КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/526/23
Провадження № 1-кс/552/223/23
01.02.2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказував, що у відділі поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170430000142 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Установлено, що 25.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.01.2023 року невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці після переходу останньої за фішинговим посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре останній було надіслано з невідомого № НОМЕР_1 під час оформлення ОЛХ-доставки, чим останній було завдано матеріального збитку.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.01.2023 близько 21:00 год. вона виклала на сайті «OLX» оголошення щодо продажу випрямлювала для волосся за 700 грн. Далі, їй у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ). Вони домовились про оплату. Дівчина написала їй, що вона оплатила 700 грн. на «OLX-доставку» та надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким потерпіла перейшла для підтвердження картки для отримання грошових коштів за покупку товару. Перейшовши за посиланням потерпіла заповнила форму, в якій вказала номер банківської картки, строк її дії, СV-код. Після цього, 24.01.2023 о 15:39 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (для виплат) відбулося списання грошових котів у сумі 1100 грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ( є підстави вважати, що ця особа користувалась вказаним номером телефону не лише 24.01.2023, а й до цієї дати), а грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать потерпілій гр. ОСОБА_4 , списалися з цієї карти 24.01.2023 о 15:39 в сумі 1100 грн. одержувачу - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ).
У судове засідання слідчий не з'явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00.00 год. 24.01.2023 до 00.00 год. 25.01.2023, а саме:
1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
1.3.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення
банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.4.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації та надати можливість вилучити нижче зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .
2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з'єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_2 , з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 20.01.2023 року по строк дії ухвали суду з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
3.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1