Справа №523/1631/23
Провадження №1-кс/523/367/23
01.02.2023 м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №12022163490000749 від 27.11.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -
27.01.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
-надати дозвіл на зняття банківської таємниці та зобов"язати уповноважених осіб ФІЛІЇ-ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити
на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію по банківських рахунках, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 10 квітня 2002 року, РНОКПП НОМЕР_2 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та/або співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням, документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 10 квітня 2002 року, РНОКПП НОМЕР_2 , у період часу з 25.11.2022 по 27.11.2022, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 року невстановлена особа в телефонному режимі назвалася працівником банку та в розмові потерпіла ОСОБА_4 самостійно надала код доступ для здійснення транзакцій з її банківської картки в наслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку встановлюється.
За даним фактом 27.11.2022 СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022163490000749 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у слідства виникла
необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо операцій, здійснених за банківських карток ОСОБА_4
ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 10 квітня 2002, РНОКПП НОМЕР_2 .
Вказана інформація та документи перебувають у володінні ФІЛІЇ- ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Банківські рахунки ОСОБА_4 , з яких перераховувались кошти, документи по яким є джерелом доказів у кримінальному провадженні №12022163490000749, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та зобов"язати уповноважених осіб ФІЛІЇ-ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити
на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію по банківських рахунках, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 10 квітня 2002 року, РНОКПП НОМЕР_2 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та/або співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням, документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий 10 квітня 2002 року, РНОКПП НОМЕР_2 , у період часу з 25.11.2022 по 27.11.2022, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до часу винесення ухвали.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1