Справа № 591/3992/22
Провадження № 1-кс/591/345/23
01 лютого 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022200000000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, організували і впровадили вертикально побудовану протиправну схему з привласнення коштів державного підприємства НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зокрема, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на думку досудового розслідування, діючи умисно в інтересах особистого збагачення, всупереч вимог "Кодексу газорозподільних систем", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015, "Кодексу газотранспортної системи", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 та рекомендацій НКРЕКП №4125/16/7-16від 26.04.2016, які не передбачають здійснення постачальниками природного газу перерахунків обсягів спожитого газу у минулі періоди, а також постанов КМУ № 63 від 30.01.2019 та № 143 від 27.02.2019, якими визначена пряма заборона нарахувань та обліку заборгованості побутових споживачів, внаслідок визнання у судовому порядку (рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.05.2018 у справі №826/2507/18, яке набрало законної сили 09.08.2018) постанов КМУ № 237 та № 203 протиправними та не чинними, на підставі щомісячних даних (реєстрів), отриманих від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в рахунках на оплату спожитого природного газу здійснили донарахування та сформували заборгованість побутовим споживачам Сумської області у розмірі 201,4 млн грн за нібито використані у період з 01.07.2015 по 08.08.2018 28,76 млн куб м природного газу, керуючись попередніми нормами споживання, які у 2-3 рази вище. На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідча надіслала надіслав заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42022200000000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42022200000000131, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій,в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)Документи, в яких містяться відомості щодо обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу (звіти, акти, розрахунки тощо), які виникли під час транспортування природного газу газопроводами НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарахованих до витратної частини НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2015 по 01.01.2023, під час передачі природного газу отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (до 2017 АТ «») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через (від) КРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КРП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_2 , ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_22 » споживачам Сумської області;
2)Договори купівлі - продажу природного газу (по кожному споживачу, який має статус юридичної особи або ФОП, окремо), а також інші наявні документальні матеріали (акти звірки, платіжні доручення, рахунки фактури тощо), якими підтверджується оплата природного газу переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (усього передано понад 800 млн. куб м природного газу), в період з 01.01.2015 по 01.01.2023, через (від) КРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КРП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_2 , ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ГРС « ІНФОРМАЦІЯ_22 » для споживачів Сумської області, які підтверджено в актах приймання -передачі природного газу № 01-15/ОТ від 01.01.2015, № 01-15/РТ від 