Справа № 466/1069/23
Провадження № 1-кс/466/227/23
30 січня 2023 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141380000062 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
30 січня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141380000062 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141380000064 від 14.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Встановлено, що 13.01.2023 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , 1959 р.н., про те що 11.01.2023 р. у месенджері "Телеграм", в чат-боті "Дія", остання підтвердила невідомі операції, а саме під приводом отримання соціальної виплати, надала в даному чаті дані власної банківської карти № НОМЕР_1 , після чого з картки було списано грошові кошти в сумі 3 593 грн. Тим самим, завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вище зазначену суму.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпіло] ОСОБА_5 , який повідомила про те, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 , зникли кошти у сумі близько 33 606 тис. грн., а також на його ім'я було оформлено кредит на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 03.09.2022 по термін дії ухвали.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, тому орган досудового розслідування просить надати суд доступ до вищезазначеної інформації та документів.
В судове засідання, призначене на 30.01.2023 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку за період часу з 12.01.2023 року по термін дії ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1