Справа № 727/779/23
Провадження № 1-кс/727/308/23
31 січня 2023 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 12022260000000061 від 25.01.2022 року),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що 23.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 у системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів - капітального ремонту внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За результатами проведених відкритих торгів 28.07.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , зареєстрованим з 01.09.2007 як фізична особа-підприємець в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 20320000000007127, в м. Сокиряни укладено договір № 235, предметом якого, згідно п. 1.2 є «Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 », ціна договору, відповідно до п. 3.1 ч. 3 складає 2 475 304,00 грн.
Для здійснення технічного нагляду за будівництвом вказаного об'єкту 30.11.2021 в м. Сокиряни між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір № 434 «Про надання послуг з технічного нагляду», предметом якого є здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 для кращих результатів» ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору № 434 становить 49015,00 грн.
В ході досудового розслідування було проведено огляд Інтернет сайту за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме закупівлі за ID: UA-2021-06-23-000853-a, назва Капітальний ремонт внутрішнього оздоблення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закладу загальної ІНФОРМАЦІЯ_8 . Переможець - ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , номер договору № 235.
Оглядом розділу «Реєстр пропозицій» встановлено учасника ФОП ОСОБА_6 , який в розділі «Документи» надав документи, з-поміж яких виявлено документ від 11 липня 2021 11:29 13. Довідка про працівників.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він виданий за вих. № 10/11 від 10.07.2021, про те, що в ФОП ОСОБА_6 наявні працівники відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: ОСОБА_6 - Директор/Інженер-проектувальник-Постійний працівник; ОСОБА_8 працівник; ОСОБА_9 - Виконроб - Постійний працівник; ОСОБА_10 - Лицювальник - Постійний працівник; ОСОБА_11 - Маляр-штукатур- Постійний працівник; ОСОБА_12 - Столяр - Постійний працівник; ОСОБА_13 працівник; ОСОБА_14 - Штукатур - Постійний працівник.
Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 не подавав за 2020-2023 роки повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 та звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».
Крім того, ФОП ОСОБА_6 в розділі «Документи» надав документи, з-поміж яких виявлено наступні документи: від 23 липня 2021 11:35 «Довідка про відсутність заборгованості.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він виданий за № 48785 від 22.07.2021, про те, що в ФОП ОСОБА_6 відсутні заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи; від 11 липня 2021 11:29 «17.Довідка про відсутність Довідка про відсутність заборгованості.pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він виданий за № 25417792 від 09.07.2021, про те, що в ФОП ОСОБА_6 відсутні заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи; від 11 липня 2021 11:29 « 13.1. 1ДФ. pdf». Оглядом вказаного документу встановлено, що він є додатком 4 ДФ, відповідно до якого в колонці «04» виявлено 5 осіб, які працювали за трудовими договорами, крім того в колонці «06» виявлено РНОКПП осіб та суми доходу, податку на доходи фізичних осіб, військового збору: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Крім того, відповідно до цього ж документу ФОП ОСОБА_6 подано квитанцію № 2 за реєстраційним № 9092574582.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: до документів, які містять відомості про осіб та інформацію про джерела доходів, та суми отриманих доходів за період з 2020 року по теперішній час, за РНОКПП: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; довідок № 48785 від 22.07.2021 та № НОМЕР_10 від 09.07.2021 про відсутність у ФОП ОСОБА_6 заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, довідки 4 ДФ ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , квитанції № 2 за реєстраційним № 9092574582 від 20.04.2021 (ім'я файлу: «24120043373313J0500106100000000220320212412.XML) з наданням відомостей щодо кодів та імен вказаної квитанції). Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:
- документів, які містять інформацію про осіб та інформацію про джерела доходів, та суми отриманих доходів за період з 2020 року по теперішній час, за РНОКПП: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; довідок № 48785 від 22.07.2021 та № 25417792 від 09.07.2021 про відсутність у ФОП ОСОБА_6 заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, довідки 4 ДФ ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , квитанції № 2 за реєстраційним № 9092574582 від 20.04.2021 (ім'я файлу: «24120043373313J0500106100000000220320212412.XML) з наданням відомостей щодо кодів та імен вказаної квитанції).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1