Справа № 561/110/23
01 лютого 2023 року смт Зарічне
Зарічненський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 СВ відділення поліції №2 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022181120000112 від 04. 12. 2022 року, за ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 . СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області за погодженням із прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з відомостями:
- про повні анкетні дані за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до даного рахунку пластикова платіжна картка);
- про інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме, про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням дат та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00:00 02. 12. 2022 року до даного часу, із розшифровкою призначення платежу, повних даних утримувача платежу із зазначенням банк-екваєру (ПІБ та індивідуального податкового номера фізичної особи або коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи, а також номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), фото-відео з камер банків, банкоматів при користуванні карткового рахунку № НОМЕР_1 (разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину за якої неможливо надати фото/відео) за період з 00:00 02. 12. 2022 до даного часу, з можливістю скопіювати фото-відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
В клопотанні слідчий вказував, що 03. 12. 2022 року після звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , органами досудового розслідування встановлено, що з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 о 20:30, 02. 12. 2022, грошові кошти в сумі 4350 грн були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , на банківську карту № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти в сумі 8 тисяч гривень. Проте з пояснень ОСОБА_5 , вказані перекази вона не проводила.
04. 12. 2022 року, слідчим СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області, за вищевказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022181120000112 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий вказував, що відомості, які знаходяться у вищевказаній інформації знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будуть використані, як доказ встановлення суб'єкта та місця вчинення злочину, оскільки у інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Покликаючись на вищевикладене, слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась. В заяві, адресованій суду, просила розглянути клопотання без її участі.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділення поліції №2 Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022181120000112 від 04. 12. 2022 року за ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до відомостей вищевказаного витягу вбачається, що 03. 12. 2022 року о 12 год невідомі особи таємно заволоділи її грошовими коштами з кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 12300 грн, Будь-яких грошових операцій заявниця не здійснювала.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк, є банківською таємницею.
Відповідно ч. 2 ст. 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються за рішенням суду.
Оцінивши письмові матеріали клопотання, вважаю його обгрунтованим і таким, що підлягає до задоволення. В клопотанні наведено достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази, а у інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до інформації, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з відомостями:
- повні анкетні дані, а саме, за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до даного рахунку пластикова платіжна картка);
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме, про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням дат та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00:00 02. 12. 2022 року до 01. 02. 2023 року, із розшифровкою призначення платежу, повних даних утримувача платежу із зазначенням банк-екваєру (ПІБ та індивідуального податкового номера фізичної особи або коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи, а також номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), фото-відео з камер банків, банкоматів при користуванні карткового рахунку № НОМЕР_1 (разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину за якої неможливо надати фото/відео) за період з 00:00 02. 12. 2022 до 01. 02. 2023 року, з можливістю скопіювати фото-відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1