Єдиний унікальний номер 725/432/23
Номер провадження 1-кс/725/140/23
27.01.2023 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022263020000034 від 14.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні слідчий посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022263020000034 від 14.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначила, що у грудні місяці 2022 року ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із рекламною інформацією щодо заробітку в мережі Інтернет, крім того було зазначено, що для співпраці з останніми необхідно зв'язатися через застосунок «Telegram» за допомогою посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що і зробила потерпіла. Перейшовши за вказаним посиланням невідома особа під ім'ям « ОСОБА_6 » повідомила, що вони є партнерською платформою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що у них можливо зареєстрованим в програмі користувачам заробити грошові кошти виконуючи продавця отримати комісію від продажу товарів. У ході виконання відповідних завдань ОСОБА_5 щоразу необхідно було надсилати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 для того, щоб отримати комісію за виконані завдання. Внаслідок чого, ОСОБА_5 в загальній сумі перерахувала 28 434,96 грн. на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 .
З урахуванням викладеного дізнавач клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.12.2022 року по теперішній час із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти потерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти; Копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 01.12.2022 року по 27.01.2023 року із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти потерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти; Копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 .
З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1