Cправа № 127/1793/23
Провадження № 1-кс/127/700/23
Іменем України
31 січня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020010000237, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з письмовою заявою ОСОБА_5 , який повідомив, що директор приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , зловживаючи своїм становищем привласнив грошові кошти ОСОБА_5 , які останній вклав у розвиток даного підприємства. Крім того, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату майна ПП « ОСОБА_8 ».
Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час своєї незаконної діяльності співпрацюють із ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , через яких безпосередньо здійснюється привласнення та розтрата продукції підприємства. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють продаж продукції підприємства «дубової ламелі» через своїх знайомих та родичів, які являються фізичними особами підприємцями, зокрема продаж продукції підприємства здійснюється безпосередньо ФОП, однак будь-яких відомостей про те, яким чином продукції підприємства потрапила до ФОП не має. Окрім того, після продажу ФОП продукції підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок юридичної особи будь-яких коштів не находить, тим самим заподіюючи підприємству значні збитки.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2021 між ОСОБА_5 та директором приватного підприємства « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 укладено договір позики грошових коштів у сумі 5 600 000 грн. У свою чергу ОСОБА_6 прийнявши та перерахувавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., повідомив, що надалі цього ж дня буде укладено та нотаріально посвідчено договір застави на майно, яке рахується на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Так, 21.04.2021 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 уклали договір застави - відповідно до якого ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_6 в свою чергу заставляє майно фірми, яке перераховане в договорі застави.
Передача майна підприємства в заставу була погоджена загальними зборами власників ПП « ОСОБА_8 », про що свідчить Протокол №4 загальних зборів власників ПП « ОСОБА_8 » від 08.04.2021 року.
В послідуючому під час спілкування з директором приватного підприємства « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 потерпілому було запропоновано здійснити внесок в розмірі 2 250 000 грн., до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_8 » та стати одним із власників даного підприємства, що було мною і зроблено. Дане рішення оформлено протоколом № 29-09/21 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_8 » - від 29.09.2021 року.
Відповідно до даного рішення приватним підприємством « ОСОБА_8 » складено статут в новій редакції. 21.09.2021 на приватного підприємства « ОСОБА_8 » було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено, те, що верстат шліфувальний інвентарний номер якого 104000033 вартість, якого складає 240 000 грн. - відсутній, при цьому даний верстат 21.04.2021 був вказаний в договорі позики грошових коштів та договорі застави від 21.04.2021 - директором приватного підприємства « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 , як заставне майно, що свідчить про те, що останній зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_8 ».
10.01.2022 ОСОБА_5 як власником частки приватного підприємства « ОСОБА_8 » було виявлено, те, що з 09.04.2021 директор приватного підприємства « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 отримавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив надані ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., які мав внести на рахунки приватного підприємства « ОСОБА_8 », а також продовжуючи свої злочинні дії, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_8 », а саме: верстат шліфувальний, вартістю, 240 000 грн., який з 21.04.2021 перебував в заставі та вказаний в договорі позики грошових коштів наданих директор приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 . Своїми умисними злочинними діями підприємству та ОСОБА_5 як власнику частки приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 5 840 000 грн.
Встановлено розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_8 », а саме:
-відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;
-відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 ;
-відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;
-відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
Відомості, володільцем яких, є ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак 31.01.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, а також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020010000237, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з письмовою заявою ОСОБА_5 , який повідомив, що директор приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , зловживаючи своїм становищем привласнив грошові кошти ОСОБА_5 , які останній вклав у розвиток даного підприємства. Крім того, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату майна ПП « ОСОБА_8 ».
Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час своєї незаконної діяльності співпрацюють із ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , через яких безпосередньо здійснюється привласнення та розтрата продукції підприємства. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють продаж продукції підприємства «дубової ламелі» через своїх знайомих та родичів, які являються фізичними особами підприємцями, зокрема продаж продукції підприємства здійснюється безпосередньо ФОП, однак будь-яких відомостей про те, яким чином продукції підприємства потрапила до ФОП не має. Окрім того, після продажу ФОП продукції підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок юридичної особи будь-яких коштів не находить, тим самим заподіюючи підприємству значні збитки.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.04.2021 між ОСОБА_5 та директором приватного підприємства « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 укладено договір позики грошових коштів у сумі 5 600 000 грн. У свою чергу ОСОБА_6 прийнявши та перерахувавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., повідомив, що надалі цього ж дня буде укладено та нотаріально посвідчено договір застави на майно, яке рахується на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Так, 21.04.2021 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 уклали договір застави - відповідно до якого ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_6 в свою чергу заставляє майно фірми, яке перераховане в договорі застави.
Передача майна підприємства в заставу була погоджена загальними зборами власників ПП « ОСОБА_8 », про що свідчить Протокол №4 загальних зборів власників ПП « ОСОБА_8 » від 08.04.2021 року.
В послідуючому під час спілкування з директором приватного підприємства « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 потерпілому було запропоновано здійснити внесок в розмірі 2 250 000 грн., до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_8 » та стати одним із власників даного підприємства, що було мною і зроблено. Дане рішення оформлено протоколом № 29-09/21 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_8 » - від 29.09.2021 року.
Відповідно до даного рішення приватним підприємством « ОСОБА_8 » складено статут в новій редакції. 21.09.2021 на приватного підприємства « ОСОБА_8 » було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено, те, що верстат шліфувальний інвентарний номер якого 104000033 вартість, якого складає 240 000 грн. - відсутній, при цьому даний верстат 21.04.2021 був вказаний в договорі позики грошових коштів та договорі застави від 21.04.2021 - директором приватного підприємства « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 , як заставне майно, що свідчить про те, що останній зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_8 ».
10.01.2022 ОСОБА_5 як власником частки приватного підприємства « ОСОБА_8 » було виявлено, те, що з 09.04.2021 директор приватного підприємства « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 отримавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив надані ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., які мав внести на рахунки приватного підприємства « ОСОБА_8 », а також продовжуючи свої злочинні дії, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_8 », а саме: верстат шліфувальний, вартістю, 240 000 грн., який з 21.04.2021 перебував в заставі та вказаний в договорі позики грошових коштів наданих директор приватного підприємства « ОСОБА_8 » - ОСОБА_6 . Своїми умисними злочинними діями підприємству та ОСОБА_5 як власнику частки приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 5 840 000 грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_8 », а саме:
- відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;
- відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": № НОМЕР_3 ;
- відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
- відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_6 ;
- відкриті у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12022020010000237 від 16.02.2022, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2022, договором позики грошових коштів від 09.04.2021, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Як зазначив слідчий у клопотанні відомості володільцем яких є ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12022020010000237 від 16.02.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про руху коштів по рахунку: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які належать ПП « ОСОБА_8 , за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали суду, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя