Справа № 727/754/23
Провадження № 1-кс/727/300/23
26 січня 2023 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №№ 12022260000000034 від 10.01.2023 року),-
за участю: слідчого - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Посилається на те, що ОСОБА_4 , в період часу з середини січня 2023 року по 24 січня 2023 року, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, строком на 30 діб, який неодноразово продовжено згідно з Указами Президента України, востаннє продовжено 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, з метою особистого збагачення за грошову винагороду організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Румунія, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами підшукували громадян України, які мали намір виїхати за кордон, з метою ухилення від мобілізації на період військового стану.
Зокрема, ОСОБА_7 спільно з невстановленими на даний час особами, з середини січня 2023 року до 24 січня 2022 року, підшукали громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які з метою ухилення від призову за мобілізацією, будучи особами, яким на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни забороняється, мали намір виїхати за межі території України поза пунктом пропуску через державний кордон.
При цьому, ОСОБА_4 повідомив, що може організувати незаконне їх переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску, за грошову винагороду у розмірі 3 600 доларів США з людини.
З метою реалізації злочинного умислу, 24 січня 2023 року, біля 17:30 год. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, на транспортному засобі марки «Опель Комбо» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував в його користуванні, прибув до парковки, поруч з зупинкою громадського транспорту вулиць Винниченка - Руська в м. Чернівці, де його очікували згідно попередньої домовленості ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які за вказівкою ОСОБА_4 сіли у його автомобіль.
Рухаючись на автомобілі по вул. Миколаївській в м. Чернівці, ОСОБА_4 наказав останнім розрахуватися з ним в повному обсязі, надавши пакет темного кольору, в який ОСОБА_8 та ОСОБА_9 покласти попередньо обумовлену суму коштів, в розмірі 7100 доларів США.
У подальшому, після отримання від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 коштів, ОСОБА_4 зупинився на вул. Винниченка в м. Чернівці, та через вікно водія передав пакет з грошима в сумі 7100 доларів США невстановленій на даний час особі.
Після чого, продовжуючи рух в напрямку з м. Чернівці до КПП «Порубне», на перехресті вулиць П.Кільцева-Головна в м. Чернівці, ОСОБА_4 почав консультувати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про подальші їхні дії, вказуючи, що говорити в разі їх зупинки правоохоронними органами.
Рухаючись в напрямку державного кордону на автошляху, що в межах с. Тарашани, Чернівецького району, Чернівецької області, з метою подальшого незаконного переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України поза пунктом пропуску, приблизно о 18:45 год., автомобіль марки «Опель Комбо» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 був зупинений працівниками поліції та працівниками прикордонного загону, в салоні якого на момент зупинки перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_9
24.01.2023 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 в ході особистого обшуку було виявлено та вилучено гроші в сумі 4061 гривня, 25 доларів США, посвідчення Української секції Міжнародної поліцейської організації на імя ОСОБА_4 та посвідчення водія.
Враховуючи те, що посвідчення Української секції Міжнародної поліцейської організації на ім'я ОСОБА_4 та посвідчення водія є речовими доказами, а 4061 гривня, 25 доларів США можуть бути конфісковані в дохід держави, тому просить накласти на них арешт.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні не заперечували проти накладення арешту на кошти.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 10.01.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №12022260000000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 18 год. 45 хв. 24 січня 2023 року. З даного протоколу також встановлено, що під час затримання ОСОБА_4 у нього було виявлено та вилучено гроші в сумі 4061 гривня, 25 доларів США, посвідчення Української секції Міжнародної поліцейської організації на ім'я ОСОБА_4 та посвідчення водія.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
25 січня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.
Постановами слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 25 січня 2023 року вищевказані грошові кошти в сумі 4061 гривня, 25 доларів США, посвідчення Української секції Міжнародної поліцейської організації на ім'я ОСОБА_4 визнані речовими доказами.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, до яких може бути застосована конфіскація, на них слід накласти арешт.
В іншій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке 24 січня 2023 року було виявлено та вилучено у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час його особистиго обшуку: грошові кошти в сумі 4061 грн. та 25 доларів США.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1