Справа № 502/128/23
02 лютого 2023 року м. Кілія
Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
дізнавача - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання
дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1
Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,
погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю
З наданих в судовому засіданні в обґрунтування вказаного клопотання пояснень дізнавача та доданих до клопотання документів встановлено, що 15.12.2022 року до чергової частини ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами на суму 6930 гривень, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому.
На підставі вказаної заяви 16.12.2022 р. були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022167150000144 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України та сектором дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання.
В ході дізнання з показань потерпілого отримані відомості щодо перерахування ним грошових коштів на загальну суму 6930 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості оплати іншій особі за дрова, які не були поставлені потерпілому.
Дізнавач зазначає, що інформація про банківські рахунки, які відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, інформація про осіб, які відкрили рахунки та інформація з приводу руху коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона містить охоронювану законом таємницю. Іншим способом отримати вказані докази та довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, не має можливості.
На підставі вищевикладеного, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про:
- те, кому належить (користується) карта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також її цільове призначення;
- рух коштів в період часу з 04.12.2022 р. по 15.12.2022 р. із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото- відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківський картці № НОМЕР_1 ;
- якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні відомості, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув. Його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши дізнавача та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 92 КПК України обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.
Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні дізнавач зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.
Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації необхідний дізнавачу для розкриття кримінального правопорушення, враховуючи неможливість іншими способами встановити зазначені у клопотанні відомості, оскільки вони відносяться до відомостей, що містять банківську таємницю, доступ до якої можливий лише за визначеною КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність» процедурою на підставі ухвали слідчого судді, і вказані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні з метою встановлення особи (осіб) причетної до вчинення відповідного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки потреби досудового розслідування обґрунтовують необхідність застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення дізнавачу СД відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
-кому належить (користується) картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , а також її цільове призначення;
-рух коштів в період часу 04.12.2022 по 15.12.2022 роки із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;
-якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, - надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.
Ухвала діє на протязі двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1