Справа № 761/1458/23
Провадження № 1-кс/761/1421/2023
24 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102090000181 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102090000181 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42021102090000181, відомості відносно якого 09.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
В клопотанні вказано, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42021102090000181, відомості відносно якого 09.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в ході виконання проведеної процедури закупівлі робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділи грошовими коштами, чим спричинили тяжкі наслідки. Крім того, відповідно до матеріалів зібраних співробітниками ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 №51/9/7/1-1170 від 23.08.2022, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем. Так, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , із числа службових осіб навчального закладу, які відповідальні за фінансово-господарську діяльність установи, зорганізувались в злочинну групу із посадовими особами підрядних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з метою заволодіння державними коштами.
Слідчим вказано, що так, члени вказаної групи розробили протиправний механізм згідно якого в ході капітального ремонту будівель і приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами підрядних підприємств з відома посадовців даної бюджетної установи в акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в вносяться неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. В подальшому різниця між вартістю документально і фактично виконаних роботами обготівковується керівництвом вказаних підрядних підприємств шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, та розподіляється між членами групи. Зокрема, у березні-квітні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено процедуру закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), ідентифікатор закупівлі UА-2021-03-12-001718-b з очікуваною вартістю 2 500 000,00 грн. (бюджетне фінансування), за результатами проведення яких визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 27.04.2021 укладено договір № 351 на суму 2 400 000,00 грн. Відповідно до укладеного договору від 27.04.2021 №351 та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов'язання виконати капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з наступних видів робіт: - Розбирання парапетних грат; - Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі; - Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; - Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та І помостів; - Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів; - Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами; - Улаштування крокв і мауерлатів з колод; - Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків; - Ремонт прямокутних слухових вікон вікно; - Улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі; - та інші.
Слідчим вказано, що однак, за наявною інформацією у період з моменту укладання договору по lату розрахунку за виконані роботи (17.08.2021) підрядною організацією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 виконано не в повному обсязі, а частина будівельних матеріалів, зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів, взагалі не використовувалась. Внаслідок вказаних вище обставин НМУ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно перераховано грошові кошти за види робіт, які не виконувались, а матеріали необхідні для них не використовувались, що відповідно до локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на -«Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) становить загальну суму понад 1,8 млн. грн.
У клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було призначено комплексну будівельно-технічну та судову економічну експертизу. В ході проведення зазначеної експертизи, на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів для проведення експертизи, а саме: - проектну документацію; - проект на проведення робіт із вогнезахисту та ліцензію на проведення робіт із вогнезахисту; - експертний звіт (позитивний) на кошторисну документацію; - кошторисну та первинну звітну документацію (КБ-2в), складену в електронному вигляді для роботи на ПК в АВК-5; - журнали авторського та технічного нагляду; - комплекти робочих креслень, по яким проводилось будівництво об'єкту; - акти на закриття прихованих робіт; - акти перевірок відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій; - регламент робіт із вогнезахисту; - сертифікати якості на використані матеріали; - звіти, висновки аудитів, акти перевірок, якщо такі проводились на об'єкті стосовно вартості та обсягів виконаних робіт. На виконання клопотання експерта в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скерований запит, з метою отримання додаткових документів. На вказаний запит органу досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь та копії документів, що зазначені лише в 2х з 11ти пунктів клопотання експерта, ті документи, що було надано, надіслано не в повному обсязі. На прохання надати усі без виключення запитувані експертом документи, від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано усну відмову.
Клопотання мотивоване тим, що у зв'язку із вище викладеним на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення посвідчених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 . Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для надання експерту для проведення призначеної в рамках даного кримінального провадження комплексної будівельно-технічної та судової економічної експертизи, встановлення обставин вчиненого правопорушення, встановлення відомостей, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування, а саме при призначенні експертиз, допитах та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42021102090000181, відомості відносно якого 09.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх посвідчених належним чином копій, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 щодо об'єкта будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема: - проектну документацію; - проект на проведення робіт із вогнезахисту та ліцензію на проведення робіт із вогнезахисту; - експертний звіт (позитивний) на кошторисну документацію; - кошторисну та первинну звітну документацію (КБ-2в), складену в електронному вигляді для роботи на ПК в АВК-5; - журнали авторського та технічного нагляду; - комплекти робочих креслень, по яким проводилось будівництво об'єкту; - акти на закриття прихованих робіт; - акти перевірок відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій; - регламент робіт із вогнезахисту; - сертифікати якості на використані матеріали; - звіти, висновки аудитів, акти перевірок, якщо такі проводились на об'єкті стосовно вартості та обсягів виконаних робіт.
Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме усіх без виключення документів, зазначених експертом в клопотанні, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 12022100100003163 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102090000181 від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх посвідчених належним чином копій, що перебувають у (володінні/розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 щодо об'єкта будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 », зокрема:
- проектну документацію;
- проект на проведення робіт із вогнезахисту та ліцензію на проведення робіт із вогнезахисту;
- експертний звіт (позитивний) на кошторисну документацію;
- кошторисну та первинну звітну документацію (КБ-2в), складену в електронному вигляді для роботи на ПК в АВК-5;
- журнали авторського та технічного нагляду;
- комплекти робочих креслень, по яким проводилось будівництво об'єкту;
- акти на закриття прихованих робіт;
- акти перевірок відповідності вогнезахисту дерев'яних конструкцій;
- регламент робіт із вогнезахисту;
- сертифікати якості на використані матеріали;
- звіти, висновки аудитів, акти перевірок, якщо такі проводились на об'єкті стосовно вартості та обсягів виконаних робіт.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: