Справа № 1-кс/593/37/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
"27" січня 2023 р. м.Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани)
Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області
капітана поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 21 січня 2023 року до ЄРДР за № 12023211050000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 21 січня 2023 року до ЄРДР за № 12023211050000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 21 січня 2023 року у ВП №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.01.2023 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона надала невідомій особі реквізити своєї банківської картки для отримання державної допомоги, після чого 21.01.2023 року виявила, що з її банківської картки були зняті грошові кошти в загальній сумі 29 806,46 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120232110500000028 від 21 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2023 року ОСОБА_5 в інтернет месенджері Фейсбук побачила оголошення, про те, що можна отримати новорічну виплату від держави у 6000 гривень на банківську картку. Вказане оголошення її зацікавило та вона перейшла за посиланням яке було розміщене під статтею в Телеграм, де працював чат-бот, який попросив реквізити банківської картки, які вона ввела у тому числі CVV код із тильної сторони картки та дату дії, після чого їй прийшов код, який треба було повідомити, та вона запідозрила шахрайство, і коду не повідомляла та видалила переписку із телефону. У вказаний день надалі все було нормально однак 21.01.2023 року о 17:59 год. їй розпочали приходити повідомлення про трансакції із її банківської карти НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме на оплату розваг казино -Champion Casino DS, Kyiv, 2 трансакції на 100 гривень та 14999 гривень. Побачивши це повідомлення вона зайшла у додаток та заблокувала банківську картку, однак не помітила, що грошові кошти знімають також із кредитної картки НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) у сумі 14559.96(з урахуванням комісії 559.96 грн.) та іще107 гривень, з яких 7 грнивень комісія. При цьому номер кредитної карти чи якісь її реквізити вона нікому не повідомляла та яким чином шахраї отримали доступ до неї їй не відомо, більше того вона нею ніколи не користувалась.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , які обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , були переведені грошові кошти на загальну суму 29 806 грн. 46 коп. (з урахуванням комісії) на невідомі банківські рахунки, що підтверджується виписками, а також рухом коштів із вищезгаданих рахунків, які були надані ОСОБА_5 , під час допиту.
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:
-касових операцій за касовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15.01.2023 по 21.01.2023 року(включно) в паперовому та електронному вигляді;
-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп'ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (вцілому), та по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 15.01.2023 по 21.01.2023 року(включно) в паперовому та електронному вигляді.
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 15.01.2023 по 21.01.2023 року(включно) в паперовому та електронному вигляді.
Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:
-касових операцій за касовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15.01.2023 по 21.01.2023 року(включно) в паперовому та електронному вигляді;
-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп'ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (вцілому), та по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 15.01.2023 по 21.01.2023 року(включно) в паперовому та електронному вигляді.
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 15.01.2023 по 21.01.2023 року(включно) в паперовому та електронному вигляді.
Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 21 січня 2023 року до ЄРДР за № 12023211050000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-касових операцій за касовими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 15.01.2023 по 21.01.2023 року(включно) в паперовому та електронному вигляді;
-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп'ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (вцілому), та по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 15.01.2023 по 21.01.2023 року(включно) в паперовому та електронному вигляді.
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 15.01.2023 по 21.01.2023 року(включно) в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у АДРЕСА_3 .
Дозвіл на проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) - Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1