Справа № 592/1191/23
Провадження № 1-кс/592/596/23
про тимчасовий доступ до документів
31 січня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200480002251 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що посадові особи КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір №271 від 05.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт по об'єкту «Проведення робіт з монтажу, реконструкції системи кисне постачання другого та четвертого поверхів КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на загальну суму 1 122 906,00 грн.
Відповідно до додатку №3 - Локальний кошторисна будівельні роботи, розділ №3 «Майданчик для кріоциліндрів», який включає пункти стосовно монтажу криоциліндрів.
Відповідно до договору №274 від 16.12.2020 між КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було замовлено кріоциліндри у кількості 2 шт. Пунктом 5.5. визначено, що доставка введеня в експлуатацію обладнання та навчання персоналу проводиться за рахунок Постачальника.
Окрім того між КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.12.2020 укладено договір №03/20.
Відповідно до додатку №3 - Локальний кошторисна будівельні роботи, розділ 1 «Підключення кріоциліндру» який включає пункти стосовно монтажу криоциліндрів.
Проведеними оглядами встановлено, що на території КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться лише два криоциліндра які розташовані в одній металевій конструкції, інших криоциліндрів на території не виявлено.
Проведеним аналізом встановлено, що вказані роботи були виконані повторно, а саме ідентичні роботи були виконані у 2020 році. Таким чином є підстави вважати що грошові кошти за виконання договору були присвоєні сторонами, та вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
Не зупиняючись на вчиненому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір № 04/22 від 15.03.2022 з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення першого, другого та третього поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 604 640,00 грн.
Проведеним аналізом встановлено, що вказані роботи були виконані повторно, а саме ідентичні роботи були виконані у 2020 році. Таким чином є підстави вважати що грошові кошти за виконання договору були присвоєні сторонами, та вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому чи електронному вигляді, а саме:
-Документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.12.2020 по 23.01.2023;
-Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.12.2020 по 23.01.2023;
-Документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 01.12.2020 по 23.01.2023.
Вказану інформацію отримати у інший спосіб окрім як проведення тимчасового відповідно до ухвали суду, оскільки вказана інформація підпадає під ЗУ «Про банківську таємницю» та ЗУ «Про захист персональних данних».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме завірених належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому чи електронному вигляді, а саме:
- Документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.12.2020 по 23.01.2023;
- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.12.2020 по 23.01.2023;
- Документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 01.12.2020 по 23.01.2023.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали двадцять п'ять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022200480002251 від 25.10.2022.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1