Справа № 507/153/23
Провадження № 1-кс/507/101/2023
"02" лютого 2023 р. смт. Любашівка
Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023162360000034 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 02 лютого 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Згідно клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 12023162360000034 від 28 січня 2023 року, 28.01.2023 року до чергової частини СПД № 1 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 24.11.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 21904 грн. 66 коп. з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Відповідно до ст. 214 КПК України, 28 січня 2023 року відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2023162360000034 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 24 листопада 2022 року приблизно о 23 годині, невстановлена особа активувала його картку, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зняла кошти на загальну суму 21904 грн. 66 коп. Хто міг заволодіти грошима потерпілому не відомо, оскільки картки у нього не має.
На даний час проведеним досудовим розслідуванням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані в подальшому, як докази у кримінальному провадженні №12023162360000034.
Тому, слідчий СВ просив надати доступ до речей та документів, що стосуються переказу коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що Згідно клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 12023162360000034 від 28 січня 2023 року, 28.01.2023 року до чергової частини СПД № 1 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 24.11.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 21904 грн. 66 коп. з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Відповідно до ст.214 КПК України, 28 січня 2023 року відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2023162360000034 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються переказу коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023162360000034 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, з подальшим вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв'язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
-відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу станом на 04.09.2022 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період з 20.11.2022 року по 01.12.2022 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період з 20.11.2022 року по 01.12.2022 року.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1