СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/663/23
ун. № 759/1887/23
01 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022110000000476, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення АНП № 015839), на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01.04.2022 до 31.12.2022, всю наявну інформацію про контрагентів, які здійснювали реалізацію вказаних сім-карток, а також повну інформацію щодо їх перевипуску з вказанням дати, часу, місця, а також запису голосу особи, яка замовляла їх перевипуск.
Також відносно мобільних номерів телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 у період часу з 01.04.2022 до 31.12.2022, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет.
Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у період часу з 01.04.2022 до 31.12.2022, всю наявну інформацію про контрагентів, які здійснювали реалізацію вказаних сім-карток, а також повну інформацію щодо їх перевипуску з вказанням дати, часу, місця, а також запису голосу особи, яка замовляла їх перевипуск.
Також відносно мобільних номерів телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_17 у період часу з 01.04.2022 до 31.12.2022, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет.
Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки, з метою вилучення вказаної інформації в електронному або паперовому вигляді.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області та інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України.
Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Мобільний номер телефону: НОМЕР_25 . Користується мобільним телефоном з IMEI: НОМЕР_26 та IMEI: НОМЕР_27 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_28 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_29 та мобільний термінал з IMEI НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_32 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_33 , може проживати за адресою: АДРЕСА_8 . Мобільний номер телефону: НОМЕР_9 .
А також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України, а саме:
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_9 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_1 .
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , проживав: АДРЕСА_11 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_10 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_36 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_12 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_11 .
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживав за адресою: АДРЕСА_13 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_38 .
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_40 .
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_41 , проживав за адресою: АДРЕСА_15 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_42 .
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_43 , проживав за адресою: АДРЕСА_16 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_12 .
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_44 , проживав за адресою: АДРЕСА_17 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_2 .
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_45 , проживав за адресою: АДРЕСА_18 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_13 .
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_46 , проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_14 .
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_47 , проживав за адресою: АДРЕСА_19 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_3 .
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_48 , проживав за адресою: АДРЕСА_20 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_15 .
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_49 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_16 .
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_50 , проживав за адресою: АДРЕСА_22 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_17 .
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_51 , проживав за адресою: АДРЕСА_23 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_18 .
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_52 , проживав за адресою: АДРЕСА_24 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_4 .
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_53 , проживав за адресою: АДРЕСА_25 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_5 .
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_54 , проживав за адресою: АДРЕСА_26 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_6 .
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_55 , проживав за адресою: АДРЕСА_27 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_19 .
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_56 , проживав за адресою: АДРЕСА_28 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_20 .
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_57 , проживав за адресою: АДРЕСА_29 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_21 .
Також в ході виконання доручення встановлено, що на даний час не встановлені особи, шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_1 , якою користувався громадянин ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 11.08.2022 року виконали вхід до застосунку «Sense» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та на ім'я останнього оформили віртуальну кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_58 (договір № 6325321917) з лімітом 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень, а 12.08.2022 року також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_30 », віртуально оформили готівковий кредит (договір № 501438267) на суму 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень (картка № НОМЕР_59 ).
З метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по « ІНФОРМАЦІЯ_31 » до міста Фастів, відділення № НОМЕР_60 , по АДРЕСА_14 та 15.08.2022 року дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв. року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_32 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_1 (телефон ОСОБА_13 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 (сорок п'ять) гривень з банківської картки НОМЕР_61 « ІНФОРМАЦІЯ_33 », яка оформлена 31.01.2022 року на громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів до АДРЕСА_30 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_34 », поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_32 » № НОМЕР_62 .
Дані картки були отримані на даний час не встановленими особами 17.08.2022 року о 15 год. 16 хв.
Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 року та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах.
В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_58 ( ОСОБА_13 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_63 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », яка належить громадянину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рахується як без вісті зниклий військовослужбовець.
Проведеним аналізом руху коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 року о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснювали оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_36 », термінал S1KZ00U0 на суму 4047 (чотири тисячі сорок сім) гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили мобільний номер телефону НОМЕР_29 ( ОСОБА_10 ).
Оглянувши наявні відеозаписи з камер внутрішнього відео нагляду в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_36 », в АДРЕСА_31 , виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких здійснював оплату за товари через застосунок з мобільного телефону, банківською карткою НОМЕР_58 ( ОСОБА_13 ). На вказаному відео фіксується темношкірий громадянин ОСОБА_10 , котрий залишав свій мобільний номер телефону для нарахування бонусів та може приймати безпосередню участь разом з іншими на даний час не встановленими особами у вчиненні шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України, які пропали без вісті.
З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв'язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв'язку щодо мобільних номерів телефонів та IMEI мобільних терміналів, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.
Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022110000000476, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_5 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення АНП № 015839), на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01.04.2022 до 31.12.2022, всю наявну інформацію про контрагентів, які здійснювали реалізацію вказаних сім-карток, а також повну інформацію щодо їх перевипуску з вказанням дати, часу, місця, а також запису голосу особи, яка замовляла їх перевипуск.
Також відносно мобільних номерів телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 у період часу з 01.04.2022 до 31.12.2022, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет.
Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у період часу з 01.04.2022 до 31.12.2022, всю наявну інформацію про контрагентів, які здійснювали реалізацію вказаних сім-карток, а також повну інформацію щодо їх перевипуску з вказанням дати, часу, місця, а також запису голосу особи, яка замовляла їх перевипуск.
Також відносно мобільних номерів телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_17 у період часу з 01.04.2022 до 31.12.2022, а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет.
Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки, з метою вилучення вказаної інформації в електронному або паперовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1