.01.2022 про призначення судової технічної експертизи відмовлено; відкладено підготовче засідання на 10.08.22; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо клопотання про витребування доказів.
09.08.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшло клопотання про призначення судової експертизи.
10.08.2022 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшли пояснення, клопотання про призначення експертизи.
10.08.2022 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшли заперечення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2022 відкладено підготовче засідання на 14.09.22; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих клопотань, пояснень, заперечень.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2022 закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" на ухвалу господарського суду міста Києва від 20.07.2022 у справі № 910/8115/19 (910/14657/21).
13.12.2022 матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2022 призначено підготовче засідання на 11.01.23; повторно запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих клопотань, пояснень, заперечень.
11.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи: Лист про направлення висновку експерта за підписом першого заступника директора Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На ім'я директора ТОВ "Ай-Тек Україна". Висновок експерта № КСЕ-19/111-22/41501 від 18.1.2022 за результатами комплексної судової експертизи.
11.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2023 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, відмовлено; у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про витребування доказів, відмовлено; відкладено розгляд клопотань про призначення судової експертизи та клопотання про витребування доказів на 25.01.23; запропоновано учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих клопотань.
19.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" надійшло клопотання про доручення до матеріалів справи письмово доказу - заяви свідка ОСОБА_1 від 17.01.2023 та виклик ОСОБА_1 для допиту в судовому засіданні.
25.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмет спору на стороні позивача.
25.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшло клопотання про виклик експерта.
25.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшло клопотання про витребування доказів.
25.01.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
25.01.2023 від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" надійшли зміни до клопотання про призначення судової експертизи.
25.01.2023 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
Судове засідання 25.01.2023 не відбулося.
На підставі чого, клопотання ліквідатора банкрута та Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про відкладення розгляду справи залишені судом без розгляду.
Слід зазначити, що в силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку. Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ І 66 - 64 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі Смірнова проти України).
Судом, з метою вирішення спору в розумний строк, розглянуто клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" про доручення до матеріалів справи письмово доказу - заяви свідка ОСОБА_1 від 17.01.2023 та виклик ОСОБА_1 для допиту в судовому засіданні.
Згідно вимог ст. 88 Господарського процесуального Кодексу України заява свідка в нотаріальній формі може бути подана суду у строк встановлений для подання доказів.
Суд ухвалив залучити до матеріалів справи заяву свідка ОСОБА_1 від 17.01.2023 та надати можливість учасникам провадження у справі ознайомитися із заявою.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" в поданому клопотанні зазначає, що інформація викладена в зазначеній заяві свідка спростовує інформацію, що міститься в копії заяви від 10.12.2018 р., що була подана до матеріалів справи представником ПрАТ «НЕК «Укренерго», а тому, необхідно викликати свідка - директора ТОВ «Зв'язоктехсервіс» ОСОБА_1 для допиту в судовому засіданні.
Суд має право зобов'язати учасника справи, який подав заяву свідка, забезпечити явку свідка до суду.
Згідно ст. 89 Господарського процесуального Кодексу України свідок викликається судом для допиту за клопотанням учасника справи у разі, якщо обставини викладені свідком у заяві суперечать іншим доказам.
Дослідивши подане клопотання, суд ухвалив його задовольнити.
Судом розглянуто клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про витребування доказів.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" в поданому клопотанні зазначає таке.
Під час розгляду справи, ПрАТ «НЕК «Укренерго» у своїй відповіді на відзив наводить інформацію, що підтверджує перерахування 47 109 317,69 грн на користь ТОВ «Зв'язоктехсервіс» на рахунок в AT «АЙБОКС БАНК».
В AT «АЙБОКС БАНК» наявні докази (інформація та документи), що підтверджують перерахування коштів ПрАТ «НЕК «Укренерго» на користь ТОВ «Зв'язоктехсервіс» і розпорядження вказаними коштами саме за дорученням і в інтересах ТОВ «Зв'язоктехсервіс», яке є власником цих коштів.
У зв'язку з цим, в AT «АЙБОКС БАНК» слід витребувати договір, який був укладений між AT «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «Зв'язоктехсервіс», на підставі якого грошові кошти ТОВ «Зв'язоктехсервіс» обліковувались на рахунку № 26017000000000, інформацію щодо надходження грошових коштів у розмірі 47 109 317,69 грн. на рахунок 26017000000000 згідно із платіжним доручення № 5 (№277964740301) від 25.03.2019 та інформацію про рух грошових коштів у розмірі 47 109 317,69 грн. по рахунку 26017000000000, після того, як вони надійшли на цей рахунок згідно із платіжним дорученням № 5 (№277964740301) від 25.03.2019.
ТОВ «Брукхаймер Інвестментс» не може отримати ці докази самостійно. Зокрема, у своєму листі на відповідний запит ПрАТ «НЕК «Укренерго», АТ «АЙБОКС БАНК» повідомило, що ця інформація та документи містять банківську таємницю, тому може бути надана АТ «АЙБОКС БАНК» виключно на підставі рішення суду.
На підставі чого, суд ухвалив клопотання задовольнити частково, в частині пунктів 1, 2.
Окрім цього, ТОВ «Брукхаймер Інвестментс» зазначає, що для повного та об'єктивного розгляду справи, потрібно витребувати у ТОВ «Зв'язоктехсервіс» і ТОВ «Ай-Тек Україна» інформацію та докази проведення оплати за Договором та відображення операції з відступлення права вимоги в обліку та звітності підприємств.
Суд ухвалив призначити до розгляду клопотання в частині пунктів 3, 4 та запропонувати учасникам провадження у справі надати пояснення.
Суд ухвалив призначити до розгляду клопотання про призначення судової експертизи, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмет спору на стороні позивача, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про виклик експерта, зміни до клопотання про призначення судової експертизи, які надійшли від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго".
Враховуючи вищезазначене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -
1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай-Тек Україна" про виклик свідка задовольнити.
2. Викликати ОСОБА_1 для допиту в судовому засіданні по справі № 910/8115/19 (910/14657/21) на 08.03.2023 о 12:00 год.
3. Суд попереджає свідка про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання.
4. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про витребування доказів задовольнити частково, в частині пунктів 1, 2.
5. Витребувати в AT «АЙБОКС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Ділова, 9А, код ЄДРПОУ 21570492):
- засвідчену належним чином копію договору, укладеного між AT «АЙБОКС БАНК» та ТОВ «Зв'язоктехсервіс», на підставі якого, грошові кошти ТОВ «Зв'язоктехсервіс» обліковувались на рахунку № 26017000000000 в AT «АЙБОКС БАНК»;
- інформацію про те, чи надходили кошти у розмірі 47 109 317,69 грн. на рахунок 26017000000000 згідно із платіжним доручення № 5 (№277964740301) від 25.03.2019;
- інформацію про рух коштів у розмірі 47 109 317,69 грн. по рахунку 26017000000000, після їх надходження згідно із платіжним дорученням № 5 (№277964740301) від 25.03.2019.
6. Призначити до розгляду клопотання про призначення судової експертизи, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмет спору на стороні позивача, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про виклик експерта, зміни до клопотання про призначення судової експертизи, які надійшли від Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго", клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Брукхаймер Інвестментс" про витребування доказів в частині пунктів 3, 4 на 08.03.23 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.
7. Запропонувати учасникам провадження у справі надати письмові пояснення щодо поданих клопотань, заяв.
8. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі про банкрутство.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя А.М.Івченко