01.02.2015, № 02-15/ОТ від 01.02.2015, № 02-15/РТ від 01.03.2015, № 03-15/ОТ від 01.04.2015, № 03-15/РТ від 01.03.2015, № 04-15/ОТ від 01.05.2015, № 04-15/РТ від 01.05.2015, № 05-15/ОТ від 01.06.2015, № 05-15/РТ від 01.06.2015, № 06-15/ОТ від 01.07.2015, № 06-15/РТ від 01.07.2015, № 07-15/ОТ від 01.08.2015, № 07-15/РТ від 01.08.2015, № 08-15/ОТ від 01.09.2015, № 08-15/РТ від 01.09.2015, № 09-15/ОТ від 01.10.2015, № 09-15/РТ від 01.10.2015, № 10-15/ОТ від 01.11.2015, № 10-15/РТ від 11.02.2015, № 11-15/ОТ від 01.12.2015, № 11-15/РТ від 01.12.2015, № 12-15/ОТ від 01.01.2016, № 12-15/РТ від 01.01.2016, № 01-16/ОТ від 01.01.2016, № 01-16/РТ від 01.02.2016, № 02-16/ОТ від 01.02.2016, № 02-16/РТ від 01.03.2016, № 03-16/ОТ від 01.04.2016, № 03-16/РТ від 01.03.2016, № 04-16/ОТ від 01.05.2016, № 04-16/РТ від 01.05.2016, № 05-16/ОТ від 01.06.2016, № 05-16/РТ від 01.06.2016, № 06-16/ОТ від 01.07.2016, № 06-16/РТ від 01.07.2016, № 07-16/ОТ від 01.08.2016, № 07-16/РТ від 01.08.2016, № 08-16/ОТ від 01.09.2016, № 08-16/РТ від 01.09.2016, № 09-16/ОТ від 01.10.2016, № 09-16/РТ від 01.10.2016, № 10-16/ОТ від 01.11.2016, № 10-16/РТ від 11.02.2016, № 11-16/ОТ від 01.12.2016, № 11-16/РТ від 01.12.2016, № 12-16/ОТ від 01.01.2017, № 12-16/РТ від 01.01.2017, № 01-17/ОТ від 01.01.2017, № 01-17/РТ від 01.02.2017, № 02-17/ОТ від 01.02.2017, № 02-17/РТ від 01.03.2017, № 03-17/ОТ від 01.04.2017, № 03-17/РТ від 01.03.2017, № 04-17/ОТ від 01.05.2017, № 04-17/РТ від 01.05.2017, № 05-17/ОТ від 01.06.2017, № 05-17/РТ від 01.06.2017, № 06-17/ОТ від 01.07.2017, № 06-17/РТ від 01.07.2017, № 07-17/ОТ від 01.08.2017, № 07-17/РТ від 01.08.2017, № 08-17/ОТ від 01.09.2017, № 08-17/РТ від 01.09.2017, № 09-17/ОТ від 01.10.2017, № 09-17/РТ від 01.10.2017, № 10-17/ОТ від 01.11.2017, № 10-17/РТ від 11.02.2017, № 11-17/ОТ від 01.12.2017, № 11-17/РТ від 01.12.2017, № 12-17/ОТ від 01.01.2018, № 12-17/РТ від 01.01.2018, № 01-18/ОТ від 01.01.2018, № 01-18/РТ від 01.02.2018, № 02-18/ОТ від 01.02.2018, № 02-17/РТ від 01.03.2018, № 03-18/ОТ від 01.04.2018, № 03-18/РТ від 01.03.2018, № 04-18/ОТ від 01.05.2018, № 04-18/РТ від 01.05.2018, № 05-18/ОТ від 01.06.2018, № 05-18/РТ від 01.06.2018, № 06-18/ОТ від 01.07.2018, № 06-18/РТ від 01.07.2018, № 07-18/ОТ від 01.08.2018, № 07-18/РТ від 01.08.2018, № 08-18/ОТ від 01.09.2018, № 08-18/РТ від 01.09.2018, № 09-18/ОТ від 01.10.2018, № 09-18/РТ від 01.10.2018, № 10-18/ОТ від 01.11.2018, № 10-18/РТ від 11.02.2018, № 11-18/ОТ від 01.12.2018, № 11-18/РТ від 01.12.2018, № 12-18/ОТ від 01.01.2019, № 12-18/РТ від 01.01.2019, № 01-19/ОТ від 01.01.2019, № 01-19/РТ від 01.02.2019, № 02-19/ОТ від 01.02.2019, № 02-19/РТ від 01.03.2019, № 03-19/ОТ від 01.04.2019, № 03-19/РТ від 01.03.2019, № 04-19/ОТ від 01.05.2019, № 04-19/РТ від 01.05.2019, № 05-19/ОТ від 01.06.2019, № 05-19/РТ від 01.06.2019, № 06-19/ОТ від 01.07.2019, № 06-19/РТ від 01.07.2019, № 07-19/ОТ від 01.08.2019, № 09-19/РТ від 01.08.2019, № 08-19/ОТ від 01.09.2019, № 08-19/РТ від 01.09.2019, № 09-19/ОТ від 01.10.2019, № 09-19/РТ від 01.10.2019, № 10-19/ОТ від 01.11.2019, № 10-19/РТ від 11.02.2019, № 11-19/ОТ від 01.12.2019, № 11-19/РТ від 01.12.2019, № 12-19/ОТ від 01.01.2020, № 12-19/РТ від 01.01.2020;
3)Акти приймання - передачі відповідних об'ємів природного газу разом з додатками та відповідними договорами, у разі отримання природного газу від інших постачальників таабо видобувних підприємств, який потім передавався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1