Справа № 761/862/23
Провадження № 1-кс/761/1045/2023
13 січня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022100000000828 від 26.10.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12022100000000828 від 26.10.2022, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок шахрайського заволодіння вантажами, документів щодо банківських рахунків та банківських карток (в т.ч. на ім'я ОСОБА_6 ), речей і документів які мають відношення до реєстрації та діяльності ФОП ОСОБА_6 , документів та копій документів які мають відношення до перереєстрації (в т.ч. за довіреностями від попередніх власників) вантажних транспортних засобів на ім'я ОСОБА_6 , реєстраційних документів та ключів від зареєстрованих на ім'я ОСОБА_6 вантажних транспортних засобів, документів та копій документів на вантажі (солодко вершкове масло), вантажів (солодко вершкове масло) якими заволоділи шахрайським шляхом, засобів зв'язку (рації, мобільні телефони), чорнових записів (блокнотів, зошитів, схем), комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснювалось готування до вчинення злочинів та вчинялись злочини, відео-реєстраторів, відеокамер, які можливо встановлені за місцем проживання, сім-карт мобільних операторів, карт пам'яті, флеш-накопичувачів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000828 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до викладених у матеріалах кримінального провадження обставин, в період з 18.10.2022 по 21.10.2022, група осіб під приводом надання послуг з вантажного перевезення продуктів харчування з м. Полтава та Полтавської області до Польщі, на території м. Києва шахрайським шляхом заволоділи належним компанії «EU Capital Trade» вантажем, а самевершковим маслом загальною вагою 40,5 тон і загальною вартістю 247,770 (двісті сорок сім тисяч сімсот сімдесят) євро.
У ході оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження № 12022100000000828 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, працівниками управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, отримана інформація стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка у складі організованої групи являється підконтрольною особою організаторів групи та за їхніми вказівками приймає участь в організації та налагодженні каналів збуту здобутих внаслідок шахрайського заволодіння вантажів.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено дані про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація підтверджується зібраними у ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , протоколами пред'явлення особи для впізнання та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення обшуку необхідно відшукати: грошові кошти, здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайського заволодіння вантажами, документи щодо банківських рахунків та банківські картки (в т.ч. на ім'я ОСОБА_6 ), речі і документи які мають відношення до реєстрації та діяльності ФОП ОСОБА_6 , документи та копії документів які мають відношення до перереєстрації (в т.ч. за довіреностями від попередніх власників) вантажних транспортних засобів на ім'я ОСОБА_6 , реєстраційні документи та ключі від зареєстрованих на ім'я ОСОБА_6 вантажних транспортних засобів, документи та копії документів на вантажі (солодко вершкове масло), вантажі (солодко вершкове масло) якими заволоділи шахрайським шляхом, засоби зв'язку (рації, мобільні телефони), чорнові записи (блокноти, зошити, схеми), комп'ютерну техніку за допомогою якої здійснювалось готування до вчинення злочинів та вчинялись злочини, відео-реєстратори, відеокамери, які можливо встановлені за місцем проживання, сім-карти мобільних операторів, карти пам'яті, флеш-накопичувачі.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12022100000000828 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено дані про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 2 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
З врахуванням представлених слідчому судді матеріалів клопотання, вважаю, що у відповідності до положень ч.5 ст. 234 КПК України, є достатні підстави вважати, що могло мати місце скоєння кримінального правопорушення, а відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, зокрема підтвердження або спростування даних щодо протиправної діяльності вищевказаних осіб, встановлення всіх обставин провадження.
Окрім того, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи можуть перебувати за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
Таким чином, з врахуванням зазначених обставин та доводів слідчого щодо неможливості одержання доступу до відшукування речей і документів в інший спосіб, слідчий суддя погоджується, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022100000000828 від 26.10.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні №12022100000000828 від 26.10.2022, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок шахрайського заволодіння вантажами, документів щодо банківських рахунків та банківських карток (в т.ч. на ім'я ОСОБА_6 ), речей і документів які мають відношення до реєстрації та діяльності ФОП ОСОБА_6 , документів та копій документів які мають відношення до перереєстрації (в т.ч. за довіреностями від попередніх власників) вантажних транспортних засобів на ім'я ОСОБА_6 , реєстраційних документів та ключів від зареєстрованих на ім'я ОСОБА_6 вантажних транспортних засобів, документів та копій документів на вантажі (солодко вершкове масло), вантажів (солодко вершкове масло) якими заволоділи шахрайським шляхом, засобів зв'язку (рації, мобільні телефони), чорнових записів (блокнотів, зошитів, схем), комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснювалось готування до вчинення злочинів та вчинялись злочини, відео-реєстраторів, відеокамер, які можливо встановлені за місцем проживання, сім-карт мобільних операторів, карт пам'яті, флеш-накопичувачів.
Строк дії ухвали - один місяць з моменту її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
13 січня 2023 року